Trang chủ » Sàn giao dịch » Sàn giao dịch Houbi
Danh mục:

Sàn giao dịch Houbi

Sàn giao dịch Houbi được thành lập năm 2013 bởi Leon Li, hỗ trợ tài chính bởi ZhenFund và Sequoia Capital. Sàn giao dịch Houbi Global sở hữu token HT, là một trong những sàn giao dịch năng động và khối lượng giao dịch hàng đầu thế giới. Cho tới nay, Houbi đã có các team hỗ trợ tại các thị trường: Singapore, Japan, South Korea, United Kingdom, Australia, Canada, Brazil và Hong Kong, phục vụ khách hàng tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Truy cập sàn giao dịch Houbi!

 

dang ky san giao dich huobi

dang ky san giao dich huobi

Môi trường thử nghiệm Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Môi trường thử nghiệm Heco của Huobi Ecochain đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Là sản phẩm đầu tiên được ra mắt trên Nền tảng mở của Huobi, Heco có các đặc điểm về thông lượng cao, độ delay thấp, bảo mật và ổn định, mang đến cho người dùng trải nghiệm trực tuyến hiệu quả và chi phí thấp.

1. Đnh v ca Heco

Huobi ECO Chain (Heco) là một chuỗi công cộng phi tập trung, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên do Nền tảng mở của Huobi ra mắt. Nó hỗ trợ các giao dịch hiệu suất cao và nhận ra tính tương thích của các hợp đồng thông minh. Tài sản kỹ thuật số gốc của Huobi Eco-Chain Heco là HT, sử dụng cơ chế đồng thuận HPOS. Trong tương lai, Heco sẽ cải thiện hiệu quả của Ethereum thông qua Layer2, bổ sung và trao quyền cho hệ sinh thái Ethereum.

Nền tảng mở Huobi là một nền tảng cơ sở hạ tầng thống nhất dựa trên tài nguyên kỹ thuật, tài nguyên lưu lượng truy cập và tài nguyên sinh thái của Tập đoàn Huobi, được mở dần cho ngành công nghiệp blockchain. Cả hai sẽ bổ sung cho nhau và cung cấp các con đường đổi mới đa dạng hơn và các dịch vụ cơ bản cho các nhà phát triển toàn cầu.

2. Đc đim ca Heco

Chuỗi sinh thái Huobi Heco liên kết hiệu quả người dùng, tài sản và các ứng dụng phi tập trung, cho phép người dùng và nhà phát triển tận hưởng trải nghiệm trên chuỗi hiệu quả và chi phí thấp. Đối với các nhà phát triển, Huobi Eco-Chain Heco có các tính năng sau:

1. Một mạng mở và phi tập trung để duy trì an ninh của mạng và tài sản;

2. Hỗ trợ khả năng lập trình của EVM, khả năng tương thích của các hợp đồng thông minh và giảm chi phí phát triển và bảo trì;

3. Meta-giao dịch , miễn giảm phí, giảm chi phí của nhà phát triển và người dùng trên chuỗi;

4. Cơ chế đồng thuận HPOS, tạo khối trong 3 giây, đẩy nhanh sự đồng thuận;

5. Chuyển giao tài sản xuyên chuỗi để tối ưu hóa trải nghiệm tài sản xuyên chuỗi.

Huobi Public chain & Huobi Ecochain

Huobi Public Chain là một chuỗi công cộng hiệu suất cao do Huobi và Nervos Foundation cùng phát triển.

Nó được tùy chỉnh sâu dựa trên các thành phần mã nguồn mở như Muta, CKB-VM, Overlord và nervos-p2p, đồng thời được mởrộng và tối ưu hóa cho các tình huống ứng dụng tài chính.

Xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu dựa trên blockchain, dựa trên việc thiết lập môi trường tuân thủ trên chuỗi và khuôn khổquy định, cam kết cung cấp các dịch vụ hiệu suất cao cho các tài sản tài chính khác nhau trên chuỗi và hỗ trợ phát triển và phát triển của bên thứ ba dựa trên giao thức chuỗi công khai của Huobi. Vận hành chuỗi con để thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái DeFi.

Huobi ECO Chain (Heco)Huobi Eco-Chain là một chuỗi công cộng phi tập trung, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Đây là sản phẩm đầu tiên do Nền tảng mở của Huobi ra mắt, có thông lượng cao, độ delay thấp, bảo mật và ổn định. Tài sản kỹ thuật sốgốc của Heco là HT, tương thích với Ethereum EVM và áp dụng cơ chế đồng thuận HPOS; trong tương lai, Heco sẽ sử dụng layer2 để cải thiện hiệu quả của Ethereum, đồng thời bổ sung và trao quyền cho hệ sinh thái Ethereum.

1. Các nhóm phát triển khác nhau:

Huobi public chain được phát triển bởi Huobi và Nervos Foundation;

Heco là một phần của Nền tảng mở Huobi và là sản phẩm đầu tiên được ra mắt bởi nền tảng mở. Nền tảng mở của Huobi cố gắng trở thành nền tảng bảo vệ hệ sinh thái blockchain. Đây là một nền tảng tích hợp cho các giải pháp blockchain. Nó cung cấp cho các nhà phát triển nhiều giải pháp để giúp việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Trao quyền toàn diện về nguồn lực.

