Trang chủ » Dữ liệu & Báo cáo
Danh mục:

Dữ liệu & Báo cáo

Kết quả Testnet cho thấy Matic có thể tăng tốc độ giao dịch cho Ethereum lên tới 7.200 TPS

Giải pháp mở rộng chuỗi khối Matic tuyên bố rằng mạng có thể tăng tốc hệ sinh thái Ethereum, sau khi chạy thử nghiệm hai tháng cho thấy họ có thể xử lý 7.200 giao dịch mỗi giây (TPS).

Trong một bài đăng trên blog ngày 14 tháng 7 của Matic Network, dự án đã báo cáo rằng họ đã thực hiện một thử nghiệm stress test cho bản testnet Counter Stake CS-2008, có thể “điều khiển một cách đáng tin cậy với mức hiệu suất 7.200 TPS”.

Blog tuyên bố rằng hiệu suất này có thể được ngoại suy cho bản mainnet của Matic, nơi sử dụng cùng một kiến ​​trúc. Theo Matic, mạng đã được phân cấp thực sự, với 122 trình xác nhận hoạt động đang chạy các nút xác thực + canh gác.

Khả năng hoạt động hiện tại của mạng đồng nghĩa với việc Matic có thể là công cụ giúp hệ sinh thái Ethereum vượt qua các hạn chế về hiệu suất và đạt được tiềm năng đầy đủ của nó.

Mang lại khả năng mở rộng trước khi ETH 2.0 ra mắt

Các “hạn chế hiệu suất” của các ứng dụng được đề cập đến là các vấn đề về khả năng mở rộng phải đối mặt với sự lặp lại hiện tại của Ethereum, chỉ có thể xử lý một số ít giao dịch mỗi giây. Ethereum 2.0 sẽ khắc phục vấn đề mở rộng quy mô, tuy nhiên Giai đoạn 0 có vẻ như sẽ bị trì hoãn cho đến đầu năm 2021 và phải mất nhiều năm để đạt được tốc độ tối đa. Cần có một nhu cầu cấp thiết cho một giải pháp mở rộng trong khi chờ đợi.

Mạng đã xử lý tắc nghẽn đáng kể vào năm 2020 do sự phổ biến của Tether (USDT) và sự phát triển của các dự án DeFi, dẫn đến phí giao dịch cao hơn. Gần đây, Ethereum đã tăng lượng phí giao dịch (gas) tối đa được phép cho mỗi khối trên blockchain để cho phép mạng xử lý nhiều giao dịch hơn.

Lớp thứ hai, không phải hạng hai

Matic Network xây dựng trên dự án Plasma và cung cấp một blockchain bằng chứng thay thế (proof-of-stake) dựa trên phiên bản công nghệ phù hợp.

Công nghệ này sử dụng một mạng lưới phi tập trung của các nhà sản xuất đã ký gửi Matic để hoạt động như các trạm kiểm soát giữa hai blockchain. Phương pháp này rẻ hơn, nhanh hơn và khối lượng TPS cao hơn trên mạng thứ hai, sau đó có thể được giải quyết trên mạng Ethereum.

Các dự án khác đã và đang nghiên cứu các giải pháp lớp thứ hai để giảm bớt tắc nghẽn một cách hiệu quả của mạng lưới Ethereum. Mạng OMG, một chuỗi bên Ethereum dựa trên plasma, đã công bố vào tháng 6 rằng Tether – kẻ ngốn phí nhiên liệu (gas) chính trên blockchain – sẽ triển khai hoạt động trên cơ sở hạ tầng lớp thứ hai của chính nó.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Độ khó khai thác Bitcoin chạm mức cao kỷ lục 17,3 nghìn tỷ

Chỉ hai tháng sau sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối (halving) của Bitcoin vào tháng Năm, cả tỷ lệ băm và độ khó khai thác đã bỏ qua các mức giá thấp hậu halving để đạt mức cao mới từ trước đến nay.

Theo sau mức tỷ lệ băm Bitcoin cao kỷ lục của tuần trước, lần điều chỉnh độ khó mới nhất đã thay đổi +9,89%, đưa mức này lên mức cao kỷ lục mới từ trước đến nay: hơn 17,3 nghìn tỷ vào ngày 13 tháng 7.

Mặc dù thiếu đi hành động giá Bitcoin (BTC) đáng kể gần đây, các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo mạng vẫn lành mạnh như trước đây. Đây là tin tức tích cực hơn cho các nhà đầu tư lo ngại về việc giảm tỷ lệ băm và độ khó trước đó sau sự kiện giảm một nửa phần thưởng lần thứ ba vào tháng Năm vừa qua.

Mối lo về sự kiện halving không có cơ sở

Một số nhà phân tích dự đoán rằng việc giảm đôi phần thưởng khối vào đầu năm nay sẽ dẫn đến việc đầu tư hàng loạt từ các công ty khai thác phi lợi nhuận.

Tỷ lệ băm giảm đáng kể ngay sau halving, sau đó là hai lần giảm độ khó khai thác. Nhưng một động thái điều chỉnh độ khó tăng 14,95% trong tháng trước gần như tự đảo ngược hai lần sụp đổ trước đó.

Tỷ lệ băm và độ khó hiện đang ở mức cao lịch sử, bất kỳ mối lo ngại nào về tác động của việc halving dường như đã được chứng minh là không có cơ sở.

Giữ Bitcoin khai thác được ở mức 1 khối mỗi 10 phút

Độ khó khai thác được tự động điều chỉnh mỗi 2016 khối (hoặc khoảng 14 ngày), để đảm bảo rằng các khối mới được sản xuất trung bình cứ sau 10 phút.

Khối khai thác được thường dao động với tốc độ băm (tăng sức mạnh băm có nghĩa là các khối nhanh hơn nên cũng phải tăng độ khó), mặc dù xu hướng bao trùm có xu hướng tăng lên.

Độ khó cao hơn cũng có thể có tác động đến lợi nhuận khai thác, khiến một số công ty khai thác phải bán hết Bitcoin khai thác được. Khi điều này xảy ra, có khả năng có thể buộc tỷ lệ băm giảm xuống một lần nữa.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Chainlink (LINK) tăng 39,5% tạo mức đỉnh mới – Đây là lý do tại sao

Hôm nay, giá của Chainlink (LINK) đã tăng hơn 34% để đạt mức đỉnh mới ở mức giá $8,48 đồng thời có vốn hóa thị trường là $2,5 tỷ.