2. Các thuộc tính kỹ thuật khác nhau:

Chuỗi công khai của Huobi được tùy chỉnh sâu dựa trên các thành phần mã nguồn mở như Muta, CKB-VM, Overlord, nervos-p2p, đồng thời được mở rộng và tối ưu hóa cho các tình huống ứng dụng tài chính;

Heco sử dụng công nghệ SideChain, tương thích với Ethereum EVM và áp dụng cơ chế đồng thuận HPOS; trong tương lai, Heco sẽsử dụng layer2 để cải thiện hiệu quả của Ethereum, bổ sung và trao quyền cho hệ sinh thái Ethereum. Nó có các đặc tính kỹ thuật là thông lượng cao, độ trễ thấp, an toàn và ổn định.

3. Tầm nhìn và người dùng:

Huobi Public Chain là cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu của chuỗi khối. Dựa trên việc thiết lập một môi trường tuân thủ trên chuỗi và khuôn khổ quy định, Huobi Public Chain cam kết cung cấp các dịch vụ hiệu suất cao cho các tài sản tài chính khác nhau trên chuỗi đồng thời hỗ trợ các bên thứ ba dựa trên Huobi Public Chain. Phát triển giao thức và vận hành các chuỗi con.

Tầm nhìn của Heco là “giúp các nhà phát triển ở mọi giai đoạn phát triển của họ” và trở thành một lĩnh vực thử nghiệm cho các công nghệ sáng tạo. Nhìn lại Ethereum và Polkadot được đặt câu hỏi là altcoin trong những ngày đầu, họ đều đã trải qua những thời điểm khó khăn. Vì vậy, sứ mệnh của Heco không chỉ là một chuỗi công cộng, mà còn tập trung vào việc phát hiện và hỗ trợcác nhà phát triển chất lượng cao và các dự án sáng tạo sớm. Dựa trên hệ sinh thái thương mại lớn nhất thế giới, chúng tôi cam kết trở thành nơi sản sinh ra công nghệ tiên tiến và lối chơi sáng tạo, đồng thời xây dựng một vòng khép kín sinh thái hoàn chỉnh về phát triển công nghệ, xúc tiến ứng dụng và giao dịch.

HuobiChain và Heco cùng liên kết với Tập đoàn Huobi. Mặc dù họ rất khác nhau về đội ngũ R&D, thuộc tính kỹ thuật, tầm nhìn và người dùng mục tiêu, nhưng họ có chung sứ mệnh của Tập đoàn Huobi là “làm cho sự giàu có của bạn tự do hơn”. “Trong sựchuyển đổi của công nghệ blockchain, chúng tôi không ngừng khám phá, đổi mới và đột phá, phục vụ ngành công nghiệp và phục vụ người dùng.

0 Bình luận
FacebookTelegram
Huobi ra mắt làn gió mới “khai thác token mới”, lợi nhuận năm đợt đầu 277%

Theo tin chính thức, Huobi Global đã ra mắt ACH (Alchemy Pay) lúc 19:00 (GMT+7) vào ngày 7 tháng 9 và mở các giao dịch tiền tệ ACH (ACH / USDT, ACH / BTC, ACH / ETH); hiện tại Huobi đã mở dịch vụ gửi tiền ACH.

Đồng thời, Huobi cũng thông báo chính thức rằng họ sẽ mở giao dịch ACH lúc 19:00 (GMT+7) đồng thời mở ra đợt 1 chương trình “Tham gia khóa HT khai thác token mới”, sự kiện sẽ cung cấp 100 triệu token ACH để thưởng cho những ai tham gia vào hoạt động khai thác token mới. Người dùng chỉ cần khóa 100 HT là có thể tham gia các hoạt động khai thác token mới và phần thưởng là các token ACH thu được từ việc tham gia khai thác token mới. Tổng vốn hóa bị khóa cho sự kiện này là 8 triệu HT.

Các nhà phân tích thị trường cho biết rằng giai đoạn đầu tiên của phần thưởng khai thác token mới 100 triệu ACH là khoảng 1 triệu USDT dựa trên giá phát hành riêng lẻ và tỷ lệ thưởng ước tính hàng năm khoảng 277%. Huobi gần đây đã thông báo về việc ra mắt “tham gia khóa HT / HPT để khai thác thanh khoản DeFi” và “tham gia khóa HT khai thác token mới”, điều này sẽ làm tăng nhu cầu mua HT trong một thời gian ngắn. Hai sự kiện dự kiến ​​sẽ bị khóa hơn 10 triệu HT.

100 triệu ACH (~ 1 triệu USDT) cho phần thưởng khai thác token mới đầu tiên.

Điều đáng chú ý là thông báo cũng giới thiệu rằng giá bán riêng của ACH là 0,01 USD, theo giá bán riêng này, giá trị phần thưởng của 100 triệu ACH token tương đương với 1 triệu USD.

Trong số đó, số lượng mã token ACH mà người dùng thu được từ hồ khai thác trong 1 ngày được tính bằng: (số lượng HT được người dùng khóa vào ngày hôm trước / tổng số HT bị khóa bởi người dùng tham gia hoạt động vào ngày hôm trước) * 100.000.000 / 14 Số HT bị người dùng khóa và tổng số HT bị khóa trong các hoạt động hiện tại (sẽ được xác định bằng ảnh chụp nhanh hàng đêm lúc 23:00 (GMT+7)).