Ba yếu tố chính có khả năng đẩy giá của LINK lên mức đỉnh kỷ lục là: quan hệ đối tác cao cấp, khám phá giá và động lực mạnh mẽ hiện đang thúc đẩy thị trường altcoin.

Biểu đồ giá tiền điện tử hàng tuần. Nguồn: Coin360

Khám phá giá đưa giá LINK lên cao hơn

Vào ngày 6 tháng 7, giá LINK đã vượt qua mức cao kỷ lục trước đó ở mức $5,31 và chính thức bước vào giai đoạn khám phá giá, điều này thường dẫn đến fomo sợ bỏ lỡ đợt tăng giá từ phía các nhà đầu tư.

Khi khám phá giá xảy ra và tài sản bắt đầu tăng lên một đỉnh mới, xác suất của một xu hướng tăng kéo dài sẽ tăng lên.

Trong vòng bảy ngày kể từ khi LINK ghi nhận mức cao lịch sử mới, giá LINK đã tăng hơn 40% từ $5,31 đến $8,48.

Khối lượng giao dịch của LINK cũng tăng lên mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2020, khi giá Bitcoin (BTC) đang phục hồi từ mức giảm mạnh lên $3.750. Vào thời điểm đó, nhu cầu về tiền điện tử từ các nhà đầu tư bán lẻ trên Coinbase đang tăng mạnh.

Liên quan đến động lực của LINK, Michael van de Poppe, người đóng góp của Cointelegraph cho biết:

Mục tiêu cá nhân đã chạm mức giá $7,10 – $7,25 kể từ khi có các dòng tweet thông báo sự kiện. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi LINK đạt đến mức giá tiếp theo tại $10. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể thực hiện được trong năm nay.

LINK-USDT đạt mức đỉnh mới. Nguồn: TradingView

Quan hệ đối tác cao cấp mới

Trong suốt năm 2020, Chainlink đã bảo đảm một số quan hệ đối tác cao cấp với các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vào ngày 8 tháng 7, Chainlink đã hợp tác với Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử với 800.000 người dùng, để triển khai các giải pháp oracle của mình. Người đồng sáng lập Chainlink, ông Serge Nazarov, nói:

Chúng tôi rất vui mừng khi mang các giải pháp oracle an toàn và đáng tin cậy của Chainlink đến nền tảng cho vay phổ biến Nexo, nhằm cho phép người dùng xác minh độc lập lãi suất trên chuỗi và lãi suất thế chấp mà họ có thể nhận.

Trong hai tháng qua, Chainlink đã hợp tác với các dự án và công ty blockchain bao gồm Hedera Hashgraph và Matic Network. Chainlink cũng đã được đề cập trong một bài đăng trên blog do Google phát hành có tên Xây dựng các ứng dụng blockchain / đám mây lai với Ethereum và Google Cloud.

Thị trường altcoin tiếp tục đạt được đà tăng

Sau đợt tăng giá của Ethereum (ETH), thị trường altcoin nói chung đã bắt đầu hồi phục. Sự ổn định của Bitcoin đã cung cấp một nền tảng vững chắc cho các altcoin tăng trở lại sau một năm trì trệ.

Giá Ether đã tăng từ $175 lên $240 kể từ tuần đầu tiên của tháng 5 và dường như sự phục hồi dần dần trong giá của nó đã tiếp tục cho phép thị trường altcoin giữ được đà tăng trưởng.

Sự thống trị của Bitcoin giảm nhẹ trong tuần. Nguồn: CoinMarketCap.com

Trong 7 ngày qua, sự thống trị của Bitcoin đã giảm từ 64,15% xuống 62,45%, điều này cho thấy các altcoin đã tăng vốn hóa thị trường.

Đầu tháng này, các nhà giao dịch, như Peter Brandt, dự báo rằng một mùa altcoin có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó trong năm 2020. Các màn trình diễn mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, bao gồm Cardano (ADA), Chainlink, Tezos (XTZ) và Compound (COMP), đã dẫn dắt tâm lý xung quanh thị trường tiền điện tử trở nên hoàn hảo hơn.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Giá ETH tăng “đáng kể” báo hiệu mùa altcoin sắp tới

Nhà giao dịch nổi tiếng Peter Brandt tin rằng Ether (ETH) đã chứng kiến một sự bứt phá đáng kể trong cặp ETH-BTC của mình vào ngày 9 tháng 7. Theo nhà giao dịch kỳ cựu, sự bứt phá có thể là một tín hiệu cho thấy một mùa altcoin mới có thể xảy ra trong thời gian tới.

Brandt đã tweet:

Đột phá đáng kể trong ETH-BTC với mục tiêu là 0,3276 BTC. Hầu hết các altcoin sẽ thu lợi dựa trên Bitcoin trong tương lai gần.

Biểu đồ hàng ngày ETH-BTC. Nguồn: Peter Brandt

Hiệu suất mạnh mẽ của các loại tiền điện tử thay thế trong những tuần gần đây trùng khớp với đợt tăng giá của Ether và kỳ vọng rằng việc nâng cấp mạng sắp tới sẽ giải quyết các vấn đề mở rộng quy mô mạng trong giai đoạn giao dịch cao điểm.

Cardano, Kyber Network, Compound và Chainlink tăng mạnh như đợt tăng giá của Ether

Trong tuần vừa qua Cardano (ADA), Kyber Network (KNC), Compound (COMP) và Chainlink (LINK), bốn altcoin lớn đã ghi nhận mức tăng đáng kể so với đồng đô la Mỹ, Bitcoin và Ether.

Tất cả bốn loại tiền điện tử đều có các nâng cấp mạng chính, ra mắt sản phẩm hoặc thông báo cao cấp khiến giá trị của chúng tăng cao hơn.

Ví dụ, Cardano đã chuyển một nút chứa tất cả các thay đổi của bản nâng cấp Shelley lên mainnet. Vào ngày 30 tháng 7, một hard fork trên blockchain Cardano sẽ hoàn tất việc nâng cấp Shelley rất được mong đợi. Điều này đặt Cardano trở thành đối thủ Ethereum với một mạng lưới chứng minh cổ phần (PoS) đã được thiết lập.

Kyber Network cũng tăng giá sau khi phát hành Katalyst. Nói một cách đơn giản, Katalyst cho phép người dùng đặt cọc (stake) KNC để tham gia KyberDAO và hưởng lợi từ các ưu đãi khác nhau. Về lý thuyết, điều này tương tự như cơ chế đặt cược của Ethereum 2.0.

Công ty nghiên cứu thị trường tiền điện tử Santiment cho biết:

100 địa chỉ phi sàn giao dịch hàng đầu của KNC đã tăng vọt kể từ khi có Katalyst, và có vẻ top 10 người đầu cơ tổng thể hàng đầu đã tăng lượng sở hữu của họ đối với tổng cung từ 48,6% (48 giờ trước), lên 52,2% (hơn một nửa) tổng nguồn cung tại thời điểm đóng cửa thị trường.

Kyber Network cho thấy một xu hướng rất lạc quan trên chuỗi. Nguồn: Santiment

Tâm lý tích cực xung quanh các loại tiền điện tử thay thế kết hợp với nhu cầu bùng nổ về các token liên quan đến tài chính phi tập trung dường như đã làm tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu từ Binance Futures, các nhà đầu tư vẫn chiếm đa số lệnh long trên nhiều cặp altcoin. Trên thực tế, hơn 50% nhà giao dịch trên nền tảng đang nắm giữ các hợp đồng long trên LINK, ADA, KNC và COMP.

Cấu trúc thị trường tăng giá Ether có thể mang lại lợi ích cao hơn cho các altcoin

Một số nhà giao dịch dự đoán đợt tăng Ether sẽ tiếp tục trong quý 3 năm 2020 do cấu trúc thị trường thuận lợi và hiện tại altcoin này đang kiểm tra lại mức kháng cự nhiều năm đáng kể ở mức $250. Ether đã nhanh chóng phá vỡ mức này ba lần trong hai tuần qua.

Hai lần cuối cùng, giá của ETH đã vượt qua mức $250, dẫn đến các phong trào tăng giá lên trên $280 và $360.

Các nhà giao dịch dường như rất lạc quan về xu hướng ngắn hạn của Ether khi làm suy yếu một mức kháng cự quan trọng với nhiều lần kiểm tra lại. Điều này là do khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự được kiểm tra nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, xác suất bị phá vỡ sẽ tăng lên.

Một so sánh của các phân dạng của ETH-USD. Nguồn: Byzantine General, TradingView.com

Số lượng altcoin ngày càng tăng cho phép đặt cọc trong sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực DeFi và kỳ vọng về một đợt tăng giá ETH có thể hỗ trợ xu hướng tăng mạnh trong thị trường altcoin.

Khối lượng giao dịch Ether vẫn còn tương đối cao trong suốt mười ngày qua khi giá dao động trên $240. Điều này cho thấy người mua rất muốn đẩy giá cao hơn, bất chấp áp lực bán mạnh tại vùng kháng cự quan trọng.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
OKEx đã ghi nhận hơn 8.000 giao dịch “cá voi” Bitcoin vào tháng 6

OKEx cũng có số lượng đơn lệnh mua của cá voi nhiều gấp đôi so với đơn lệnh bán.

Sàn giao dịch OKEx ghi nhận hơn 8.000 giao dịch “cá voi” Bitcoin (BTC) trong tháng 6; nhiều hơn các sàn giao dịch khác. Đồng thời, vinh dự ghi lại giao dịch lớn nhất – 513,1 BTC theo dữ liệu từ Kaiko.

Số lượng giao dịch “cá voi” Bitcoin (≥10 BTC) trên các sàn. Nguồn: Kaiko

Cá voi thích USDT hơn USD

Trong danh mục của Kaiko, các giao dịch cá voi có giá từ 10 BTC trở lên. OKEx cũng dẫn đầu về quy mô giao dịch cá voi trung bình, chỉ cao hơn 33 BTC. Nhiều giao dịch lớn đang diễn ra trên các sàn giao dịch hỗ trợ các cặp BTC-USDT so với các cặp BTC-USD:

Báo cáo này cũng cho thấy nhiều giao dịch cá voi được thực hiện trên các sàn giao dịch hỗ trợ BTC-USDT so với các sàn giao dịch hỗ trợ cặp BTC-USD.

Điều này có thể là do tính trơn tru của các giao dịch crypto – crypto so với các giao dịch crypto – fiat.

Giao dịch cá voi Bitcoin trung bình (≥10 BTC) của các sàn giao dịch. Nguồn: Kaiko

OKEx là một sàn giao dịch “của người mua”

Điều thú vị là khối lượng đơn đặt mua của cá voi trên OKEx gần gấp đôi so với đơn đặt bán. Không rõ tại sao có sự khác biệt trong lệnh mua và bán như vậy. Một lời giải thích hợp lý có thể là người bán có xu hướng bảo thủ hơn và chia đơn hàng của họ thành các phần nhỏ hơn – dưới 10 BTC.

Khối lượng mua và bán của giao dịch cá voi Bitcoin (≥10 BTC) của các sàn giao dịch. Nguồn: Kaiko.

Gần đây, Giám đốc điều hành OKEx, Jay Hao nói rằng theo ý kiến của ông, chìa khóa thành công nằm ở dịch vụ khách hàng. Có vẻ như “các cá voi” cũng đồng tình như vậy.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Hợp đồng mở dành cho thị trường quyền chọn CME Bitcoin tăng 1000% trong tháng này

Hợp đồng mở (open interest) thường liên quan đến thị trường kỳ hạn (futures) và quyền chọn (option)  nơi mà những hợp đồng hiện hữu thay đổi ngày này sang ngày khác – không như thị trường chứng khoán, nơi mà những cổ phiếu đang lưu hành của một công ty vẫn còn tiếp tục sau một lần phát hành cổ phiếu được hoàn thành (Trích Giacaphe).


Hợp đồng mở quyền chọn Chicago Mercantile Exchange đã tăng vọt trong vài ngày qua, để đạt mức $142 triệu vào ngày 15 tháng 5, đánh dấu mức tăng hơn 10 lần giá trị vào cuối tháng trước.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường, Skew, điều này thể hiện mức tăng hơn 1000% từ hợp đồng mở trị giá chỉ $12 triệu vào cuối tháng Tư.

Giảm phân nửa phần thưởng khối Bitcoin cho thấy phần lớn sự quan tâm trong giao dịch quyền chọn

CME đã chứng kiến ​​sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch quyền chọn tăng lên $10 triệu chỉ trong hai ngày: ngày 5 + 6 tháng 5. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đã giảm xuống còn $1 triệu như bình thường vào Thứ Sáu ngày 8 tháng 5, ngày giao dịch cuối cùng trước khi Bitcoin halving.