Thực tế phần thưởng năm lên đến 277.34%, lợi nhuận ngày lên đến 0.759% khóa trong 14 ngày. Có nghĩa là nếu bạn tham gia khóa 5000 HT, lãi 1 ngày bạn sẽ nhận được 5000*0.759%=37.95 HT. 14 ngày sẽ nhận được 37.95*14= 531.3 HT (tương đương khoảng 2.656 USDT).

Về việc phân bổ phần thưởng và mở khóa HT, người dùng sẽ khóa vị thế của họ vào ngày T (cùng ngày) và bắt đầu phát hành phần thưởng bị khóa vào ngày T + 1 (ngày hôm sau); phần thưởng sẽ được phân bổ cho người dùng sau 11:00 (GMT+7) mỗi ngày. Tài khoản fiat: Sau khi khóa HT, tài khoản fiat sẽ bị khóa, HT sẽ tự động được mở khóa vào ngày sự kiện kết thúc mà người dùng không cần thao tác thủ công.

Người dùng có thể đăng ký mở khóa vào ngày thứ 5 sau khi khóa kho, việc mở khóa cần đăng ký và mở khóa trước 11h00 hàng ngày, sau khi đăng ký mở khóa, người dùng sẽ không thể nhận được phần thưởng khai thác của ngày hôm trước. Nếu người dùng đăng ký mở khóa sau 11h cùng ngày thì HT sẽ được mở khóa sau 23h cùng ngày.

Huobi Global sẽ tiếp tục chương trình “ Khai thác token mới” đợt 2 với chương trình “Stake HT để khai thác 5 triệu token PHA” vào lúc 19:00 ngày 11 tháng 9 năm 2020

  • Mở cổng nạp PHA lúc 16:00 ngày 7 tháng 9 (GMT+7);
  • Mở chức năng giao dịch PHA (PHA /USDT, PHA /BTC, PHA /ETH) lúc 19:00 ngày 11 tháng 9 (GMT+7);
  • Mở cổng rút PHA lúc 16:00 ngày 12 tháng 9 (GMT+7).
  • Mở lock HT lúc 19:00 ngày 11 tháng 9 (GMT+7);

Nguồn: Huobi

Biên soạn bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Huobi Japan mở sự kiện bỏ phiếu niêm yết 6 token mới

Mới đây, sàn giao dịch lớn của Huobi Japan đang yêu cầu người dùng bỏ phiếu trước ngày 16 tháng 8 về loại tiền điện tử mới nào họ muốn được niêm yết.

Theo cập nhật trên trang web Huobi được đăng vào ngày 16 tháng 7, sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản đang xem xét thêm Enjin (ENJ), IOS Token (IOST), Neo (NEO), Onology (ONT), Qtum (QTUM) và Tezos (XTZ).

Chủ tài khoản Huobi bắt đầu bỏ phiếu về các mã token mà họ muốn thấy được niêm yết trên sàn giao dịch vào ngày 16 tháng 7. Người dùng được cấp một phiếu bầu cho mỗi tài khoản vào mỗi thứ Sáu cho tối đa năm phiếu. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày 16 tháng 8.

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản đã tuyên bố họ sẽ lấy mã token có số phiếu bầu lớn nhất để xem xét để thêm vào danh sách giao dịch Huobi, nhưng sẽ không đảm bảo.

Các token dưới sự xem xét của Huobi

Ba trong số các token có thể được niêm yết trên Huobi có trụ sở tại Trung Quốc. Nền tảng IOST cạnh tranh với blockchain Ethereum khi token của nó xoay quanh Internet of Services (IoS). Đồng tiền có thể được sử dụng để thanh toán trên nền tảng IOST và phí cho các hợp đồng thông minh. NEO là một dự án blockchain công cộng có thể kết hợp ID kỹ thuật số và hợp đồng thông minh, trong khi ONT cung cấp giải pháp blockchain cho doanh nghiệp.

Các đồng tiền khác có nhiều gốc quốc tế. Tezos là một blockchain dựa trên Proof-of-Stake (PoS), một dự án chung giữa Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. ENJ cung cấp năng lượng cho nền tảng trò chơi blockchain Enjin, cho phép các nhà phát triển tạo tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi token có thể được phân phối cho người dùng dưới dạng vật phẩm trong trò chơi.

Hiện tại, QTUM là một trong 6 đồng tiền được đề xuất được đưa vào danh sách trắng của cơ quan quản lý Nhật Bản, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) và đã khả dụng để giao dịch trên Coincheck.

Đã niêm yết các loại tiền điện tử lớn

Huobi hiện cung cấp bảy loại tiền ảo để giao dịch trên sàn giao dịch, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) và MonaCoin (MONA). Mã token gốc của Huobi: Huobi Token (HT) chỉ khả dụng dưới dạng token giao dịch quốc tế đầu tiên vào ngày 14 tháng 7.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 kẻ giả mạo “Viên chức Huobi”

Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một nhóm những kẻ lừa đảo được cho là “những viên chức sàn giao dịch Huobi”, những người đang điều hành một trang web giao dịch không cần kê đơn (OTC).

Theo báo cáo của hãng truyền thông địa phương Jinse, vào ngày 20 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ 12 nghi phạm ở tỉnh Quảng Đông được cho là đứng sau kế hoạch này, sau khi có một cuộc điều tra cho thấy các nhóm giao dịch tiền điện tử trên WeChat đã bị xâm nhập từ tháng 11 năm 2019.