Khối lượng hợp đồng quyền chọn vào ngày diễn ra halving, ngày 11 tháng 5, đã tăng trở lại lên tới $17 triệu và mỗi ba ngày kể từ đó đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng từ $30 triệu đến $40 triệu.

Điều này đã dẫn đến hợp đồng mở đạt mức $142 triệu khi đáo hạn hợp đồng vào ngày hôm qua, gấp hơn 10 lần số tiền đã đăng ký vào cuối tháng Tư.

Đầu tư tổ chức vẫn đang gia tăng

Như Cointelegraph đã báo cáo, đầu tư tổ chức vào Bitcoin (BTC) đã tiếp tục tăng trong quá trình xây dựng và sau khi Bitcoin halving vào thứ Hai.

Điều đáng chú ý, các công ty như Grayscale và Fidelity Digital đã báo cáo về sự quan tâm của các nhà đầu tư đã tăng lên đáng kể, và người quản lý quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones gần đây đã tuyên bố rằng gần 2% vốn cổ phần của mình được nắm giữ bằng Bitcoin.

Hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
tai tro khung bo bang tien dien tu

Tiền điện tử được sử dụng như một công cụ tài trợ khủng bố trở thành một vấn đề khó khăn cho các đơn vị tình báo. Không giống như hồ sơ truyền thông mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng, các agents không thể nào khóa các địa chỉ tiền điện tử do tính chất phi tập trung của blockchain. Tài trợ khủng bố tiền điện tử cũng khó báo cáo công khai, vì hầu hết các trường hợp đều liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc được phân loại vì lý do an ninh quốc gia.

Xem thêm:

Mặc dù rất khó để phân tích vấn đề này, nhưng các cuộc nghiên cứu về tài trợ khủng bố năm 2019 đã cho rằng tất cả đều có nguyên do. Điều đáng lo ngại là những tiến bộ về mặt kỹ thuật tinh vi đã giúp các chiến dịch tài trợ khủng bố thành công. Dưới đây là so sánh các nghiên cứu điển hình về hai chiến dịch: chiến dịch diễn ra giữa năm 2016 – 2018 và chiến dịch từ năm 2019.

Nhìn lại cuộc gây quỹ tiền điện tử 2016-2018 của Ibn Taymiyyah Media Center

Trung tâm truyền thông Ibn Taymiyya (ITMC) là cánh truyền thông của Hội đồng Mujahideen Shura (MSC) ở Environs of Jerusalem, một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Gaza và được chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định đây là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Ngoài việc thúc đẩy tuyên truyền hỗ trợ ISIS và các nhóm khủng bố khác, ITMC cũng xuất bản tài liệu hướng dẫn cách chế tạo vũ khí và ủng hộ nguyên liệu cho các cuộc tấn công khủng bố.

Năm 2016, ITMC trở thành tổ chức khủng bố đầu tiên triển khai chiến dịch quyên góp gây quỹ tiền điện tử công khai. ITMC đã đặt tên cho chiến dịch của mình là Jahezona (tên gọi ở Ả Rập gọi là “Eqiup us”) và nói rõ với các nhà tài trợ tiềm năng số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vũ khí. Họ cũng thông báo chiến dịch này là cách để người Hồi giáo trên khắp thế giới tham gia vào sự nghiệp của họ, đồng thời trích dẫn những câu kinh Koran để truyền tải quan điểm ủng hộ cho các nhà gây quỹ như một nghĩa vụ tôn giáo.

Chiến dịch Equip Us diễn ra từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018. ITMC đã quảng cáo nó trên các nền tảng như Twitter, YouTube và Telegram, đăng một địa chỉ Bitcoin để các nhà tài trợ có thể gửi tiền. Mặc dù chỉ có một địa chỉ Bitcoin duy nhất được tiết lộ, nhưng nhờ vào việc sử dụng Chainalysis Reactor, các nhà điều tra đã phát hiện thêm 27 địa chỉ khác được liên kết với chiến dịch Equip us. Điều này cung cấp cho các nhà điều tra một bức tranh toàn diện hơn về các giao dịch liên quan đến ví ITMC.

Ở bên trái trong biểu đồ reactor ở trên, có thể  thấy một mẫu nhỏ đại diện cho một số khoản đóng góp, đa số đến từ các địa chỉ tại máy trộn, các sàn giao dịch quy định, hoặc sàn giao dịch P2P – trong hầu hết các trường hợp, các khoản đóng góp được chuyển từ các dịch vụ đó sang ví riêng tư trung gian trước khi được quyên góp. Ở bên phải biểu đồ, ITMC gửi các khoản tiền này đến nhiều địa chỉ khác nhau, có lẽ chúng đã được chuyển đổi thành tiền mặt. Các nhà điều tra cũng phát hiện, những khoản tiền đóng góp này còn được ITMC gửi vào ví của một dịch vụ bán số điện thoại giả số lượng lớn. Theo điều tra, rất nhiều nhóm cực đoan mua các số điện thoại giả để tạo tài khoản mới trên mạng xã hội khi các tài khoản cũ bị cấm. Và có lẽ, ITMC cũng đang làm điều đó.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn các khoản tiền khuyên góp ở biểu đồ bên dưới.

Trong hai năm chiến dịch gây quỹ đã diễn ra, ITMC đã nhận được hàng chục nghìn đồng tiền điện tử bởi hơn 50 khoản quyên góp cá nhân, với mức tăng trưởng đáng chú ý vào tháng 6 năm 2017. Quy mô quyên góp trung bình là 164 đô la. Khoản quyên góp lớn nhất chỉ dưới 2500 đô la, top 2 khoản đóng góp cao nhất còn lại cũng chỉ đạt 1.000 đô la. 14% số tiền quyên góp từ 500 đến 1.000 đô la và gần như tất cả số tiền quyên góp còn lại nằm trong khoảng từ 100 đến 500 đô la, bởi đa số các nhà quyên góp ủng hộ từ 100-250 đô la. Và theo phân tích thì chỉ có bốn khoản quyên góp dưới 100 đô la tiền điện tử.