Những kẻ lừa đảo này đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào nền tảng OTC giả, được sử dụng để rửa tiền, sau đó gửi tiền lừa đảo đến các tài khoản ở nước ngoài.

Gian lận được cam kết thông qua WeChat

Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các mặt hàng khác liên quan đến cuộc điều tra.

Những kẻ lừa đảo đã “đăng những tin tốt” về cơ hội đầu tư, đầu cơ Bitcoin ngoại quốc trên WeChat.

Theo lời khai của một trong những nạn nhân, có tên là Mr.A, ông ta đã chuyển 100.000 RMB vào tài khoản được quảng cáo trên nền tảng giả mạo. Đầu tư ban đầu bắt đầu ghi nhận “thu nhập khủng”, gần như tăng gấp đôi số vốn.

Gần 3,1 triệu RMB bị đánh cắp từ nạn nhân

Cũng như nhiều vụ lừa đảo tương tự khác, “lợi nhuận” giả mạo là cách mà những kẻ lừa đảo thuyết phục Mr. A tiếp tục đầu tư, và cuối cùng ông đã gửi khoảng 3,1 triệu RMB vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Vào tháng 2, nạn nhân đã nhận được thông báo từ nền tảng OTC giả mạo rằng dự án đã “sụp đổ” và ông đã mất tiền.

Cảnh sát đứng sau cuộc điều tra cho biết sau khi thông báo đóng cửa đột ngột, bọn tội phạm đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Các trường hợp mới nhất về lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

VICNews đã báo cáo vào năm 2019 về những kẻ lừa đảo giả làm nhà môi giới trực tuyến Nhật Bản Monex Group, chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử bị hack Coincheck, để lừa đảo tiền qua các cuộc gọi điện thoại.

Vào tháng Tư, một doanh nhân ở Chicago đã bị kiện vì cáo buộc chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la tiền quỹ để giao dịch tiền điện tử.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
[Độc quyền Việt Nam] – Huobi ra mắt chương trình giảm phí giao dịch cực kỳ hấp dẫn, chỉ 0,07%

Không cần hold HT, lượng giao dịch 30 ngày trên 50 BTC, dùng HT khấu trừ, hưởng mức phí giao dịch 0.07%.


Nhằm tri ân khách hàng Việt Nam, Huobi Global đưa ra chương trình “HT khấu trừ, hưởng phí 0,07%” từ ngày 7 tháng 5 năm 2020 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020 (GMT+8).

Thời gian chương trình: ngày 7 tháng 5 năm 2020 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020 (GMT+8).

Chi tiết chương trình

  1. Huobi Global phí cơ bản 1%
  2. Huobi Global dùng HT trả phí giao dịch 0,07%

*Chú ý cần mở chức năng khấu trừ HT để hưởng phí 0.07%

《Hướng dẫn thao tác sử dụng tỷ lệ phí theo cấp và khấu trừ HT》 

Điều kiện tham gia

  1. Hoàn thành KYC。

*Chú ý: Sau khi thỏa mãn điều kiện trên bạn sẽ được tham gia chương trình trong vòng 24 giờ.Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. nếu HT hiện có không đủ để thanh toán phí giao dịch , thì người dùng không được hưởng ưu đãi tỷ lệ phí khấu trừ HT;

Ví dụ:

Người dùng A vào lúc 10 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2019 hoàn thành KYC và mua 10 HT thì lúc 10 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2019 có thể sử dụng phí ưu đã mới như trên. 

Những điều chú ý:

  1. Chương trình chỉ dành cho người dùng quốc tịch Việt Nam của Huobi Global, người dùng của các quốc gia khác không được tham gia.
  2. Khối lượng giao dịch trong 30 ngày gần nhất đạt 50 BTC trở lên. Thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình trong vòng 24 giờ sẽ có liệu lực. Bạn có thể hưởng mức phí ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.
  3. Khi bạn sử dụng point hệ thống sẽ tự động chuyển về phí bình thường 0,2%, bạn không thể cùng lúc sử dụng poin và sử dụng HT khấu trừ của chương trình mới.
  4. Toàn bộ quyền giải thích của chương trình này sẽ thuộc về Huobi Global, nếu như có hành vi gian lận Huobi Global sẽ có quyền hủy bỏ quy tắc tham gia của bạn.

Nhắc nhở rủi ro:

Giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động giá rất lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu rõ về tất cả các rủi ro khi giao dịch tài sản kỹ thuật số và thận trọng với các quyết định giao dịch của bạn.


Nguồn: Huobipro

Biên soạn bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
hoat-dong-rua-tien-trong-thi-truong-tien-dien-tu

Hàng tỷ đô la trong các đường dây rửa tiền đang được thực hiện bởi ai? Nơi diễn ra các hoạt động rửa tiền là đâu?

Những kẻ tội phạm tri thức

Bất kể một tên tội phạm đánh cắp tiền điện tử nào đều muốn nhanh chóng “tẩu tán” tài sản tiền điện tử phi pháp kiếm được bằng cách biến chúng thành những loại tiền được pháp luật chấp nhận. Quan trọng hơn hết là không bị phát hiện. Nhu cầu rửa tiền đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tội phạm trong thị trường tiền mã hoá ngày nay.

Vậy, làm thế nào để những tội phạm tiền điện tử có thể rửa tiền? Nếu chỉ nghiên cứu các hoạt động rửa tiền trong thế giới tiền tệ truyền thống thì bạn khó lòng nào tìm ra được phương thức rửa tiền của các tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ vào tính minh bạch vốn có của blockchain, chúng ta có thể xem xét hệ sinh thái rửa tiền điện tử ở cấp độ cao và đúc kết được những hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra những nơi mà các cá nhân đã rút hoặc chuyển Bitcoin lấy được từ các tổ chức phi pháp từ 2016 -2019 ở biểu đồ dưới đây:

 Mặc dù các hoạt động rửa tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tất cả các giao dịch được chuyển đến các sàn giao dịch, nhưng tỷ lệ này vẫn luôn tăng trưởng đều đặn kể từ năm 2019. Đến nay, có khoảng 2,8 tỷ đô la Bitcoin trên các sàn giao dịch khả nghi có liên quan tới các hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử. Và có hơn 50% số BTC này được chuyển đến 2 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay là Binance Huobi.

Như đã nói, Binance và Huobi đang là nơi thanh lý rất nhiều giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, và tất nhiên các giao dịch này đều mang đến cho họ một mức lãi đáng kể. Nhưng thật ngạc nhiên, Binance và Huobi đều là hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn và mọi hoạt động tại hai sàn này đều phải tuân theo các quy định của KYC. Vậy các kẻ rửa tiền đã hoạt động như thế nào?

Nhìn chung, chỉ có hơn 300.000 tài khoản cá nhân tại Binance và Huobi đã nhận tiền điện tử có khả năng bất hợp pháp vào năm 2019. Vậy ai đã đứng sau các tài khoản đó? Có ai trong số họ là các traders tầm cỡ?

Dưới đây, chúng tôi đã chia các tài khoản đó thành các nhóm dựa trên tổng giá trị tiền điện tử bất hợp pháp mà họ đã nhận được vào năm 2019.

Theo số liệu từ biểu đồ, có 2.196 tài khoản trong 03 nhóm nhận được số lượng cao nhất đã nhận được tổng cộng gần 27,8 tỷ đô la Bitcoin vào năm 2019. Biểu đồ cũng cho thấy rõ rằng Bitcoin được gửi đến từ các nguồn bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số BTC giao dịch trên Binance và Huobi. Tuy nhiên, tổng cộng BTC nhận được từ các nguồn bất hợp pháp (phần màu đỏ) được hiển thị ở trên cũng là một con số không hề nhỏ. Chỉ riêng 31 tài khoản trong nhóm có thu nhập cao nhất đã nhận được hơn 163 triệu đô la Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp vào năm 2019.

Biểu đồ bên dưới thể hiện chi tiết các khoản tiền đến từ các tài khoản đã kết nối với các hoạt động bất hợp pháp ( nghĩa là chỉ thể hiện các tài khoản được tô màu đỏ ở trên).

Tại Binance và Huobi, chỉ có một phần nhỏ các tài khoản đang nắm giữ Bitcoin bất hợp pháp được gửi đến hai sàn này. Tuy  nhiên, 810 tài khoản trong ba nhóm nhận được BTC nhiều nhất đã giao dịch tổng cộng hơn 819 triệu đô la Bitcoin, chiếm đến 75% tổng số lượng được giao dịch. Và theo phân tích, những con cá voi thao túng hoạt động này không ai khác chính là các nhà môi giới OTC.

Các nhà môi giới OTC (Over The Counter) như một cầu nối tạo điều kiện giao dịch cho người mua và người bán cá nhân, những người không thể, hoặc không muốn giao dịch trên các sàn giao dịch mở. Các OTC này hoạt động độc lập và thường được liên kết với một sàn giao dịch điển hình. Không chỉ những người mua bán cá nhân, mà các traders cũng thường tìm đến các OTC để thanh lý lượng lớn tiền điện tử với mức giá thỏa thuận. Vì vậy, các nhà môi giới OTC được coi là một nguồn thanh khoản quan trọng trong thị trường crypto currency. Nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cũng ước tính rằng phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử đều có sự góp mặt của các nhà môi giới OTC.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC đều điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, thì một số trong số họ lại chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền cho tội phạm tiền điện tử. Không giống các sàn giao dịch như Binance và Huobi, các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn. Tận dụng điều này, họ đã tìm cách giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền thuận lợi. Một trong những phương thức rửa tiền phổ biến là các nhà môi giới OTC chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether (tức stablecoin USDT) , sau đó mới tiến hành rút tiền.

Theo kết quả phân tích giao dịch của các nhóm tội phạm khác nhau, 100 nhà môi giới OTC đã được liệt vào danh sách chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền thông qua việc họ đã nhận được một lượng lớn tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp. Danh sách này có tên gọi là “Rogue 100”. Tuy nhiên thực tế, đây không phải là một danh sách đầy đủ các nhà môi giới OTC cung cấp các dịch vụ rửa tiền kỹ thuật số.

70 trong số các nhà môi giới OTC trong Rogue 100 nắm giữ tài khoản Huobi nhận Bitcoin bất hợp pháp. 32 trong số đó nằm trong nhóm 810 tài khoản (kể cả tài khoản trên sàn Houbi và tài khoản của các sàn giao dịch khác) nhận Bitcoin bất hợp pháp nhiều nhất. 20 trong số đó đã nhận hơn 1 triệu đô la tiền điện tử phi pháp năm 2019. Tổng cộng, 70 nhà môi giới OTC này đã nhận được 194 triệu đô la Bitcoin từ các các tội phạm. Bất ngờ hơn,  tất cả 70 nhà môi giới OTC này đều hoạt động trên Huobi, mặc dù có thể họ cũng đã có tài khoản trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác.