Số tiền ITMC nhận được từ các nhà quyên góp dường như không quá nhiều, nhưng điều quan trọng là số tiền này đủ để các cuộc tấn công khủng bố diễn ra, nếu nó được thực hiện bằng các vũ khí làm từ các vật liệu mà ở đâu cũng có. Và khi các nhà nghiên cứu phân tích chiến dịch tài trợ khủng bố Al-Qassam Brigades năm 2019, các nhóm thánh chiến khác dường như đã trở nên tinh vi hơn trong các phương thức thu hút nhà đầu tư chấp nhận quyên góp tiền điện tử.

Theo dõi chiến dịch tài chính khủng bố lớn nhất từ ​​trước đến nay

Đầu năm 2019, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam (AQB) – cánh quân sự của Hamas và một tổ chức khủng bố được chỉ định khác – đã khẩn khoản kêu gọi quyên góp tiền Bitcoin cho một trong những chiến dịch tài trợ khủng bố tiền điện tử lớn nhất và tinh vi nhất từ trước đến nay. AQB đã sử dụng nhiều loại cơ sở hạ tầng ví để nhận quyên góp trước khi bố trí một hệ thống tạo địa chỉ mới cho mọi nhà tài trợ để gửi tiền, đây là một trong những công nghệ tinh vi được triển khai đầu tiên bởi một tổ chức khủng bố. Đến nay, chiến dịch đã tạo ra hàng chục ngàn đô la Bitcoin cho AQB.

Các nhà điều tra và các nhà phân tích hiện đang sử dụng Chainalysis để phân tích các giao dịch này, điều này có thể cho phép họ xác định nguồn gốc của các khoản đóng góp và đích đến của các khoản tiền mà AQB nhận được trong chiến dịch. Việc này giúp họ xác định các nhà tài trợ và người điều phối tài chính tại AQB – người đang điều hành chiến dịch. Mặc dụ cuộc điều tra này đang diễn ra, các nhà điều tra vẫn có thể chỉ ra được cách mà những tên khủng bố ngày nay sử dụng tiền điện tử hiệu quả.

AQB đã quyên góp tiền điện tử như thế nào?

Cách dễ nhất để hiểu được những cải tiến của chiến dịch AQB 2019 là chia nó thành ba chiến dịch phụ, dựa trên loại ví mà tổ chức này đã sử dụng để nhận quyên góp.

Chiến dịch phụ đầu tiên bắt đầu vào tháng 1 năm 2019, khi trang web AQB bắt đầu hiển thị thông báo mời người dùng quyên góp cho thánh chiến thông qua mã QR bên dưới, mã code này liên kết với một địa chỉ Bitcoin duy nhất.

Địa chỉ Bitcoin đó lại được liên kết với một tài khoản trên một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng có thể cảnh báo các sàn giao dịch, đóng băng tài khoản và điều tra từng cá nhân đã thiết lập tài khoản tại sàn giao dịch, cũng như các giao dịch đóng góp cho tài khoản đó.

Chiến dịch phụ thứ hai bắt đầu khi AQB thay thế địa chỉ sàn giao dịch bằng một địa chỉ mới được liên kết với một ví riêng tư, non- custodial wallet, để tăng tính ẩn danh. Tuy nhiên, các nhà phân tích tiền điện tử vẫn có thể theo dõi các khoản quyên góp và rút tiền từ địa chỉ với sự trợ giúp của Chainalysis.

Tuy nhiên, ngay sau đó, AQB đã ra mắt chiến dịch phụ thứ ba tiên tiến hơn nhiều, với ví Bitcoin được tích hợp vào trang web của họ, tạo ra một địa chỉ Bitcoin duy nhất cho mỗi nhà tài trợ. AQB cũng đã đăng một video trên trang web của mình giới thiệu cho người dùng biết chính xác cách quyên góp ẩn danh nhất có thể.

Video hướng dẫn của AQB cung cấp hai phương thức để các nhà tài trợ gửi Bitcoin. Với phương pháp đầu tiên, các nhà tài trợ được hướng dẫn đi đến hawala – một loại hình kinh doanh dịch vụ tiền tệ phổ biến ở Trung Đông. Các nhà tài trợ chỉ cần đi đến một hawala, trao số tiền mặt mà họ muốn quyên góp và cung cấp địa chỉ quyên góp mà AQB đã cung cấp cho họ. Từ đó, hawala sẽ gửi lại AQB số lượng Bitcoin có giá trị tương đương.

Với phương pháp thứ hai, các nhà tài trợ được hướng dẫn cách tạo một ví riêng để họ có thể gửi quyên góp – thậm chí trong video của AQB còn hiển thị danh sách các ví được đề xuất và cả sàn giao dịch nơi họ có thể nhận Bitcoin.

Các hướng dẫn của AQB tương đối kỹ lưỡng, thậm chí nọi dung video còn khuyên nhà tài trợ nên sử dụng wifi công cộng khi tạo ví riêng để tránh nguy cơ có ai xâm phạm địa chỉ IP của họ. Nhìn chung, chiến dịch phụ thứ 3 này là cách sử dụng công nghệ tiền điện tử tiên tiến nhất trong các chiến dịch tài trợ khủng bố.

Phân tích các khoản quyên góp cho AQB

Nhìn vào cả ba chiến dịch phụ trong biểu đồ Chainalysis reactor, có thể thấy rằng một số nhà tài trợ đã đóng góp Bitcoin cho nhiều chiến dịch của AQB. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ tập trung phân tích chiến dịch phụ 2 và 3, vì hai chiến dịch này đã thu hút hầu hết các khoản đóng góp và cả hai vẫn đang tiếp tục thu tiền.

Việc tất cả các ví tiền được tạo ra trên một địa chỉ duy nhất được cung cấp tại trang web Al Qassam Brigades khiến các nhà nghiên cứu gặp không ít khó khăn trong việc xác định các địa chỉ liên kết với chiến dịch 3 cũng như việc theo dõi các giao dịch trong và ngoài các địa chỉ đó. Thông thường, để truy lùng và theo dõi những địa chỉ này, các nhà điều tra sẽ gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến địa chỉ tình nghi. Nhưng không thể thực hiện điều tương tự trong trường hợp này, bởi giao dịch với một địa chỉ thuộc về một tổ chức khủng bố được chỉ định là bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhờ sử dụng tài liệu tòa án từ các vụ kiện liên quan và phân tích các giao dịch từ hai chiến dịch phụ đầu tiên, các nhà điều tra đã phát hiện ra các địa chỉ nhận được đóng góp như một phần của chiến dịch phụ thứ ba. Sau đó sử Chainalysis Reator để tìm ra nhiều địa chỉ khác. Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, các nhà điều tra đã xác định được hơn 100 địa chỉ nhận được quyên góp Bitcoin trong chiến dịch phụ 3. Dưới đây là một số dữ liệu được tổng hợp từ việc phân tích các khoản đóng góp cho các địa chỉ đó, cũng như địa chỉ được liên kết với chiến dịch phụ 2.

Nhìn chung, khoản đóng góp lớn nhất của AQB đều quyên góp cho chiến dịch phụ 2 và 3. Các khoản này đều được chuyển đến từ các sàn giao dịch tiêu chuẩn thu thập thông tin KYC người dùng. Tuy nhiên, một lượng đáng kể cũng đến từ các sàn giao dịch rủi ro cao, sàn giao dịch P2P và các địa chỉ khác liên quan đến gây quỹ khủng bố. Điều thú vị là, AQB không nhận được tiền từ các máy trộn, đó là nơi mà phần lớn các khoản đóng góp của ITMC nhận được trong chiến dịch tài trợ khủng hoảng 2016-2018. Có thể là những người quyên góp tiền cho ITMC có hiểu biết nhiều về tiền điện tử và do đó biết rằng một bộ trộn có thể giúp che khuất con đường quyên góp của họ, tuy nhiên điều này chưa được xác minh. Hoặc cũng có thể là các nhà tài trợ cho AQB đã không sử dụng máy trộn vì họ đã được hướng dẫn trong video mà AQB đăng tải trên website, hoặc vì các nhà tài trợ nghĩ rằng việc tạo một địa chỉ Bitcoin duy nhất của chiến dịch phụ 3 đã đủ đảm bảo tính ẩn danh cho họ.

Hơn 100 khoản ủng hộ có số tiền trung bình chỉ đạt 24 đô la, con số trung bình này có thể cao hơn do một số ngoại lệ lớn. Số tiền cao nhất được gửi trong một lần quyên góp là $ 2154 – bên cạnh đó, chỉ có hai khoản quyên góp khác có giá trị trên $ 1000. 13% tất cả các khoản đóng góp dao động từ $ 100 đến $ 1000, 10% từ $ 50 đến $ 100 và 75% là dưới $ 50.

Mặc dù hầu hết các nhà tài trợ ủng hộ số tiền tương đối nhỏ, nhưng vẫn có một vài nhà tài trợ lớn cho chiến dịch phụ 3, do đó AQB đã thu về trị giá hàng chục nghìn đô la tiền điện tử. Với thành công của cuộc tài trợ khủng bố AQB, có thể thấy các tổ chức khủng bố đang triển khai các chiến dịch tương tự như thế này vào năm 2020 và thậm chí là hơn thế nữa.

Những chiến dịch này cho chúng ta biết gì về tài trợ khủng bố vào năm 2020?

Thông qua ba chiến dịch phụ của mình, AQB đã huy động được số tiền điện tử có trị giá tương đương với chiệc dịch gây quỹ của ITMC. AQB cũng thu hút nhiều nhà tài trợ cá nhân hơn ITMC. Và điều đáng nói là nếu ITMC làm điều đó trong 2 năm thì AQB chỉ mất 9 tháng. Có thể thấy các nhóm khủng bố có thể nâng cao khả năng thu hút các nhà tài trợ trực tuyến.

Nhưng điều nổi bật nhất khi so sánh hai chiến dịch là cơ sở hạ tầng tạo địa chỉ AQB tinh vi hơn ITMC rất nhiều, nó thực sự là một thách thức cho các nhà điều tra khi truy tìm địa chỉ các khoản quyên góp này. Có thể vào năm 2020 và hơn thế nữa, nhiều tổ chức khủng bố sẽ coi tiền điện tử như một công cụ gây quỹ và thúc đẩy cơ sở hạ tầng tiên tiến hơn nữa, cho phép họ lấy thêm tiền và tăng cường quyền riêng tư.

Các nhóm khủng bố đã và đang chứng minh họ là một tay chơi lão luyện trong việc tận dụng công nghệ mới để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ, các nhóm khủng bố như ISIS đang dần chiếm ưu thế trên các trang mạng xã hội là một trong những ví dụ điển hình. Và cuối cùng, tiền điện tử đang dần trở thành một công cụ phục vụ khủng bố mà họ có thể tùy ý sử dụng. Các cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị tình báo và cộng đồng tiền điện tử nói chung phải thận trọng để đảm bảo điều này không xảy ra.

Tầm quan trọng của sự chắc chắn khi công khai nghiên cứu về tài trợ khủng bố

Chainalysis chia sẻ: “Là một phần của cộng đồng tiền điện tử, chúng tôi cũng biết tầm quan trọng và trách nhiệm của mình khi phát hành thông tin về một chủ đề nghiêm trọng như tài trợ khủng bố. Báo cáo sai không chỉ có thể phân tích sai, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của cả các công ty tiền điện tử riêng lẻ liên quan và toàn bộ ngành công nghiệp.”

Chúng tôi đã thấy một ví dụ đáng tiếc về điều này vào đầu năm 2019, khi một công ty tình báo blockchain báo cáo rằng các khoản thanh toán Bitcoin đã tạo điều kiện cho vụ đánh bom Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh do ISIS thực hiện. Báo cáo trên các phương tiện truyền thông đã khuếch đại những phát hiện của công ty, tuyên bố rằng ISIS đã thu tiền bằng cách sử dụng CoinPayments – một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử. Kết luận của công ty đã dựa trên nền tảng dịch chuyển của tiền điện tử với trị giá khoảng 10.000 đô la từ một địa chỉ CoinPayments do ISIS kiểm soát sang một địa điểm khác ngay trước các cuộc tấn công. Công ty tuyên bố rằng số dư trong ví CoinPayments, đã tăng từ 500.000 đô la lên 4,5 triệu đô la chỉ một ngày trước khi cuộc tấn công Phục sinh nhưng giảm xuống còn 500.000 đô la ngay sau khi các cuộc tấn công diễn ra. Tuy nhiên, phân tích của Chainalysis cho thấy những phát hiện đó có thể không chính xác.