Không chỉ 100 nhà môi giới OTC trong Rogue 100 là đơn vị rửa tiền kỹ thuật số bất hợp pháp. Khả năng lớn là có không ít tài khoản Binance và Huobi đang hoạt động mạnh khác cũng chính là các nhà môi giới OTC đang sử dụng tiền từ các nguồn bất hợp pháp nhưng chưa được xác nhận.

Rogue 100 là những đối tượng thường xuyên giao dịch trên các sàn và tác động mạnh đến hệ sinh thái tiền điện tử. Kể từ cuối năm 2017, họ vẫn nhận được lượng tiền điện tử tăng đều đặn mỗi tháng. Cho đến năm 2019,  các hoạt động rửa tiền của họ tăng vọt, nhờ đó họ nhận được hơn 3 tỷ đô la Bitcoin trong suốt năm 2019 và nhiều người trong số họ đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ lừa đảo PlusToken. Nhìn chung, số tiền mà Rogue 100 nhận được có thể chiếm đến 1% trong tổng số hoạt động của Bitcoin trong một tháng nhất định.

Theo phân tích của Chainalysis Reactor, chúng ta có thể nhận ra được cách thức hai nhà môi giới OTC tham nhũng lấy tiền từ các nguồn bất hợp pháp.

Ở phía bên trái, nguồn tiền xuất phát từ một đối tượng Cryto Crime, chuyển qua ví trung gian và sau đó chuyển sang hai nhà môi giới OTC, cả hai đều nằm trong danh sách Rogue 100. Các nhà môi giới OTC sau đó chuyển tiền sang Huobi, và rất có thể số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt.

Các mũi tên tương tác qua lại bên trong Reactor cũng cho thấy rằng các nhà môi giới OTC tham nhũng thường xuyên giao dịch với nhau. Dưới đây là một ví dụ nhìn vào ba nhà môi giới OTC từ Rogue 100.

Thực tế, đây chỉ là những quy trình giao dịch BTC thông thường của tất cả các nhà môi giới OTC hợp pháp. Tuy nhiên, đối với những đối tượng mong muốn rửa tiền phi pháp và kể cả những tội phạm tiền điện tử khác đều đã và đang thực hiện các giao dịch bất chính này bằng cách thu nhỏ mức độ tiếp xúc của họ với ví Bitcoin có nguồn bất hợp pháp. Hành động này có thể coi là đang cố gắng “lừa đảo” phần mềm phân tích chuỗi khối như Chainalysic.

Mặc dù rất khó để xác định một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho tất cả BTC phi pháp được gửi đến các nhà môi giới OTC, tuy nhiên chắc chẳn đây là một con số rất khủng. Và như đã nói, các nhà môi giới OTC vẫn đang cố gắng che giấu bản chất thực sự đằng sau những giao dịch tưởng chừng minh bạch của họ.   

Xử lý vấn nạn rửa tiền điện tử như thế nào?

Dường như các nhà môi giới OTC đã tạo một điều kiện rất tốt cho các tội phạm tiền điện tử có thêm kênh tiêu thụ các tài sản tiền điện tử phi pháp. Cũng dễ hiểu, nếu không có bất kì phương thức rút tiền phi pháp nào xuất hiện thì ngay từ đầu đã chẳng có ai nỗ lực biến mình thành tội phạm như vậy. Để cải thiện danh tiếng cho ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số, bằng một cách nào đó, ngành công nghiệp này phải tìm cách làm việc với các nhà quản lý và tổ chức tài chính truyền thống để nhanh chóng ngăn chặn hành vi bất chính này.

Mặc dù đây là một việc rất khó nhưng không phải là không có cách giải quyết. Bằng sự hợp tác giữa các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử thông qua các công cụ phân tích blockchain thì chắc chắn thị trường tiền điện tử sẽ tạo được tính minh bạch nhất định và nhanh chóng dập tắt các hoạt động rửa tiền. Bởi, tất cả các dữ liệu, giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại và công khai trên các blockchain. Đây là yếu tố thuận lợi giúp truy tìm phương thức rửa tiền.

Ngoài ra, việc kêu gọi các sàn giao dịch thực hiện thẩm định sâu rộng hơn các giao dịch của các nhà môi giới OTC cũng là việc cần thiết phải làm. Bởi chỉ có các sàn giao dịch như Huobi và Binance mới thu thập và quản lý được thông tin KYC của các nhà môi giới, mặc dù họ vẫn phải tuân thủ theo một khung pháp lý nhất định. Chỉ khi các sàn điện tử mở rộng giám sát với các nhà môi giới OTC và đảm bảo rằng những nhà môi giới này có các quy trình KYC hiệu quả đối với khách hàng thì cuộc chiến chống rửa tiền mới có thể dừng lại.

Biên tập: VIC.News

Nguồn: Chainalysis

0 Bình luận
FacebookTelegram
Review-20-nền-tảng-IEO-phổ-biến-nhất-thế-giới,-ngoài-Binance

Không giống như Cung cấp tiền điện tử ban đầu (ICO), IEO được lựa chọn và xét duyệt bởi một sàn giao dịch. Các dự án phải trả tỷ lệ phần trăm token/coin được bán trong IEO. Sau quá trình bán, token/coin sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch của chính nó.

Những người tham gia IEO sẽ không trực tiếp gửi số tiền mua token/coin tới dự án mà gửi vào tài khoản của sàn giao dịch.

Một trong những sản phẩm đầu tiên là Binance, với nền tảng IEO Binance Launchpad. Mặc dù các IEO đầu tiên đã được tiến hành vào năm 2017 và Binance không phải là những người đầu tiên đặt ra thuật ngữ IEO, nhưng sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã tạo ra một xu hướng mới, tạo nên khối lượng giao dịch lớn đầu tiên. Đó chính là dự án Fetch.AI, đã thu được 6 triệu đô la trong 22 giây. Một sự phấn khích chưa từng có đã giúp bán toàn bộ số lượng token BitTorrent trị giá 7,2 triệu đô la trong 18 phút bằng cách này.

Chứng kiến ​​sự thành công của Binance Launchpad, các sàn giao dịch nổi tiếng khác đã công bố ra mắt nền tảng IEO của riêng họ.

1. Huobi Prime

Vào tháng 3 năm 2019, Huobi đã ra mắt và nền tảng IEO có tên Huobi Prime. Huobi là sàn giao dịch lớn tiếp theo sau Binance, công ty đã thực hiện thành công IEO với dự án TOP Network, trong vài giây, token này đã tăng 250% ngay khi lên sàn.

2. OKEx Jumpstart

Một trong những sàn giao dịch hàng đầu theo khối lượng giao dịch, OKEx, vào tháng 3 đã công bố nền tảng bán mã thông báo của riêng mình – OK Jumpstart.

3. Probit Launchpad

Probit đã chứng kiến ​​thành công vững chắc trên nền tảng IEO của mình.

Probit đã cho thấy một số kết quả tuyệt vời với vòng IEO cho dự án Linix, đã bán hết chỉ trong năm giây và tiếp tục tăng 300.000 đô la trong 30 phút. Thương vụ IEO thành công nhất là Boltt Coin, đã huy động được 795.000 đô la trong suốt 4 vòng bán ra liên tiếp. Vòng Launchpad Premium IEO đầu tiên cho SportX đã giúp hệ sinh thái IP thể thao phi tập trung bán hết 5.000.000 SOX, giá trị tăng vọt 300%.

4. Coineal Launchpad

Được thành lập vào năm 2018 Coineal Launchpad cũng đã giành được những kết quả nhất định. Đây là một sàn giao dịch khá lớn với khối lượng giao dịch hàng ngày gần 700 triệu đô la tại thời điểm 2019. Giống như các sàn giao dịch hàng đầu khác, họ cũng đã nhảy vào cuộc đua và bệ phóng IEO. Coinreal đã hoàn thành IEO cho dự án IPW, Levolution và Kizuna.

5. ZBG Launchpad

Cũng giống như thành công của sàn giao dịch ZB.com, vốn là một người mới vào năm 2018 nhưng đã nhanh chóng lọt vào Top 10 trên CoinMarketCap, ZB hy vọng launchpad của mình sẽ làm điều tương tự. Trước đây, sàn giao dịch đã bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch của nó; tuy nhiên, ZBG đã hoàn thành hai vòng IEO với các dự án V Systems và Kamari.

6. BW Launchpad

Giống như đối tác chiến lược của nó ZB.com, sàn giao dịch BW.com có một chỗ đứng nhất định trong khu vực châu Á. BW Launchpad đã hỗ trợ 06 dự án IEO: FUTUREPIA, PANTHEON X, and Link by Blockmason, Grabity, BLOCKBUSTER và V SYSTEMS.

7. Coinbene

Coinbene ra mắt nền tảng IEO của nó vào năm 2018, nhưng lần ra mắt IEO đầu tiên đã được công bố chính thức vào tháng 3 năm 2019.

8. BGOGO Apollo

Đây là trao đổi tài sản kỹ thuật số đầu tiên quyền niêm yết siêu nút, Bgogo.com được thành lập bởi các thành viên từ các công ty Internet hàng đầu như Facebook, Twitter, IBM, Alibaba, v.v … Sàn giao dịch này đã tung ra Apollo (IEO Launchpad) và bán token 2 dự án ARM và X-Block.

9. IDAX Foundation

IDAX là một nền tảng sàn giao dịch quốc tế có nguồn gốc từ GBC (Trung tâm nghiên cứu chuỗi khối toàn cầu). IDAX được thành lập vào năm 2017, công bố dự án IEO đầu tiên là ZeroBank, diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Ngoài ra, các dựa án IEO khác bao gồm AlienCloud, Migranet và xCrypt.

10. BitMax Launchpad

Đó là một sàn giao dịch phái sinh mạnh với quyền truy cập vào các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp. Dự án IEO đầu tiên của họ có tên là DOS Network , đã không nhận được sự hỗ trợ như mong đợi từ cộng đồng, cũng như duy trì giá sau khi được niêm yết.

11. Bittrex International

Bittrex International là một nền tảng giao dịch xây dựng trên công nghệ của Bittrex. Bittrex đã công bố dự án IEO đầu tiên là RAID, vào tháng 2 năm 2019. IEO đã bị hủy do những thay đổi đáng kể về kinh doanh của RAID. Nỗ lực thứ hai của Bittrex là IEO dự án VeriBlock đã bán hết trong 10,4 giây vào ngày 2 tháng 4, theo báo cáo của công ty. Điều này góp phần đáng kể vào danh tiếng của Bittrex và sự lạc quan của thị trường nói chung.