Sử dụng thông tin được cung cấp trong báo cáo mà công ty truyền thông đã đăng tải, Chainalysis đã sử dụng Chainalysis Reactor để tái cấu trúc nghiên cứu của công ty phân tích blockchain, nghiên cứu được minh họa trong biểu đồ trên. Ở giữa biểu đồ, một ví mà công ty blockchain gán cho ISIS. Ở bên trái, công ty phân tích blockchain thực hiện hai lần chuyển tiền rất nhỏ vào ví đó – khoản tiền duy nhất mà họ nhận được cho đến nay – có khả năng tìm hiểu thêm về hoạt động của nó. Ở bên phải, có thể thấy giao dịch chuyển khoảng 10.000 đô la mà công ty đã chỉ ra trong phân tích của mình. Tuy nhiên, ví thứ hai thực sự được kiểm soát bởi chính CoinPayments. Giao dịch trị giá khoảng 10.000 đô la chỉ đơn giản là một giao dịch nội bộ là thông lệ tiêu chuẩn cho một bộ xử lý thanh toán như CoinPayments. Tương tự, số dư 4 triệu đô la tăng điểm công ty trực tiếp trước khi các cuộc tấn công cũng xảy ra trong ví thứ hai – ví được kiểm soát bởi CoinPayments. Có thể xác nhận rằng hàng triệu địa chỉ CoinPayments cũng chỉ là một hoạt động chuyển tiền nội bộ từ một ví CoinPayments khác và không có mối liên hệ nào với khủng bố.

Nguồn: Chainalysis

Biên tập: VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
hoat-dong-rua-tien-trong-thi-truong-tien-dien-tu

Hàng tỷ đô la trong các đường dây rửa tiền đang được thực hiện bởi ai? Nơi diễn ra các hoạt động rửa tiền là đâu?

Những kẻ tội phạm tri thức

Bất kể một tên tội phạm đánh cắp tiền điện tử nào đều muốn nhanh chóng “tẩu tán” tài sản tiền điện tử phi pháp kiếm được bằng cách biến chúng thành những loại tiền được pháp luật chấp nhận. Quan trọng hơn hết là không bị phát hiện. Nhu cầu rửa tiền đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tội phạm trong thị trường tiền mã hoá ngày nay.

Vậy, làm thế nào để những tội phạm tiền điện tử có thể rửa tiền? Nếu chỉ nghiên cứu các hoạt động rửa tiền trong thế giới tiền tệ truyền thống thì bạn khó lòng nào tìm ra được phương thức rửa tiền của các tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ vào tính minh bạch vốn có của blockchain, chúng ta có thể xem xét hệ sinh thái rửa tiền điện tử ở cấp độ cao và đúc kết được những hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra những nơi mà các cá nhân đã rút hoặc chuyển Bitcoin lấy được từ các tổ chức phi pháp từ 2016 -2019 ở biểu đồ dưới đây:

 Mặc dù các hoạt động rửa tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tất cả các giao dịch được chuyển đến các sàn giao dịch, nhưng tỷ lệ này vẫn luôn tăng trưởng đều đặn kể từ năm 2019. Đến nay, có khoảng 2,8 tỷ đô la Bitcoin trên các sàn giao dịch khả nghi có liên quan tới các hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử. Và có hơn 50% số BTC này được chuyển đến 2 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay là Binance Huobi.

Như đã nói, Binance và Huobi đang là nơi thanh lý rất nhiều giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, và tất nhiên các giao dịch này đều mang đến cho họ một mức lãi đáng kể. Nhưng thật ngạc nhiên, Binance và Huobi đều là hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn và mọi hoạt động tại hai sàn này đều phải tuân theo các quy định của KYC. Vậy các kẻ rửa tiền đã hoạt động như thế nào?

Nhìn chung, chỉ có hơn 300.000 tài khoản cá nhân tại Binance và Huobi đã nhận tiền điện tử có khả năng bất hợp pháp vào năm 2019. Vậy ai đã đứng sau các tài khoản đó? Có ai trong số họ là các traders tầm cỡ?

Dưới đây, chúng tôi đã chia các tài khoản đó thành các nhóm dựa trên tổng giá trị tiền điện tử bất hợp pháp mà họ đã nhận được vào năm 2019.

Theo số liệu từ biểu đồ, có 2.196 tài khoản trong 03 nhóm nhận được số lượng cao nhất đã nhận được tổng cộng gần 27,8 tỷ đô la Bitcoin vào năm 2019. Biểu đồ cũng cho thấy rõ rằng Bitcoin được gửi đến từ các nguồn bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số BTC giao dịch trên Binance và Huobi. Tuy nhiên, tổng cộng BTC nhận được từ các nguồn bất hợp pháp (phần màu đỏ) được hiển thị ở trên cũng là một con số không hề nhỏ. Chỉ riêng 31 tài khoản trong nhóm có thu nhập cao nhất đã nhận được hơn 163 triệu đô la Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp vào năm 2019.

Biểu đồ bên dưới thể hiện chi tiết các khoản tiền đến từ các tài khoản đã kết nối với các hoạt động bất hợp pháp ( nghĩa là chỉ thể hiện các tài khoản được tô màu đỏ ở trên).

Tại Binance và Huobi, chỉ có một phần nhỏ các tài khoản đang nắm giữ Bitcoin bất hợp pháp được gửi đến hai sàn này. Tuy  nhiên, 810 tài khoản trong ba nhóm nhận được BTC nhiều nhất đã giao dịch tổng cộng hơn 819 triệu đô la Bitcoin, chiếm đến 75% tổng số lượng được giao dịch. Và theo phân tích, những con cá voi thao túng hoạt động này không ai khác chính là các nhà môi giới OTC.

Các nhà môi giới OTC (Over The Counter) như một cầu nối tạo điều kiện giao dịch cho người mua và người bán cá nhân, những người không thể, hoặc không muốn giao dịch trên các sàn giao dịch mở. Các OTC này hoạt động độc lập và thường được liên kết với một sàn giao dịch điển hình. Không chỉ những người mua bán cá nhân, mà các traders cũng thường tìm đến các OTC để thanh lý lượng lớn tiền điện tử với mức giá thỏa thuận. Vì vậy, các nhà môi giới OTC được coi là một nguồn thanh khoản quan trọng trong thị trường crypto currency. Nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cũng ước tính rằng phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử đều có sự góp mặt của các nhà môi giới OTC.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC đều điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, thì một số trong số họ lại chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền cho tội phạm tiền điện tử. Không giống các sàn giao dịch như Binance và Huobi, các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn. Tận dụng điều này, họ đã tìm cách giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền thuận lợi. Một trong những phương thức rửa tiền phổ biến là các nhà môi giới OTC chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether (tức stablecoin USDT) , sau đó mới tiến hành rút tiền.

Theo kết quả phân tích giao dịch của các nhóm tội phạm khác nhau, 100 nhà môi giới OTC đã được liệt vào danh sách chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền thông qua việc họ đã nhận được một lượng lớn tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp. Danh sách này có tên gọi là “Rogue 100”. Tuy nhiên thực tế, đây không phải là một danh sách đầy đủ các nhà môi giới OTC cung cấp các dịch vụ rửa tiền kỹ thuật số.

70 trong số các nhà môi giới OTC trong Rogue 100 nắm giữ tài khoản Huobi nhận Bitcoin bất hợp pháp. 32 trong số đó nằm trong nhóm 810 tài khoản (kể cả tài khoản trên sàn Houbi và tài khoản của các sàn giao dịch khác) nhận Bitcoin bất hợp pháp nhiều nhất. 20 trong số đó đã nhận hơn 1 triệu đô la tiền điện tử phi pháp năm 2019. Tổng cộng, 70 nhà môi giới OTC này đã nhận được 194 triệu đô la Bitcoin từ các các tội phạm. Bất ngờ hơn,  tất cả 70 nhà môi giới OTC này đều hoạt động trên Huobi, mặc dù có thể họ cũng đã có tài khoản trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác.

Không chỉ 100 nhà môi giới OTC trong Rogue 100 là đơn vị rửa tiền kỹ thuật số bất hợp pháp. Khả năng lớn là có không ít tài khoản Binance và Huobi đang hoạt động mạnh khác cũng chính là các nhà môi giới OTC đang sử dụng tiền từ các nguồn bất hợp pháp nhưng chưa được xác nhận.

Rogue 100 là những đối tượng thường xuyên giao dịch trên các sàn và tác động mạnh đến hệ sinh thái tiền điện tử. Kể từ cuối năm 2017, họ vẫn nhận được lượng tiền điện tử tăng đều đặn mỗi tháng. Cho đến năm 2019,  các hoạt động rửa tiền của họ tăng vọt, nhờ đó họ nhận được hơn 3 tỷ đô la Bitcoin trong suốt năm 2019 và nhiều người trong số họ đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ lừa đảo PlusToken. Nhìn chung, số tiền mà Rogue 100 nhận được có thể chiếm đến 1% trong tổng số hoạt động của Bitcoin trong một tháng nhất định.

Theo phân tích của Chainalysis Reactor, chúng ta có thể nhận ra được cách thức hai nhà môi giới OTC tham nhũng lấy tiền từ các nguồn bất hợp pháp.

Ở phía bên trái, nguồn tiền xuất phát từ một đối tượng Cryto Crime, chuyển qua ví trung gian và sau đó chuyển sang hai nhà môi giới OTC, cả hai đều nằm trong danh sách Rogue 100. Các nhà môi giới OTC sau đó chuyển tiền sang Huobi, và rất có thể số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt.

Các mũi tên tương tác qua lại bên trong Reactor cũng cho thấy rằng các nhà môi giới OTC tham nhũng thường xuyên giao dịch với nhau. Dưới đây là một ví dụ nhìn vào ba nhà môi giới OTC từ Rogue 100.

Thực tế, đây chỉ là những quy trình giao dịch BTC thông thường của tất cả các nhà môi giới OTC hợp pháp. Tuy nhiên, đối với những đối tượng mong muốn rửa tiền phi pháp và kể cả những tội phạm tiền điện tử khác đều đã và đang thực hiện các giao dịch bất chính này bằng cách thu nhỏ mức độ tiếp xúc của họ với ví Bitcoin có nguồn bất hợp pháp. Hành động này có thể coi là đang cố gắng “lừa đảo” phần mềm phân tích chuỗi khối như Chainalysic.

Mặc dù rất khó để xác định một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho tất cả BTC phi pháp được gửi đến các nhà môi giới OTC, tuy nhiên chắc chẳn đây là một con số rất khủng. Và như đã nói, các nhà môi giới OTC vẫn đang cố gắng che giấu bản chất thực sự đằng sau những giao dịch tưởng chừng minh bạch của họ.   

Xử lý vấn nạn rửa tiền điện tử như thế nào?

Dường như các nhà môi giới OTC đã tạo một điều kiện rất tốt cho các tội phạm tiền điện tử có thêm kênh tiêu thụ các tài sản tiền điện tử phi pháp. Cũng dễ hiểu, nếu không có bất kì phương thức rút tiền phi pháp nào xuất hiện thì ngay từ đầu đã chẳng có ai nỗ lực biến mình thành tội phạm như vậy. Để cải thiện danh tiếng cho ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số, bằng một cách nào đó, ngành công nghiệp này phải tìm cách làm việc với các nhà quản lý và tổ chức tài chính truyền thống để nhanh chóng ngăn chặn hành vi bất chính này.

Mặc dù đây là một việc rất khó nhưng không phải là không có cách giải quyết. Bằng sự hợp tác giữa các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử thông qua các công cụ phân tích blockchain thì chắc chắn thị trường tiền điện tử sẽ tạo được tính minh bạch nhất định và nhanh chóng dập tắt các hoạt động rửa tiền. Bởi, tất cả các dữ liệu, giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại và công khai trên các blockchain. Đây là yếu tố thuận lợi giúp truy tìm phương thức rửa tiền.

Ngoài ra, việc kêu gọi các sàn giao dịch thực hiện thẩm định sâu rộng hơn các giao dịch của các nhà môi giới OTC cũng là việc cần thiết phải làm. Bởi chỉ có các sàn giao dịch như Huobi và Binance mới thu thập và quản lý được thông tin KYC của các nhà môi giới, mặc dù họ vẫn phải tuân thủ theo một khung pháp lý nhất định. Chỉ khi các sàn điện tử mở rộng giám sát với các nhà môi giới OTC và đảm bảo rằng những nhà môi giới này có các quy trình KYC hiệu quả đối với khách hàng thì cuộc chiến chống rửa tiền mới có thể dừng lại.

Biên tập: VIC.News

Nguồn: Chainalysis

0 Bình luận
FacebookTelegram