12. Latoken Launchpad

LATOKEN đã lọt vào Top 20 của CoinmarketCap vào tháng 3 năm 2019. Latoken đã bắt đầu IEO launchpad vào năm 2018 và tích cực thúc đẩy các dự án niêm yết trên sàn giao dịch này. Sau đó, sàn này đã công bố một IEO mới cho dự án 7Eleven.

13. KuCoin Spotlight

Kucoin đã tham gia cuộc đua công bố nền tảng IEO, mang tên Kucoin Spotlight vào tháng 3.2019. Với việc mất vị trí của họ do khối lượng giao dịch giảm vào cuối năm, sàn giao dịch dường như đang hướng đến IEO để lấy lại vận may. Vào ngày 3/ 4/2019, dự án IEO cho MultiVac đầu tiên đã bán hết trong 7 giây và thu hút người dùng từ 59 quốc gia.

14. Exmarkets Launchpad

Nền tảng ExMmarket là một sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ mới cung cấp sách đặt hàng dày và tính thanh khoản cao nhờ khung phụ trợ. Nền tảng đã IEO được khoảng 30 dự án cho tới giữa tháng 3.2020.

15. CoinTiger

Nền tảng CoinTiger là một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, Ticker Capital, Labs, IEO và bỏ phiếu cho chương trình niêm yết. Vào mùa hè 2018, nền tảng CoinTiger đã thực hiện IEO cho TCT – Tycoon Global.

16. Liquid

Liquid là một trong những sàn giao dịch lớn nhất ở châu Á. Danh sách các IEO được niêm yết trên Liquid bao gồm: Mạng lưới bản thể học (ONT), TaTaTu (TTU), Mithril (MITH), Daostack (GEN).

17. LBank

Lbank là sàn giao dịch C2C có trụ sở tại Trung Quốc hỗ trợ vô số lượng lớn tiền điện tử trên toàn cầu. Oath Protocol là dự án IEO đầu tiên được lựa chọn.

18. DOBI Trade

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số DOBI Trade là nền tảng giao dịch tiền điện tử dễ tiếp cận. Dự án BNOW được niêm yết trên Dobitrade là dự án IEO đầu tiên của sàn này.

19. Bibox Orbit

Bibox Orbit là bệ phóng IEO từ sàn giao dịch Bibox, được mã hóa nâng cao AI. Bibox hợp tác với Ludos Protocol, Force Protocol và X-Block.

20. Gate.io Launchpad

Gate.io Launchpad là một nền tảng khởi chạy mã thông báo bởi sàn giao dịch Gate.io. Các thương vụ IEO mà Gate.io đã thực hiện bao gồm CNNS, FACTS, MovieBloc, DREP, GoWithMi.

Biên tập: VIC.News

0 Bình luận
FacebookTelegram

Huobi, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã công bố ra mắt testnet công khai chuỗi khối tài chính phi tập trung (DeFi), Huobi Chain, vào ngày 29 tháng 2. Mục đích cung cấp một khuôn khổ thân thiện với cơ quan quản lý cho các công ty dịch vụ tài chính để triển khai các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến tài chính.

Huobi Chain kết hợp mô hình quản trị linh hoạt hỗ trợ cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Dựa trên sự đồng thuận bằng chứng được ủy quyền, nó cho phép các cơ quan quản lý đóng góp cho mạng thông qua các nút điều tiết duy nhất.

Việc triển khai các giao thức Know Your Customer (KYC) và Anti-Money lLundering (AML) được ủng hộ bởi hệ thống Định danh phân cấp để cung cấp nhận dạng kỹ thuật số có thể kiểm chứng trên mạng lưới.

Để DeFi phát triển mạnh, hệ sinh thái đòi hỏi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải thiết lập các tiêu chuẩn cùng nhau, theo phó chủ tịch kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Huobi, Ciara Sun cho biết:

“Với Huobi Chain, chúng tôi muốn cung cấp khuôn khổ phi tập trung tạo điều kiện cho sự hợp tác toàn ngành, điều này rất quan trọng đối với việc áp dụng rộng rãi DeFi.”

Tính năng sáng tạo

Kiến trúc chuỗi nhánh được thiết kế để hỗ trợ các giao dịch khối lượng lớn được yêu cầu bởi các dịch vụ tài chính và khả năng quản lý tài sản độc quyền của nó cung cấp hỗ trợ cho khả năng tương tác đa chuỗi, đa tài sản.

Huobi Chain được phát triển để tương tác với nhiều mạng tập trung và phi tập trung, thông qua hỗ trợ cho các hợp đồng thông minh do người dùng triển khai và các bên bên thứ ba.

Chuỗi hỗ trợ các tài sản phổ biến như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), cùng với các tài sản do Huobi phát hành, bao gồm Huobi Token (HT), sẽ đóng vai trò là mã thông báo tiện ích duy nhất trên mạng.

Như Cointelegraph đã báo cáo, tài chính phi tập trung chỉ mới bắt đầu nhận ra tiềm năng đầy đủ của Huobi Chain, với nhiều lĩnh vực liên quan đến tài chính áp dụng các giao thức DeFi để tăng cường dịch vụ của họ.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram