Trang chủ » Dữ liệu & Báo cáo
Danh mục:

Dữ liệu & Báo cáo

Hợp đồng mở dành cho thị trường quyền chọn CME Bitcoin tăng 1000% trong tháng này

Hợp đồng mở (open interest) thường liên quan đến thị trường kỳ hạn (futures) và quyền chọn (option)  nơi mà những hợp đồng hiện hữu thay đổi ngày này sang ngày khác – không như thị trường chứng khoán, nơi mà những cổ phiếu đang lưu hành của một công ty vẫn còn tiếp tục sau một lần phát hành cổ phiếu được hoàn thành (Trích Giacaphe).


Hợp đồng mở quyền chọn Chicago Mercantile Exchange đã tăng vọt trong vài ngày qua, để đạt mức $142 triệu vào ngày 15 tháng 5, đánh dấu mức tăng hơn 10 lần giá trị vào cuối tháng trước.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường, Skew, điều này thể hiện mức tăng hơn 1000% từ hợp đồng mở trị giá chỉ $12 triệu vào cuối tháng Tư.

Giảm phân nửa phần thưởng khối Bitcoin cho thấy phần lớn sự quan tâm trong giao dịch quyền chọn

CME đã chứng kiến ​​sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch quyền chọn tăng lên $10 triệu chỉ trong hai ngày: ngày 5 + 6 tháng 5. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đã giảm xuống còn $1 triệu như bình thường vào Thứ Sáu ngày 8 tháng 5, ngày giao dịch cuối cùng trước khi Bitcoin halving.

Khối lượng hợp đồng quyền chọn vào ngày diễn ra halving, ngày 11 tháng 5, đã tăng trở lại lên tới $17 triệu và mỗi ba ngày kể từ đó đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng từ $30 triệu đến $40 triệu.

Điều này đã dẫn đến hợp đồng mở đạt mức $142 triệu khi đáo hạn hợp đồng vào ngày hôm qua, gấp hơn 10 lần số tiền đã đăng ký vào cuối tháng Tư.

Đầu tư tổ chức vẫn đang gia tăng

Như Cointelegraph đã báo cáo, đầu tư tổ chức vào Bitcoin (BTC) đã tiếp tục tăng trong quá trình xây dựng và sau khi Bitcoin halving vào thứ Hai.

Điều đáng chú ý, các công ty như Grayscale và Fidelity Digital đã báo cáo về sự quan tâm của các nhà đầu tư đã tăng lên đáng kể, và người quản lý quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones gần đây đã tuyên bố rằng gần 2% vốn cổ phần của mình được nắm giữ bằng Bitcoin.

Hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
tai tro khung bo bang tien dien tu

Tiền điện tử được sử dụng như một công cụ tài trợ khủng bố trở thành một vấn đề khó khăn cho các đơn vị tình báo. Không giống như hồ sơ truyền thông mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng, các agents không thể nào khóa các địa chỉ tiền điện tử do tính chất phi tập trung của blockchain. Tài trợ khủng bố tiền điện tử cũng khó báo cáo công khai, vì hầu hết các trường hợp đều liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc được phân loại vì lý do an ninh quốc gia.

Xem thêm:

Mặc dù rất khó để phân tích vấn đề này, nhưng các cuộc nghiên cứu về tài trợ khủng bố năm 2019 đã cho rằng tất cả đều có nguyên do. Điều đáng lo ngại là những tiến bộ về mặt kỹ thuật tinh vi đã giúp các chiến dịch tài trợ khủng bố thành công. Dưới đây là so sánh các nghiên cứu điển hình về hai chiến dịch: chiến dịch diễn ra giữa năm 2016 – 2018 và chiến dịch từ năm 2019.

Nhìn lại cuộc gây quỹ tiền điện tử 2016-2018 của Ibn Taymiyyah Media Center

Trung tâm truyền thông Ibn Taymiyya (ITMC) là cánh truyền thông của Hội đồng Mujahideen Shura (MSC) ở Environs of Jerusalem, một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Gaza và được chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định đây là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Ngoài việc thúc đẩy tuyên truyền hỗ trợ ISIS và các nhóm khủng bố khác, ITMC cũng xuất bản tài liệu hướng dẫn cách chế tạo vũ khí và ủng hộ nguyên liệu cho các cuộc tấn công khủng bố.

Năm 2016, ITMC trở thành tổ chức khủng bố đầu tiên triển khai chiến dịch quyên góp gây quỹ tiền điện tử công khai. ITMC đã đặt tên cho chiến dịch của mình là Jahezona (tên gọi ở Ả Rập gọi là “Eqiup us”) và nói rõ với các nhà tài trợ tiềm năng số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để mua vũ khí. Họ cũng thông báo chiến dịch này là cách để người Hồi giáo trên khắp thế giới tham gia vào sự nghiệp của họ, đồng thời trích dẫn những câu kinh Koran để truyền tải quan điểm ủng hộ cho các nhà gây quỹ như một nghĩa vụ tôn giáo.

Chiến dịch Equip Us diễn ra từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018. ITMC đã quảng cáo nó trên các nền tảng như Twitter, YouTube và Telegram, đăng một địa chỉ Bitcoin để các nhà tài trợ có thể gửi tiền. Mặc dù chỉ có một địa chỉ Bitcoin duy nhất được tiết lộ, nhưng nhờ vào việc sử dụng Chainalysis Reactor, các nhà điều tra đã phát hiện thêm 27 địa chỉ khác được liên kết với chiến dịch Equip us. Điều này cung cấp cho các nhà điều tra một bức tranh toàn diện hơn về các giao dịch liên quan đến ví ITMC.

Ở bên trái trong biểu đồ reactor ở trên, có thể  thấy một mẫu nhỏ đại diện cho một số khoản đóng góp, đa số đến từ các địa chỉ tại máy trộn, các sàn giao dịch quy định, hoặc sàn giao dịch P2P – trong hầu hết các trường hợp, các khoản đóng góp được chuyển từ các dịch vụ đó sang ví riêng tư trung gian trước khi được quyên góp. Ở bên phải biểu đồ, ITMC gửi các khoản tiền này đến nhiều địa chỉ khác nhau, có lẽ chúng đã được chuyển đổi thành tiền mặt. Các nhà điều tra cũng phát hiện, những khoản tiền đóng góp này còn được ITMC gửi vào ví của một dịch vụ bán số điện thoại giả số lượng lớn. Theo điều tra, rất nhiều nhóm cực đoan mua các số điện thoại giả để tạo tài khoản mới trên mạng xã hội khi các tài khoản cũ bị cấm. Và có lẽ, ITMC cũng đang làm điều đó.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn các khoản tiền khuyên góp ở biểu đồ bên dưới.

Trong hai năm chiến dịch gây quỹ đã diễn ra, ITMC đã nhận được hàng chục nghìn đồng tiền điện tử bởi hơn 50 khoản quyên góp cá nhân, với mức tăng trưởng đáng chú ý vào tháng 6 năm 2017. Quy mô quyên góp trung bình là 164 đô la. Khoản quyên góp lớn nhất chỉ dưới 2500 đô la, top 2 khoản đóng góp cao nhất còn lại cũng chỉ đạt 1.000 đô la. 14% số tiền quyên góp từ 500 đến 1.000 đô la và gần như tất cả số tiền quyên góp còn lại nằm trong khoảng từ 100 đến 500 đô la, bởi đa số các nhà quyên góp ủng hộ từ 100-250 đô la. Và theo phân tích thì chỉ có bốn khoản quyên góp dưới 100 đô la tiền điện tử.

Số tiền ITMC nhận được từ các nhà quyên góp dường như không quá nhiều, nhưng điều quan trọng là số tiền này đủ để các cuộc tấn công khủng bố diễn ra, nếu nó được thực hiện bằng các vũ khí làm từ các vật liệu mà ở đâu cũng có. Và khi các nhà nghiên cứu phân tích chiến dịch tài trợ khủng bố Al-Qassam Brigades năm 2019, các nhóm thánh chiến khác dường như đã trở nên tinh vi hơn trong các phương thức thu hút nhà đầu tư chấp nhận quyên góp tiền điện tử.

Theo dõi chiến dịch tài chính khủng bố lớn nhất từ ​​trước đến nay

Đầu năm 2019, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam (AQB) – cánh quân sự của Hamas và một tổ chức khủng bố được chỉ định khác – đã khẩn khoản kêu gọi quyên góp tiền Bitcoin cho một trong những chiến dịch tài trợ khủng bố tiền điện tử lớn nhất và tinh vi nhất từ trước đến nay. AQB đã sử dụng nhiều loại cơ sở hạ tầng ví để nhận quyên góp trước khi bố trí một hệ thống tạo địa chỉ mới cho mọi nhà tài trợ để gửi tiền, đây là một trong những công nghệ tinh vi được triển khai đầu tiên bởi một tổ chức khủng bố. Đến nay, chiến dịch đã tạo ra hàng chục ngàn đô la Bitcoin cho AQB.

Các nhà điều tra và các nhà phân tích hiện đang sử dụng Chainalysis để phân tích các giao dịch này, điều này có thể cho phép họ xác định nguồn gốc của các khoản đóng góp và đích đến của các khoản tiền mà AQB nhận được trong chiến dịch. Việc này giúp họ xác định các nhà tài trợ và người điều phối tài chính tại AQB – người đang điều hành chiến dịch. Mặc dụ cuộc điều tra này đang diễn ra, các nhà điều tra vẫn có thể chỉ ra được cách mà những tên khủng bố ngày nay sử dụng tiền điện tử hiệu quả.

AQB đã quyên góp tiền điện tử như thế nào?

Cách dễ nhất để hiểu được những cải tiến của chiến dịch AQB 2019 là chia nó thành ba chiến dịch phụ, dựa trên loại ví mà tổ chức này đã sử dụng để nhận quyên góp.

Chiến dịch phụ đầu tiên bắt đầu vào tháng 1 năm 2019, khi trang web AQB bắt đầu hiển thị thông báo mời người dùng quyên góp cho thánh chiến thông qua mã QR bên dưới, mã code này liên kết với một địa chỉ Bitcoin duy nhất.

Địa chỉ Bitcoin đó lại được liên kết với một tài khoản trên một sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng có thể cảnh báo các sàn giao dịch, đóng băng tài khoản và điều tra từng cá nhân đã thiết lập tài khoản tại sàn giao dịch, cũng như các giao dịch đóng góp cho tài khoản đó.

Chiến dịch phụ thứ hai bắt đầu khi AQB thay thế địa chỉ sàn giao dịch bằng một địa chỉ mới được liên kết với một ví riêng tư, non- custodial wallet, để tăng tính ẩn danh. Tuy nhiên, các nhà phân tích tiền điện tử vẫn có thể theo dõi các khoản quyên góp và rút tiền từ địa chỉ với sự trợ giúp của Chainalysis.

Tuy nhiên, ngay sau đó, AQB đã ra mắt chiến dịch phụ thứ ba tiên tiến hơn nhiều, với ví Bitcoin được tích hợp vào trang web của họ, tạo ra một địa chỉ Bitcoin duy nhất cho mỗi nhà tài trợ. AQB cũng đã đăng một video trên trang web của mình giới thiệu cho người dùng biết chính xác cách quyên góp ẩn danh nhất có thể.

Video hướng dẫn của AQB cung cấp hai phương thức để các nhà tài trợ gửi Bitcoin. Với phương pháp đầu tiên, các nhà tài trợ được hướng dẫn đi đến hawala – một loại hình kinh doanh dịch vụ tiền tệ phổ biến ở Trung Đông. Các nhà tài trợ chỉ cần đi đến một hawala, trao số tiền mặt mà họ muốn quyên góp và cung cấp địa chỉ quyên góp mà AQB đã cung cấp cho họ. Từ đó, hawala sẽ gửi lại AQB số lượng Bitcoin có giá trị tương đương.

Với phương pháp thứ hai, các nhà tài trợ được hướng dẫn cách tạo một ví riêng để họ có thể gửi quyên góp – thậm chí trong video của AQB còn hiển thị danh sách các ví được đề xuất và cả sàn giao dịch nơi họ có thể nhận Bitcoin.

Các hướng dẫn của AQB tương đối kỹ lưỡng, thậm chí nọi dung video còn khuyên nhà tài trợ nên sử dụng wifi công cộng khi tạo ví riêng để tránh nguy cơ có ai xâm phạm địa chỉ IP của họ. Nhìn chung, chiến dịch phụ thứ 3 này là cách sử dụng công nghệ tiền điện tử tiên tiến nhất trong các chiến dịch tài trợ khủng bố.

Phân tích các khoản quyên góp cho AQB

Nhìn vào cả ba chiến dịch phụ trong biểu đồ Chainalysis reactor, có thể thấy rằng một số nhà tài trợ đã đóng góp Bitcoin cho nhiều chiến dịch của AQB. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ tập trung phân tích chiến dịch phụ 2 và 3, vì hai chiến dịch này đã thu hút hầu hết các khoản đóng góp và cả hai vẫn đang tiếp tục thu tiền.

Việc tất cả các ví tiền được tạo ra trên một địa chỉ duy nhất được cung cấp tại trang web Al Qassam Brigades khiến các nhà nghiên cứu gặp không ít khó khăn trong việc xác định các địa chỉ liên kết với chiến dịch 3 cũng như việc theo dõi các giao dịch trong và ngoài các địa chỉ đó. Thông thường, để truy lùng và theo dõi những địa chỉ này, các nhà điều tra sẽ gửi một lượng nhỏ tiền điện tử đến địa chỉ tình nghi. Nhưng không thể thực hiện điều tương tự trong trường hợp này, bởi giao dịch với một địa chỉ thuộc về một tổ chức khủng bố được chỉ định là bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhờ sử dụng tài liệu tòa án từ các vụ kiện liên quan và phân tích các giao dịch từ hai chiến dịch phụ đầu tiên, các nhà điều tra đã phát hiện ra các địa chỉ nhận được đóng góp như một phần của chiến dịch phụ thứ ba. Sau đó sử Chainalysis Reator để tìm ra nhiều địa chỉ khác. Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, các nhà điều tra đã xác định được hơn 100 địa chỉ nhận được quyên góp Bitcoin trong chiến dịch phụ 3. Dưới đây là một số dữ liệu được tổng hợp từ việc phân tích các khoản đóng góp cho các địa chỉ đó, cũng như địa chỉ được liên kết với chiến dịch phụ 2.

Nhìn chung, khoản đóng góp lớn nhất của AQB đều quyên góp cho chiến dịch phụ 2 và 3. Các khoản này đều được chuyển đến từ các sàn giao dịch tiêu chuẩn thu thập thông tin KYC người dùng. Tuy nhiên, một lượng đáng kể cũng đến từ các sàn giao dịch rủi ro cao, sàn giao dịch P2P và các địa chỉ khác liên quan đến gây quỹ khủng bố. Điều thú vị là, AQB không nhận được tiền từ các máy trộn, đó là nơi mà phần lớn các khoản đóng góp của ITMC nhận được trong chiến dịch tài trợ khủng hoảng 2016-2018. Có thể là những người quyên góp tiền cho ITMC có hiểu biết nhiều về tiền điện tử và do đó biết rằng một bộ trộn có thể giúp che khuất con đường quyên góp của họ, tuy nhiên điều này chưa được xác minh. Hoặc cũng có thể là các nhà tài trợ cho AQB đã không sử dụng máy trộn vì họ đã được hướng dẫn trong video mà AQB đăng tải trên website, hoặc vì các nhà tài trợ nghĩ rằng việc tạo một địa chỉ Bitcoin duy nhất của chiến dịch phụ 3 đã đủ đảm bảo tính ẩn danh cho họ.

Hơn 100 khoản ủng hộ có số tiền trung bình chỉ đạt 24 đô la, con số trung bình này có thể cao hơn do một số ngoại lệ lớn. Số tiền cao nhất được gửi trong một lần quyên góp là $ 2154 – bên cạnh đó, chỉ có hai khoản quyên góp khác có giá trị trên $ 1000. 13% tất cả các khoản đóng góp dao động từ $ 100 đến $ 1000, 10% từ $ 50 đến $ 100 và 75% là dưới $ 50.

Mặc dù hầu hết các nhà tài trợ ủng hộ số tiền tương đối nhỏ, nhưng vẫn có một vài nhà tài trợ lớn cho chiến dịch phụ 3, do đó AQB đã thu về trị giá hàng chục nghìn đô la tiền điện tử. Với thành công của cuộc tài trợ khủng bố AQB, có thể thấy các tổ chức khủng bố đang triển khai các chiến dịch tương tự như thế này vào năm 2020 và thậm chí là hơn thế nữa.

Những chiến dịch này cho chúng ta biết gì về tài trợ khủng bố vào năm 2020?

Thông qua ba chiến dịch phụ của mình, AQB đã huy động được số tiền điện tử có trị giá tương đương với chiệc dịch gây quỹ của ITMC. AQB cũng thu hút nhiều nhà tài trợ cá nhân hơn ITMC. Và điều đáng nói là nếu ITMC làm điều đó trong 2 năm thì AQB chỉ mất 9 tháng. Có thể thấy các nhóm khủng bố có thể nâng cao khả năng thu hút các nhà tài trợ trực tuyến.

Nhưng điều nổi bật nhất khi so sánh hai chiến dịch là cơ sở hạ tầng tạo địa chỉ AQB tinh vi hơn ITMC rất nhiều, nó thực sự là một thách thức cho các nhà điều tra khi truy tìm địa chỉ các khoản quyên góp này. Có thể vào năm 2020 và hơn thế nữa, nhiều tổ chức khủng bố sẽ coi tiền điện tử như một công cụ gây quỹ và thúc đẩy cơ sở hạ tầng tiên tiến hơn nữa, cho phép họ lấy thêm tiền và tăng cường quyền riêng tư.

Các nhóm khủng bố đã và đang chứng minh họ là một tay chơi lão luyện trong việc tận dụng công nghệ mới để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ, các nhóm khủng bố như ISIS đang dần chiếm ưu thế trên các trang mạng xã hội là một trong những ví dụ điển hình. Và cuối cùng, tiền điện tử đang dần trở thành một công cụ phục vụ khủng bố mà họ có thể tùy ý sử dụng. Các cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị tình báo và cộng đồng tiền điện tử nói chung phải thận trọng để đảm bảo điều này không xảy ra.

Tầm quan trọng của sự chắc chắn khi công khai nghiên cứu về tài trợ khủng bố

Chainalysis chia sẻ: “Là một phần của cộng đồng tiền điện tử, chúng tôi cũng biết tầm quan trọng và trách nhiệm của mình khi phát hành thông tin về một chủ đề nghiêm trọng như tài trợ khủng bố. Báo cáo sai không chỉ có thể phân tích sai, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của cả các công ty tiền điện tử riêng lẻ liên quan và toàn bộ ngành công nghiệp.”

Chúng tôi đã thấy một ví dụ đáng tiếc về điều này vào đầu năm 2019, khi một công ty tình báo blockchain báo cáo rằng các khoản thanh toán Bitcoin đã tạo điều kiện cho vụ đánh bom Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh do ISIS thực hiện. Báo cáo trên các phương tiện truyền thông đã khuếch đại những phát hiện của công ty, tuyên bố rằng ISIS đã thu tiền bằng cách sử dụng CoinPayments – một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử. Kết luận của công ty đã dựa trên nền tảng dịch chuyển của tiền điện tử với trị giá khoảng 10.000 đô la từ một địa chỉ CoinPayments do ISIS kiểm soát sang một địa điểm khác ngay trước các cuộc tấn công. Công ty tuyên bố rằng số dư trong ví CoinPayments, đã tăng từ 500.000 đô la lên 4,5 triệu đô la chỉ một ngày trước khi cuộc tấn công Phục sinh nhưng giảm xuống còn 500.000 đô la ngay sau khi các cuộc tấn công diễn ra. Tuy nhiên, phân tích của Chainalysis cho thấy những phát hiện đó có thể không chính xác.

Sử dụng thông tin được cung cấp trong báo cáo mà công ty truyền thông đã đăng tải, Chainalysis đã sử dụng Chainalysis Reactor để tái cấu trúc nghiên cứu của công ty phân tích blockchain, nghiên cứu được minh họa trong biểu đồ trên. Ở giữa biểu đồ, một ví mà công ty blockchain gán cho ISIS. Ở bên trái, công ty phân tích blockchain thực hiện hai lần chuyển tiền rất nhỏ vào ví đó – khoản tiền duy nhất mà họ nhận được cho đến nay – có khả năng tìm hiểu thêm về hoạt động của nó. Ở bên phải, có thể thấy giao dịch chuyển khoảng 10.000 đô la mà công ty đã chỉ ra trong phân tích của mình. Tuy nhiên, ví thứ hai thực sự được kiểm soát bởi chính CoinPayments. Giao dịch trị giá khoảng 10.000 đô la chỉ đơn giản là một giao dịch nội bộ là thông lệ tiêu chuẩn cho một bộ xử lý thanh toán như CoinPayments. Tương tự, số dư 4 triệu đô la tăng điểm công ty trực tiếp trước khi các cuộc tấn công cũng xảy ra trong ví thứ hai – ví được kiểm soát bởi CoinPayments. Có thể xác nhận rằng hàng triệu địa chỉ CoinPayments cũng chỉ là một hoạt động chuyển tiền nội bộ từ một ví CoinPayments khác và không có mối liên hệ nào với khủng bố.

Nguồn: Chainalysis

Biên tập: VIC News

0 Bình luận
FacebookTelegram
hoat-dong-rua-tien-trong-thi-truong-tien-dien-tu

Hàng tỷ đô la trong các đường dây rửa tiền đang được thực hiện bởi ai? Nơi diễn ra các hoạt động rửa tiền là đâu?

Những kẻ tội phạm tri thức

Bất kể một tên tội phạm đánh cắp tiền điện tử nào đều muốn nhanh chóng “tẩu tán” tài sản tiền điện tử phi pháp kiếm được bằng cách biến chúng thành những loại tiền được pháp luật chấp nhận. Quan trọng hơn hết là không bị phát hiện. Nhu cầu rửa tiền đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tội phạm trong thị trường tiền mã hoá ngày nay.

Vậy, làm thế nào để những tội phạm tiền điện tử có thể rửa tiền? Nếu chỉ nghiên cứu các hoạt động rửa tiền trong thế giới tiền tệ truyền thống thì bạn khó lòng nào tìm ra được phương thức rửa tiền của các tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ vào tính minh bạch vốn có của blockchain, chúng ta có thể xem xét hệ sinh thái rửa tiền điện tử ở cấp độ cao và đúc kết được những hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra những nơi mà các cá nhân đã rút hoặc chuyển Bitcoin lấy được từ các tổ chức phi pháp từ 2016 -2019 ở biểu đồ dưới đây:

 Mặc dù các hoạt động rửa tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tất cả các giao dịch được chuyển đến các sàn giao dịch, nhưng tỷ lệ này vẫn luôn tăng trưởng đều đặn kể từ năm 2019. Đến nay, có khoảng 2,8 tỷ đô la Bitcoin trên các sàn giao dịch khả nghi có liên quan tới các hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử. Và có hơn 50% số BTC này được chuyển đến 2 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay là Binance Huobi.

Như đã nói, Binance và Huobi đang là nơi thanh lý rất nhiều giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, và tất nhiên các giao dịch này đều mang đến cho họ một mức lãi đáng kể. Nhưng thật ngạc nhiên, Binance và Huobi đều là hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn và mọi hoạt động tại hai sàn này đều phải tuân theo các quy định của KYC. Vậy các kẻ rửa tiền đã hoạt động như thế nào?

Nhìn chung, chỉ có hơn 300.000 tài khoản cá nhân tại Binance và Huobi đã nhận tiền điện tử có khả năng bất hợp pháp vào năm 2019. Vậy ai đã đứng sau các tài khoản đó? Có ai trong số họ là các traders tầm cỡ?

Dưới đây, chúng tôi đã chia các tài khoản đó thành các nhóm dựa trên tổng giá trị tiền điện tử bất hợp pháp mà họ đã nhận được vào năm 2019.

Theo số liệu từ biểu đồ, có 2.196 tài khoản trong 03 nhóm nhận được số lượng cao nhất đã nhận được tổng cộng gần 27,8 tỷ đô la Bitcoin vào năm 2019. Biểu đồ cũng cho thấy rõ rằng Bitcoin được gửi đến từ các nguồn bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số BTC giao dịch trên Binance và Huobi. Tuy nhiên, tổng cộng BTC nhận được từ các nguồn bất hợp pháp (phần màu đỏ) được hiển thị ở trên cũng là một con số không hề nhỏ. Chỉ riêng 31 tài khoản trong nhóm có thu nhập cao nhất đã nhận được hơn 163 triệu đô la Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp vào năm 2019.

Biểu đồ bên dưới thể hiện chi tiết các khoản tiền đến từ các tài khoản đã kết nối với các hoạt động bất hợp pháp ( nghĩa là chỉ thể hiện các tài khoản được tô màu đỏ ở trên).

Tại Binance và Huobi, chỉ có một phần nhỏ các tài khoản đang nắm giữ Bitcoin bất hợp pháp được gửi đến hai sàn này. Tuy  nhiên, 810 tài khoản trong ba nhóm nhận được BTC nhiều nhất đã giao dịch tổng cộng hơn 819 triệu đô la Bitcoin, chiếm đến 75% tổng số lượng được giao dịch. Và theo phân tích, những con cá voi thao túng hoạt động này không ai khác chính là các nhà môi giới OTC.

Các nhà môi giới OTC (Over The Counter) như một cầu nối tạo điều kiện giao dịch cho người mua và người bán cá nhân, những người không thể, hoặc không muốn giao dịch trên các sàn giao dịch mở. Các OTC này hoạt động độc lập và thường được liên kết với một sàn giao dịch điển hình. Không chỉ những người mua bán cá nhân, mà các traders cũng thường tìm đến các OTC để thanh lý lượng lớn tiền điện tử với mức giá thỏa thuận. Vì vậy, các nhà môi giới OTC được coi là một nguồn thanh khoản quan trọng trong thị trường crypto currency. Nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cũng ước tính rằng phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử đều có sự góp mặt của các nhà môi giới OTC.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC đều điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, thì một số trong số họ lại chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền cho tội phạm tiền điện tử. Không giống các sàn giao dịch như Binance và Huobi, các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn. Tận dụng điều này, họ đã tìm cách giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền thuận lợi. Một trong những phương thức rửa tiền phổ biến là các nhà môi giới OTC chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether (tức stablecoin USDT) , sau đó mới tiến hành rút tiền.

Theo kết quả phân tích giao dịch của các nhóm tội phạm khác nhau, 100 nhà môi giới OTC đã được liệt vào danh sách chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền thông qua việc họ đã nhận được một lượng lớn tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp. Danh sách này có tên gọi là “Rogue 100”. Tuy nhiên thực tế, đây không phải là một danh sách đầy đủ các nhà môi giới OTC cung cấp các dịch vụ rửa tiền kỹ thuật số.

70 trong số các nhà môi giới OTC trong Rogue 100 nắm giữ tài khoản Huobi nhận Bitcoin bất hợp pháp. 32 trong số đó nằm trong nhóm 810 tài khoản (kể cả tài khoản trên sàn Houbi và tài khoản của các sàn giao dịch khác) nhận Bitcoin bất hợp pháp nhiều nhất. 20 trong số đó đã nhận hơn 1 triệu đô la tiền điện tử phi pháp năm 2019. Tổng cộng, 70 nhà môi giới OTC này đã nhận được 194 triệu đô la Bitcoin từ các các tội phạm. Bất ngờ hơn,  tất cả 70 nhà môi giới OTC này đều hoạt động trên Huobi, mặc dù có thể họ cũng đã có tài khoản trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác.

Không chỉ 100 nhà môi giới OTC trong Rogue 100 là đơn vị rửa tiền kỹ thuật số bất hợp pháp. Khả năng lớn là có không ít tài khoản Binance và Huobi đang hoạt động mạnh khác cũng chính là các nhà môi giới OTC đang sử dụng tiền từ các nguồn bất hợp pháp nhưng chưa được xác nhận.

Rogue 100 là những đối tượng thường xuyên giao dịch trên các sàn và tác động mạnh đến hệ sinh thái tiền điện tử. Kể từ cuối năm 2017, họ vẫn nhận được lượng tiền điện tử tăng đều đặn mỗi tháng. Cho đến năm 2019,  các hoạt động rửa tiền của họ tăng vọt, nhờ đó họ nhận được hơn 3 tỷ đô la Bitcoin trong suốt năm 2019 và nhiều người trong số họ đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ lừa đảo PlusToken. Nhìn chung, số tiền mà Rogue 100 nhận được có thể chiếm đến 1% trong tổng số hoạt động của Bitcoin trong một tháng nhất định.

Theo phân tích của Chainalysis Reactor, chúng ta có thể nhận ra được cách thức hai nhà môi giới OTC tham nhũng lấy tiền từ các nguồn bất hợp pháp.

Ở phía bên trái, nguồn tiền xuất phát từ một đối tượng Cryto Crime, chuyển qua ví trung gian và sau đó chuyển sang hai nhà môi giới OTC, cả hai đều nằm trong danh sách Rogue 100. Các nhà môi giới OTC sau đó chuyển tiền sang Huobi, và rất có thể số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt.

Các mũi tên tương tác qua lại bên trong Reactor cũng cho thấy rằng các nhà môi giới OTC tham nhũng thường xuyên giao dịch với nhau. Dưới đây là một ví dụ nhìn vào ba nhà môi giới OTC từ Rogue 100.

Thực tế, đây chỉ là những quy trình giao dịch BTC thông thường của tất cả các nhà môi giới OTC hợp pháp. Tuy nhiên, đối với những đối tượng mong muốn rửa tiền phi pháp và kể cả những tội phạm tiền điện tử khác đều đã và đang thực hiện các giao dịch bất chính này bằng cách thu nhỏ mức độ tiếp xúc của họ với ví Bitcoin có nguồn bất hợp pháp. Hành động này có thể coi là đang cố gắng “lừa đảo” phần mềm phân tích chuỗi khối như Chainalysic.

Mặc dù rất khó để xác định một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho tất cả BTC phi pháp được gửi đến các nhà môi giới OTC, tuy nhiên chắc chẳn đây là một con số rất khủng. Và như đã nói, các nhà môi giới OTC vẫn đang cố gắng che giấu bản chất thực sự đằng sau những giao dịch tưởng chừng minh bạch của họ.   

Xử lý vấn nạn rửa tiền điện tử như thế nào?

Dường như các nhà môi giới OTC đã tạo một điều kiện rất tốt cho các tội phạm tiền điện tử có thêm kênh tiêu thụ các tài sản tiền điện tử phi pháp. Cũng dễ hiểu, nếu không có bất kì phương thức rút tiền phi pháp nào xuất hiện thì ngay từ đầu đã chẳng có ai nỗ lực biến mình thành tội phạm như vậy. Để cải thiện danh tiếng cho ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số, bằng một cách nào đó, ngành công nghiệp này phải tìm cách làm việc với các nhà quản lý và tổ chức tài chính truyền thống để nhanh chóng ngăn chặn hành vi bất chính này.

Mặc dù đây là một việc rất khó nhưng không phải là không có cách giải quyết. Bằng sự hợp tác giữa các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử thông qua các công cụ phân tích blockchain thì chắc chắn thị trường tiền điện tử sẽ tạo được tính minh bạch nhất định và nhanh chóng dập tắt các hoạt động rửa tiền. Bởi, tất cả các dữ liệu, giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại và công khai trên các blockchain. Đây là yếu tố thuận lợi giúp truy tìm phương thức rửa tiền.

Ngoài ra, việc kêu gọi các sàn giao dịch thực hiện thẩm định sâu rộng hơn các giao dịch của các nhà môi giới OTC cũng là việc cần thiết phải làm. Bởi chỉ có các sàn giao dịch như Huobi và Binance mới thu thập và quản lý được thông tin KYC của các nhà môi giới, mặc dù họ vẫn phải tuân thủ theo một khung pháp lý nhất định. Chỉ khi các sàn điện tử mở rộng giám sát với các nhà môi giới OTC và đảm bảo rằng những nhà môi giới này có các quy trình KYC hiệu quả đối với khách hàng thì cuộc chiến chống rửa tiền mới có thể dừng lại.

Biên tập: VIC.News

Nguồn: Chainalysis

0 Bình luận
FacebookTelegram
bao-cao-blockchain-2020-trong-boi-canh-covid-19

Năm 2019 với những nố lực về đào tạo nhận thức tiền mã hoá và tách bạch với tiền điện tử với khái niệm blockchain. Bitcoin đã có một năm 2019 thăng hoa với mức tăng hơn 90%. Các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử. Các tổ chức tài chính tìm cách mở rộng dịch vụ trong lĩnh vực lưu ký và giao dịch.

Tóm tắt bản báo cáo của CB Insights về blockchain 2020

Dòng tiền đổ vào đầu tư Blockchain của các quỹ đầu tư giảm mạnh từ 30% tổng vốn đầu tư năm 2019 xuống chỉ còn 2%.

Các công ty Mỹ và Trung Quốc tăng mức đầu tư vào Blockchain (69%). NEO Global Capital từ Trung Quốc và Coinbase từ Mỹ là hai nhà đầu tư tích cực nhất vào năm 2019, bằng các hoạt động củng cố hệ sinh thái.

Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy phát triển Blockchain nhằm tạo thế lợi dẫn đầu

Nếu như năm 2019, Golden Sachs đã gọi Bitcoin là tài sản hoạt động tốt nhất thì nay nó đã giảm 30% từ đầu năm tới thời điểm này. Sự chuyển dịch giao dịch của các công ty blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng giảm trầm trọng từ 51% vào năm 2015 xuống chỉ còn 2%. Thay vào đó, Trung Quốc đã nổi lên, chiếm 22% tổng số lượng giao dịch.

Sự nổi dậy của Trung Quốc trở nên mạnh mẽ khi Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, kêu gọi nước này đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ blockchain làm cốt lõi cho sự đổi mới trong bài phát biểu vào ngày 24 tháng 10 năm 2019. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra các ý kiến ​​sau đây cho phiên họp của Ủy ban Bộ Chính trị, thảo luận về xu hướng công nghệ blockchain. “Chúng ta phải coi blockchain là một bước đột phá quan trọng để đổi mới các công nghệ cốt lõi độc lập, làm rõ các hướng chính, tăng đầu tư, tập trung vào một số công nghệ chính và đẩy nhanh sự phát triển của blockchain và đổi mới công nghiệp.”

Top 5 các dự án tập trung phát triển blockchain toàn cầu năm 2019 là Ripple ($200M), Figure ($103M), Proxicoin ($100M), Fanlity ($63M), Layer($52M).

Năm 2019, đầu tư vào các dự án blockchain phi doanh nghiệp (công ty tiền điện tử) là $ 2,357M trong khi đó đầu tư vào các blockchain doanh nghiệp là $434M. Và gần một nửa số tiền tài trợ cho blockchain doanh nghiệp vào năm 2019 đến từ một thỏa thuận, Ripple đã huy động được 200 triệu đô la Series C vào năm 2019.

Các dự án tiền điện tử thu hút vốn đầu tư gấp ~5 lần so với dòng tiền đầu tư vào blockchain doanh nghiệp

Biểu đồ giá của Bitcoin đi khác với các loại hình tài chính khác, trong khi đó covid-19 xảy ra, Bitcoin cho thấy tính rủi ro cao, giá sụt giảm bất thường.

Năm 2020, Bitcoin cũng như các ngành nghề khác bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Bitcoin vẫn là một tài sản rủi ro, mức biến động lớn của Bitcoin khiến nó không thể xem là kênh lưu trữ giá trị bền vững như vàng. Bất chấp điều đó, các công ty vẫn tung ra các sản phẩm có lợi cho hệ sinh thái blockchain.

Chính phủ tham gia nhiều hơn vào blockchain. Các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đã được thảo luận nhiều hơn về phương tiện truyền thông. Mục đích chung là thay thế tiền mặt để sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, nó có thể đe dọa hệ thống ngân hàng truyền thống.
Chính phủ gần đây đã cho thấy sự cởi mở đối với các thương vụ huy động vốn ICO. Tuy nhiên, một số quốc gia như Hoa Kỳ đã thể hiện sự cởi mở đối với một số lĩnh vực tiền điện tử, nổi trội hơn so với các quốc gia khác.

Các ngân hàng trung ương đã nhìn nhận nghiêm túc hơn tiền kỹ thuật số với các loại tiền pháp định. Tương lai, tiền mã hoá có thể đến từ các ngân hàng trung ương, chứ không chỉ là tiền từ các công ty khởi nghiệp công nghệ trong ngành Blockchain như phần đông hiện nay. Trong đó, những nố lực thấy rõ nhất chính tại Trung Quốc và Anh Quốc.

Ngoài ra, sự ra đời của Libra đang thúc đẩy sự nhìn nhận nghiêm túc về tiền điện tử từ các chính phủ các nước.

Nguồn: CB Insights

Biên tập: VIC.News

0 Bình luận
FacebookTelegram
top-10-nguoi-anh-huong-nhat-thi-truong-tien-dien-tu-nam-2019

Các nhân vật lọt vào top 10 được lựa chọn từ top 100 công bổ bởi CoinTelegraph, dựa vào mức độ ảnh hưởng tích cực của họ với cộng đồng và thị trường tiền điện tử thế giới.

#01 Changpeng Zhao

Tiểu sử

Changpeng Zhao (hay còn gọi là CZ CZ) đã ra mắt Binance vào tháng 7 năm 2017 và từ đó đã phát triển nó thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới dành cho các nhà đầu tư bán lẻ. Đó là một chặng đường khởi nghiệp dài, từ khi anh ta lật bánh mì kẹp thịt khi học tại McGill ở Montreal. Ngoài việc điều hành Binance, CZ còn trở thành một nhân vật truyền thông xã hội theo cách riêng của mình với khẩu hiệu  “funds are safu”.

Năm 2019 của Changpeng Zhao

Trong suốt cả năm, Binance đã giới thiệu một số dịch vụ tài chính mới cho khách hàng của mình, cụ thể là hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ, cho vay và đặt cọc. Công ty cũng đã ra mắt bốn nền tảng fiat-to-crypto ở các khu vực trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Singapore, Uganda và Úc. Tháng 4 đã chứng kiến ​​sự ra mắt của công ty blockchain của chính minh, Binance Chain, cùng với sự ra mắt của sàn giao dịch phi tập trung Binance DEX.

Tại thời điểm viết bài, mã cho Binance Chain vẫn là nguồn đóng. Công ty đã tung ra 11 đợt bán IEO thành công trên Binance Launchpad, thu về tổng cộng 56 triệu đô la. Binance Charity đã quyên góp được hơn 3 triệu đô la cho các sáng kiến ​​tác động xã hội khác nhau. Trong khi đó, công ty đã xoay sở để nhanh chóng thích nghi với việc thay đổi quy định.

#02 David Marcus

Tiểu sử

David Marcus sinh ra ở Geneva và hoạt động trong vai trò điều hành cho các liên doanh công nghệ quy mô toàn cầu, bao gồm PayPal và Facebook. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực tiền điện tử chuyên nghiệp, Marcus từ lâu đã nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Thung lũng Silicon với tư cách là người đề xướng sớm Bitcoin. Trong khi điều hành các hoạt động cho Facebook Messenger, Zuckerberg đã khai thác Marcus để dẫn dắt phòng nghiên cứu và phát triển Facebook trên các chuỗi khối và tiền điện tử, ra đời dự án Libra gây tranh cãi.

Năm 2019 của David Marcus

Trong khi có nhiều tin đồn xoay quanh dự án tiền điện tử thầm lặng của Facebook, thì chi tiết đã xuất hiện cho đến giữa tháng 6 năm 2019, với tiết lộ về Libra – một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ được duy trì trong buổi hòa nhạc của một nhóm các công ty. Tin tức này đã gây ra sự phản đối ngay lập tức của chính phủ Hoa Kỳ vì các vấn đề dữ liệu người dùng, ảnh hưởng đến các vấn đề thế giới và khả năng nâng cao vị thế đồng đô la Mỹ, loại tiền tệ dự trữ toàn cầu.

Vào tháng 7, Marcus đã được yêu cầu giải trình trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện để trả lời các câu hỏi liên quan đến thiết kế tiền tệ, các biện pháp bảo mật và các chủ đề khác, khéo léo giải quyết một loạt các câu hỏi. Trong khi ví Libra testnet và ví Calibra đang hoạt động, dự án bị đình trệ do các rào cản quy định lớn và sự không chắc chắn.

#03 Kelly Loeffler

Tiểu sử

Loeffler gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử khi cô trở thành CEO của Bakkt sau 15 năm hoạt động tại Intercontinental Exchange, một nhà điều hành các sàn giao dịch lớn, hợp pháp như Sàn giao dịch chứng khoán New York. Cô đã sáng lập ra Bakkt, mặc dù bị trì hoãn ra mắt, và những dấu hiệu không khả quan ban đầu, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường tiền điện tử. Vào cuối năm 2019, cô đã trở thành người phụ nữ Cộng hòa đầu tiên đại diện cho tiểu bang Georgia tại Quốc hội Hoa Kỳ, nơi cô dự kiến ​​sẽ hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý ủng hộ tiền điện tử.

Năm 2019 của Kelly Loeffler

Đầu năm nay, Giám đốc điều hành ICE, Jeff Sprecher tuyên bố rằng nền tảng trao đổi tài sản kỹ thuật số mới của công ty sẽ ra mắt vào cuối năm 2019. Kể từ khi công bố, Bakkt đã thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp tiền điện tử, đánh dấu nỗ lực nghiêm túc của sàn giao dịch lớn nhất thế giới này, giúp tăng trưởng các nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào tiền điện tử.

Vào tháng 9, công ty đã ra mắt nền tảng giao dịch tương lai BTC rất được mong đợi. Mặc dù lần ra mắt ban đầu có khối lượng tương đối thấp với sự cường điệu, Bakkt đã công bố các sản phẩm bổ sung trong những tháng tiếp theo như giao dịch tùy chọn BTC hợp pháp, tuỳ chọn thanh toán tương lai bằng tiền mặt và hợp tác với Starbucks. Vào tháng 12, trên cơ sở phát hành hai sản phẩm thương mại lớn của Bakkt, CEO Kelly Loeffler đã được Thống đốc Georgia Brian Kemp bổ nhiệm vào một vị trí trong Thượng viện Hoa Kỳ.

#04 Pavel Durov

Tiểu sử

Doanh nghiệp lớn đầu tiên của Pavel Durov, VK, đã thay đổi vĩnh viễn mạng xã hội trên khắp Nga và Đông Âu. Sau khi rời công ty, Durov và anh trai Nikolai đã ra mắt ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram vào tháng 8 năm 2013. Ứng dụng này hiện có 200 triệu người dùng hàng tháng. Giờ đây, Durov đang tạo ra hướng đi mới cho công ty của mình trong lĩnh vực tiền điện tử, đã thúc đẩy việc ra mắt chuỗi khối Telegram Open Network, đã tăng 1,7 tỷ đô la trong một cặp doanh số mã thông báo riêng vào đầu năm 2018.

Năm 2019 của Pavel Durov

Trong năm 2019, sự phát triển TON blockchain được đề cập khá ít. Vào tháng 9, bản testnet sớm cho TON được phát hành, cho phép những người am hiểu về kỹ thuật hơn có thể thiết lập các nút đầy đủ, các nút xác nhận hợp lệ và trình theo dõi blockchain. Sự ra mắt của TON và phân phối mã thông báo Gram dự định được diễn ra vào ngày 31 tháng 10 (ngày kỷ niệm phát hành sách trắng Bitcoin), SEC đã ra lệnh cấm khẩn cấp, với lý do lo ngại rằng việc khởi chạy sẽ tạo nên làn sóng bán mã thông báo chưa đăng ký trên thị trường Mỹ. Cho tới nay, dự án vẫn ở trong tình trạng lấp lửng.

#05 Vitalik Buterin

Tiểu sử

Một biên tập viên và lập trình viên người Nga gốc Canada, Vitalik đã tham gia vào cộng đồng Bitcoin từ năm 2011, đồng sáng lập và viết bài cho Tạp chí Bitcoin. Anh được biết đến với vai trò sáng lập Ethereum, một mạng lưới blockchain toàn cầu được thiết kế để chạy các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung và hiện là nền tảng tiền điện tử được đánh giá cao và được công nhận lớn thứ hai trên thế giới sau Bitcoin. Hiện tại, Buterin đang tập trung vào nghiên cứu các giải pháp mở rộng cho Ethereum, điều này sẽ cho phép nó trở thành một nền tảng thanh toán và tính toán phổ biến hơn.

Năm 2019 của Vitalik Buterin

Năm ngoái, Buterin tập trung vào nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo mật và nhân rộng cho Ethereum, khi mạng blockchain phải vật lộn để xử lý 15 giao dịch khiêm tốn mỗi giây. Trong khi giai đoạn Ethereum được chờ đợi từ lâu (được đặt tên là Ethereum 2.0) dự kiến ​​sẽ đến vào năm 2021 hoặc thậm chí sau đó, Buterin đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi đề xuất một giải pháp ngắn hạn bằng cách tích hợp với Bitcoin Cash (BCH) – một tiền điện tử được hardfolk từ Bitcoin nguyên bản, cung cấp thông lượng dữ liệu lớn hơn so với thiết kế của mạng Ethereum.

Vào tháng 3, anh đã lập luận rằng để ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển và tạo ra tác động xã hội đáng kể, nó phải từ bỏ các triết lý cá nhân nghiêm ngặt của các cypherpunks (hệ thống thông tin được mã hoá) để suy nghĩ nhiều hơn về thực tế của một xã hội bình đẳng. Vào tháng 10, Buterin đã thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter hỏi cộng đồng rằng ETH sẽ cần bao nhiêu tiền để hỗ trợ cho việc đảo ngược hoạt động của chuỗi để hoàn tác một vụ hack lớn, với 61% chọn “Can thiệp không bao giờ ổn”. Vào tháng 12, Buterin đã đề xuất một phương pháp để thực hiện chuyển đổi sớm từ Ethereum 1.0 sang Ethereum 2.0 trước khi hardfolk, hoãn quá trình chuyển đổi trong khoảng 611 ngày.

#06 Brian Armstrong

Tiểu sử

Brian Armstrong là một kỹ sư phần mềm, nhà tư vấn, quản lý rủi ro và doanh nhân tiền điện tử. Sự nghiệp Bitcoin của Armstrong bắt đầu vào năm 2012, khi anh trở thành người đồng sáng lập và CEO của Coinbase – một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất, trị giá hơn 1,6 tỷ USD. Mặc dù hầu hết được biết đến với việc điều hành Coinbase, ông cũng là người đồng sáng lập quỹ GiveCrypto, một tổ chức từ thiện đã quyên góp 4 triệu đô la tiền quyên góp tiền điện tử cho những người nghèo.

Năm 2019 của Brian Armstrong

Năm 2019 là một năm tăng trưởng ổn định của Coinbase, với việc sàn giao dịch tăng trưởng thêm 8 triệu người dùng mới trong năm qua và tạo ra gần 2 tỷ đô la phí giao dịch kể từ khi ra mắt vào năm 2012. Vào tháng 10, Armstrong đã chỉ trích US Sens. Brian Schatz và Sherrod Brown vì đã gây áp lực cho các đại gia xử lý thanh toán như Stripe, Mastercard và Visa rời khỏi Hiệp hội Libra do Facebook khởi xướng – gọi hành động là” rất phi Mỹ”.

Cuối tháng đó, nhân kỷ niệm 11 năm phát hành sách trắng Bitcoin, Coinbase đã phát hành một báo cáo kết luận rằng đầu tư Bitcoin đã tiếp tục vượt trội so với S & P 500 kể từ năm 2013. Vào cuối tháng 12, sau khi Google và Apple bắt đầu loại bỏ các thông tin liên quan tới các loại tiền điện tử khác nhau và các trình duyệt ứng dụng phi tập trung , Armstrong bày tỏ lo ngại rằng Apple có thể hủy bỏ ứng dụng Coinbase, bắt đầu một xu hướng có thể có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu tháng đó, Armstrong đã được công bố là một trong những người hướng dẫn tại chương trình giáo dục khởi nghiệp tiền điện tử trong 07 tuần của Andreessen Horowitz.

#07 Joseph Lubin

Tiểu sử

Một cựu chuyên gia công nghệ và quản lý âm nhạc ở Phố Wall, Joseph Lubin đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong không gian blockchain. Trước đây, giám đốc điều hành của Ethereum, Lubin đã thành lập ConsenSys, một vườn ươm khởi nghiệp, bao gồm một mạng lưới các dự án và đội xây dựng các ứng dụng và cơ sở hạ tầng nền tảng cho chuỗi khối Ethereum.

Năm 2019 của Joseph Lubin

Cuối năm 2018 chứng kiến ​​ConsenSys giảm quy mô đáng kể trong một thị trường phòng bị duy trì (còn được gọi là mùa đông tiền điện tử), sa thải khoảng 16% nhân viên. Năm nay chứng kiến ​​sự tập trung vào việc loại bỏ các dự án không hoạt động trên cơ sở hạ tầng Ethereum và đảm bảo các mối quan hệ đối tác chiến lược khác nhau. Vào tháng 9, Lubin tuyên bố ConsenSys sẽ trở thành thành viên của nhóm các dự án Hyperledger, để làm việc với các giải pháp và cầu nối có thể tương tác giữa các blockchain được cho phép của Hyperledger và Ethereum.

Vào tháng 6, khi ngành công nghiệp đang ồn ào xung quanh dự án của Facebook – Libra, Lubin đã chỉ trích thiết kế của tiền điện tử Libra, gọi nó là “một con sói tập trung” trong một “bộ quần áo cừu phi tập trung”. Vào tháng 11, khi Trung Quốc bắt đầu các cuộc đàm phán sớm về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, Lubin bày tỏ hy vọng rằng loại tiền mới này sẽ được thiết kế để cho phép khả năng tương tác với các chuỗi khối mở hơn và không được phép như Ethereum.

#08 Elizabeth Stark

Tiểu sử

Elizabeth Stark là một doanh nhân blockchain, nhà giáo dục và người ủng hộ internet mở. Tốt nghiệp trường Luật Harvard, cô là thành viên của Dự án Xã hội Thông tin Yale, giảng viên khoa học máy tính tại Đại học Yale, phó giáo sư trợ lý tại NYU và là một doanh nhân tại Stanford StartX. Là một nhà lãnh đạo trong phong trào văn hóa tự do toàn cầu, Stark đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực tự do internet đã giành thắng lợi với SOPA / PIPA, thu hút 18 triệu người trên toàn cầu. Trở lại vào tháng 3 năm 2018, Lightning Network phiên bản beta đã được phát hành, nơi cô đã xây dựng một lớp tài chính có thể lập trình cho internet thông qua các giao dịch blockchain nhanh chóng, có khả năng mở rộng.

Năm 2019 của Elizabeth Stark

Vào tháng 4, Lightning Labs đã công bố bản phát hành alpha của ứng dụng khách Lightning Network cho mạng Bitcoin. Mặc dù ban đầu nhắm vào người thử nghiệm và nhà phát triển, công nghệ đã được triển khai với khởi động xử lý thanh toán bằng tiền điện tử, Moon, để tăng sức mạnh cho một phần mở rộng trình duyệt thương mại điện tử cho phép người mua hàng mua hàng trên các trang web như Amazon bằng kênh thanh toán LN.

Đến tháng 9, đã có báo cáo rằng số nút Lightning Network BTC hoạt động đã lên tới 10.000, tạo ra tổng cộng 36.246 kênh thanh toán. Năm nay cũng chứng kiến ​​thí nghiệm LN Trust Chain, còn được gọi là ” lightning torch”, một loại chuỗi chuyển tiếp thanh toán LN được lập hóa đơn và được truyền đi khắp thế giới. Xuất hiện ẩn danh trên Twitter với biệt danh “Hodonaona”, hồi đầu năm, ý tưởng này đã thú hút nhiều nhà phát triển tiền điện tử, bao gồm cả Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey. Lightning Torch đầu tiên này đã hoàn thiện vào tháng Tư, được thiết lập để quyên góp viện trợ nhân đạo ở Venezuela.

#09 Brad Garlinghouse

Tiểu sử

Kể từ năm 2015, Brad Garlinghouse là giám đốc điều hành của Ripple và cũng là thành viên trong ban giám đốc. Trước khi làm việc tại Ripple, Garlinghouse là CEO của dịch vụ cộng tác tập tin Hightail. Garlinghouse cũng từng đảm nhận vị trí cấp cao tại Yahoo và AOL. Ông có bằng tốt nghiệp của Đại học Kansas và Đại học Harvard. Ngoài việc dẫn dắt Ripple, Garlinghouse còn là một nhà đầu tư thiên thần trong một số công ty bao gồm công ty AI Diffbot và nền tảng nhân sự Wonolo.

Năm 2019 của Brad Garlinghouse

Trong suốt cả năm, Ripple đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với các công ty dịch vụ tài chính khác nhau để mở rộng việc áp dụng mạng blockchain RippleNet dành cho thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới, bao gồm các công ty cao cấp như PNC, Moneygram và Finastra.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune vào tháng 10, Garlinghouse đã nhận xét về dự án Facebook Libra, nói rằng gã khổng lồ truyền thông xã hội sẽ giành được ra mắt đồng tiền kỹ thuật số trước năm 2023 do áp lực pháp lý và đẩy lùi đáng kể. Giữa những tranh cãi xung quanh mô hình kinh doanh của Ripple và mối quan hệ với tài sản XRP, Garlinghouse đã trả lời bằng cách nói rằng sự minh bạch của Ripple là cái cớ để kẻ khác tấn công. Nhiều người đã chỉ trích mô hình kinh doanh của công ty trên mạng chỉ đơn giản là bán XRP cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ định kỳ thay vì tài sản là cơ chế phát hành bằng máy tính.

#10 Justin Sun

Tiểu sử

Tron được ra mắt vào tháng 9 năm 2017 bởi một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore có tên là Tron Foundation. Tron được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành Justin Sun, người có bằng thạc sĩ Đông Á học tại Đại học Pennsylvania và cử nhân lịch sử của Đại học Bắc Kinh. Tron đã định hình phát triển để trở thành một trong những loại tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Tron đã mua BitTorrent vào tháng 6 năm 2018 sở hữu mã thông báo BitTorrent, BTT. Sun đã trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong không gian blockchain, được biết đến với các chiến thuật tiếp thị công phu. Anh từng công bố một cuộc thi trên Twitter để tặng một chiếc Tesla, cho người chiến thắng. Sun cũng ồn ào với buổi ăn trưa đắt đỏ hàng triệu đô la với tỷ phú Warren Buffet.

Năm 2019 của Justin Sun

Sun trở thành một trong những nhân vật tiếp thị có sức ảnh hưởng bậc nhất thị trường. Vào tháng 6, Sun đã đặt giá thầu cao nhất trên eBay cho một cuộc họp ăn trưa từ thiện với tỷ phú và người phản đối Bitcoin, Warren Buffet. Bữa trưa đã xảy ra vào tháng 1 năm 2020. Vào tháng 10, gần 12% nguồn cung USD stablecoin của Tether (USDT) đã được chuyển từ Ethereum sang mạng Tron.

Vào tháng 11, Sun công bố là một trong những nhà đầu tư đã mua lại sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex từ công ty tài chính tiền điện tử, Circle. Trong khi Sun làm rõ rằng khoản đầu tư này hoàn toàn tách biệt với Tron, sàn giao dịch đã nhanh chóng niêm yết TRX sau khi mua lại. Gần cuối năm, Sun đã làm náo loạn cộng đồng tiền điện tử khi anh tiết lộ rằng anh đã quyên góp 1 triệu đô la cho nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg.

Nguồn: Cointelegraph

Biên tập: VIC.News

0 Bình luận
FacebookTelegram
Kho bạc Tether in thêm 60 triệu USDT lần thứ ba chỉ trong hai ngày

Kho bạc Tether vừa in thêm 60 triệu USDT lần thứ ba chỉ trong hai ngày. Nó rõ ràng là để “làm mới kho dự trữ”.

Trong 2 ngày qua, Tether đã bơm thêm 180 triệu USDT vào thị trường trong 3 lần in riêng biệt với 60 triệu USDT / lần.

Sẽ có 60 triệu USDT khác?

Theo báo cáo của Whale Alert (@whale_alert), Kho bạc Tether đã đúc thêm 60.000.000 USDT. Stablecoin lớn nhất thế giới đã tăng lên trong hai ngày qua đến một mức đáng chú ý. Như BeInCrypto đã báo cáo trước đó, Tether đã in 60 triệu USDT ngày hôm qua và 60 triệu USDT khác vào đầu ngày hôm nay.

Với Bitcoin hiện đã vượt qua mức giá $6.000, nhiều người đang cho rằng các lần in tiền của Tether gần đây là chất xúc tác chính. Tuy nhiên, điều này cuối cùng sẽ đuối hơi trừ khi Bitcoin có thể ổn định ở mức hỗ trợ mới.

Tether là một trong những stablecoin gây tranh cãi nhất do không bao giờ được kiểm toán đúng cách. Năm ngoái, VIC.News đã báo cáo rằng người đồng sáng lập Tether, đã từng tuyên bố rằng “không thực sự quan trọng” nếu USDT thực sự được hỗ trợ bởi đồng đô la thực. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Bitfinex và Tether cũng chỉ được tiết lộ vào năm ngoái, sau khi được bảo vệ một thời gian.

Bổ sung hàng tồn kho

Như hai lô 60 triệu USDT kia, đợt in mới nhất này cũng là để bổ sung hàng tồn kho. Như CTO của Bitfinex, ông Paolo Ardoino đã nói với những người quan tâm sự việc, rằng giao dịch vẫn chưa được phát hành ra thị trường. Điều đó có nghĩa là trong ba lần in thêm USDT, Kho bạc Tether đã tuyên bố rằng đây chỉ đơn giản là “bổ sung hàng tồn kho” của họ. Tuy nhiên, Tether (USDT) hiếm khi bị tiêu huỷ – chính xác thì việc bổ sung stablecoin là gì? Một người dùng chỉ ra:

Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin tiếp tục giữ ổn định trên mức giá $6.000 mặc dù thị trường toàn cầu đang hoảng loạn. Chúng ta sẽ phải xem liệu sự tăng trưởng này là chân thực hay chỉ đơn thuần là được hỗ trợ bởi USDT mới được thiết lập để tham gia vào thị trường – chúng ta có thể mong đợi một số thị trường bấp bênh trong những ngày tới.


Nguồn: Beincrypto

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
danh gia cac san giao dich phai sinh quy 3 va quy 4 nam 2019

Token Insight | Thị trường phái sinh tiền mã hoá năm 2019 đã có những “tay chơi” mới, rục rịch chuẩn bị nền tảng, mua bán và sát nhập nhằm tạo nên một cuộc chơi được mong chờ vào năm 2020.

Tóm tắt báo cáo thị trường phái sinh năm 2019

  • Thị trường Futures năm 2019: Thị trường nhảy vọt, đạt con số giao dịch từ hàng tỷ lên chục tỷ USD.
  • 3 nghìn tỷ đô la: trong giao dịch phái sinh trong suốt cả năm 2019
  • 8,5 tỷ USD: khối lượng giao dịch phái sinh trung bình hàng ngày
  • 1/5: Khối lượng giao dịch phái sinh hàng năm / Khối lượng giao dịch giao ngay hàng năm
  • 85%: là tỷ trọng tổng khối lượng giao dịch của 03 tài khoản sàn giao dịch tương lai hàng đầu đang thống trị toàn bộ thị trường
  • 0,04%: Khối lượng giao dịch Bakkt Q4 2019 so với hợp đồng BitMEX XBT / USDT.
  • Hai lần: T​ổng khối lượng giao dịch tương lai dự kiến sẽ đạt hơn hai lần khối lượng giao dịch giao ngay trong năm 2020
  • Từ góc độ thị trường, một mặt, sự gia tăng giá trị Bitcoin đã tăng thêm tâm lý tích cực mạnh mẽ cho thị trường, và mặt khác, khả năng thực hiện các ứng dụng thực tế tiếp tục tăng. Trong nửa cuối năm 2019, tổng khối lượng giao dịch thị trường của các công cụ phái sinh trong nửa cuối năm 2019 gần gấp đôi so với nửa đầu năm.
  • Thị trường sản phẩm phái sinh tiền điện tử ngày càng đa dạng hơn và các hợp đồng tương lai vĩnh viễn là xu hướng chủ đạo. Tuy nhiên, phí giao dịch thị trường không thể đáp ứng kỳ vọng giao dịch của tổ chức và những người đầu tiên giảm phí sẽ được các tổ chức ủng hộ trong tương lai.
  • Hợp đồng quyền chọn đang dần xuất hiện vào năm 2019; Theo phân tích của các quy tắc giao dịch, loại hợp đồng này có thể mang lại thu nhập liên tục và ổn định cho trao đổi, và các hợp đồng quyền chọn sẽ có được thị phần lớn hơn vào năm 2020. Ngoài ra, các lựa chọn của Mỹ phù hợp hơn với lợi ích của nhà đầu tư hiện tại, nhưng không những sản phẩm này có sẵn trên thị trường; Tùy chọn của Mỹ là câu đố tiếp theo trong giao dịch tiền điện tử.
  • Về mặt tuân thủ, sự chấp thuận của SEC đối với quỹ STONE RIDGE TRUST VI cho thấy các nhà hoạch định chính sách có khuynh hướng ủng hộ các sản phẩm phái sinh. Tuy nhiên, hiện tại, chỉ có một trao đổi đáp ứng các tiêu chí được mô tả trong tuyên bố của quỹ; các sàn giao dịch hoạt động hợp pháp là một điều kiện tiên quyết quan trọng cho các nhà đầu tư tổ chức tham gia.
  • Ngoài ra, SEC tin rằng các quỹ ETF sẽ đưa tài sản đến các thị trường dễ bị “thao túng”. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ khối lượng giao dịch tuân thủ hiện tại của các công cụ phái sinh tiền điện tử là từ 1,2% đến 5,4%; nếu con số này được cải thiện, các sản phẩm ETF có thể được tung ra vào năm 2020. Khoảng cách thị trường cho loại sản phẩm này hiện được lấp đầy bởi 05 hợp đồng chỉ số trên FTX.
  • Dữ liệu hoạt động của người dùng cho thấy rằng nếu xu hướng giảm trong thị trường giao ngay tiếp tục, ngành công nghiệp phái sinh sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Giải nghĩa về phái sinh

Ngày 19 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một quỹ có tên là STONE RIDGE TRUST VI * thuộc NYDIG. Quỹ này là quỹ đầu tiên được SEC phê duyệt để đầu tư vào Bitcoin hoặc các hợp đồng phái sinh Bitcoin.

Vào tháng 9 năm 2015, hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên đã được đưa ra trên sàn giao dịch BitMEX. Thị trường phái sinh tiền điện tử đang trưởng thành.

Futures, Options và Indices là 3 loại chính khi nói về thị trường phái sinh tiền mã hoá

Tổng sô 27 đồng tiền điện tử hàng đầu thị trường đang niêm yết trong các sản phẩm phái sinh, top 10 đồng tiền hàng đầu chiếm khoảng 88% giá trị giao dịch toàn thị trường phái sinh Futures trong 12 sàn giao dịch phái sinh được nghiên cứu của Token Insights.

So sánh về mức phí tạo lập maker và taker của thị trừờng phái sinh Futures trên BitMex và OKEx vẫn cao hơn so với các công cụ phái sinh truyền thống (khoảng từ 10% đến 300%).

Sản phẩm Options chỉ có 4 sàn tham gia thị trường. Trong khi đó, Indices vẫn là một thuật ngữ xa lạ cho thị trường phái sinh tiền mã hoá.

“Nhịp đập” thị trường phái sinh năm 2019

Tháng 01.2019

  • Bitbank Trade sẽ ngừng dịch vụ vào ngày 31 tháng 3
  • Bakkt ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin
  • CoinFLEX ra mắt hợp đồng có đòn bẩy 20 lần, thu hút đầu tư từ Roger Ver và Dragonfly
  • OKEx 「lỗi giá」 gây ra hiện tượng bán tháo. OKEx: Điều tra ban điều hành.

Tháng 02.2019

  • BTCC ra mắt hợp đồng vĩnh viễn
  • Kraken mua lại Crypto Facilities, một nền tảng giao dịch phái sinh hợp pháp, với hơn 100 triệu đô la

Thành 03.2019

CBOE đình chỉ thanh toán USD hợp đồng tương lai Bitcoin

Tháng 04.2019

  • FTX chính thức ra mắt
  • Deribit niêm yết các tùy chọn Ethereum Châu Âu

Tháng 05.2019

  • Hợp đồng phân phối đòn bẩy OKEx 100X đi vào hoạt động
  • Giao dịch tương lai Bitcoin trên CME đạt mức cao kỷ lục với 33700 hợp đồng được giao dịch, với doanh thu vượt quá 1 tỷ đô la
  • Sàn giao dịch phái sinh tương lai OnTrade mở cho phép đăng ký tài khoản

Tháng 06.2019

  • CBOE ngừng giao dịch tương lai Bitcoin
  • CFTC chấp thuận LedgerX ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin giao hàng thực tế

Tháng 07.2019

  • FTX ra mắt hợp đồng chỉ số tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới
  • CoinFLEX ra mắt hợp đồng tương lai giao hàng thực tế của Polkadot
  • ErisX có được giấy phép thanh toán bù trừ phái sinh, có thể tham gia vào hoạt động thanh toán hợp đồng tương lai tiền điện tử

Tháng 08.2019

  • OKEx đề xuất Sáng kiến về các tiêu chuẩn ngành thanh lý bắt buộc
  • CoinBene ra mắt khai thác hợp đồng

Tháng 09.2019

  • Binance mua lại sàn giao dịch phái sinh JEX
  • Binance ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai, hỗ trợ giao dịch ký quỹ USDT và Chỉ số Giá Tương lai ( Futures Price Index )
  • Bakkt ra mắt Bitcoin Futures giao hàng thực tế.

Tháng 10.2019

  • OKEx ra mắt giao dịch tương lai (Futures) USDT vào ngày 14 tháng 11 với đòn bẩy tối đa 100X
  • Hợp đồng vĩnh viễn trên sàn giao dịch Bybit đạt khối lượng giao dịch 24 giờ vượt quá 4 tỷ USD
  • Sàn giao dịch phi tập trung DDEX giao dịch đòn bẩy chính thức ra mắt

Tháng 11.2019

  • Bakkt công bố khối lượng giao dịch một ngày của hợp đồng tương lai Bitcoin lên tới 37 triệu đô la vào ngày 28 tháng 11
  • Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) dự kiến cho phép các sàn giao dịch giao dịch phái sinh với một số token.

Tháng 12.2019

  • Bakkt ra mắt sản phẩm tùy chọn
  • SEC phê duyệt quỹ tùy chọn Bitcoin theo NYDIG
  • OKEx chính thức ra mắt hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ USDT

Hoạt động giao dịch phái sinh năm 2019 trên 9 sàn lớn

9 sàn giao dịch tương lai trên thị trường, bao gồm BitMEX, OKEx, Huobi DM, Bybit, Binance Futures, Deribit, Binance JEX, FTX, Gate.io, BFX.NU, BitZ và KuMEX; Các sàn giao dịch tương lai mới nổi như Hopex và FMex là các đối tương nghiên cứu thị trường phái sinh năm 2019 trong bản báo cáo này. Thời gian xem xét thứ ngày 1.1.2019 tới 8.12.2019.

Mối tương quan giữa hai loại hình giao dịch: spot và phái sinh

Kể từ khi khối lượng giao dịch của thị trường phái sinh tăng đáng kể trong tháng 5, số lượng sàn giao dịch tương lai trên thị trường đã dần tăng từ hàng chục vào đầu năm lên hàng trăm.

Với sự gia tăng của giá Bitcoin, khối lượng giao dịch của toàn bộ thị trường trong nửa cuối năm gần gấp đôi so với nửa đầu năm. Từ lần đầu tiên BitMEX ra mắt hợp đồng vĩnh viễn XBTUSD vào tháng 9 năm 2015 đến thị trường và thậm chí các chỉ số và hợp đồng liên quan đến Shitcoin của FTX,

Khối lượng giao dịch tương lai năm 2019 vượt quá 3 nghìn tỷ đô la Mỹ, với mức trung bình hàng ngày là 8,5 tỷ đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch tương lai hàng năm chiếm 18,19% toàn bộ thị trường, trong đó 15,63% trong nửa đầu và 20,75% trong nửa sau.

Với sự trưởng thành hơn nữa của thị trường giao dịch tiền điện tử, Futures là một trong những công cụ tài chính giúp cải thiện việc phòng ngừa rủi ro và phát hiện giá trên thị trường, do đó sẽ được các nhà đầu tư công nhận và chấp nhận hơn, và Futuré chắc chắn sẽ chinh phục thị phần lớn hơn trong tương lai.

Thị phần tương đối giữa Futures và Spot trong nửa đầu và cuối năm

Khối lượng giao dịch

Mặc dù một số lượng lớn các sàn giao dịch tương lai mới đã xuất hiện vào năm 2019, nhưng hầu hết các sàn giao dịch ban đầu chỉ giao ngay cũng bắt đầu cung cấp giao dịch phái sinh. Nhưng phần lớn thị phần thuộc về các sàn top trên. BitMEX đứng đầu với tổng khối lượng giao dich hàng năm là 972,8 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 2,8 tỷ USD, tiếp theo là OKEx và Huobi DM. Hiệu ứng đi đầu nhìn chung vẫn còn rất rõ ràng.

Sàn giao dịch tương lai Bitcoin Bakkt, đã thu hút nhiều sự chú ý trong năm nay, khối lượng giao dịch kể từ khi ra mắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 đã ít hơn dự kiến, mặc dù CFTC đã cấp giấy phép. Khối lượng giao dịch trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 chỉ là 48,7 triệu đô la Mỹ, 278 triệu đô la Mỹ và 317 triệu đô la Mỹ, vẫn bị lấn át bởi hợp đồng XBT / USDT của BitMEX.

Tuy nhiên, sự phát triển trong tương lai của các sàn giao dịch hợp pháp chắc chắn đáng được mong đợi, đặc biệt là sau khi kênh tuân thủ được mở và các quỹ truyền thống có thể được đầu tư vào thị trường thông qua cổng tuân thủ dần dần. Năm 2016, khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn XBT / USDT trên BitMex chỉ bằng 0,14% khối lượng giao dịch trong năm 2019.

Về tỷ lệ, không giống như hiệu suất chung của toàn thị trường, khối lượng giao dịch tương lai OKEx năm 2019 gấp 2,24 lần khối lượng giao dịch giao ngay. Huobi DM đã giao dịch trên hợp đồng hơn một năm và khối lượng hợp đồng tương lai hiện tại đã đạt 2,19. So sánh Binance và BitMEX tại các thị trường giao ngay và tương lai, có thể thấy rằng vào năm 2019, đã có 238 ngày giao dịch BitMEX khối lượng đạt hơn 02 lần so với Binance và chỉ 8 ngày khối lượng giao dịch giao ngay của Binance vượt quá BitMEX. Nếu thị trường giao ngay tiếp tục tăng trơởng chậm chạp, rất có thể tổng các công cụ phái sinh khối lượng giao dịch thị trường phái sinh trong năm 2020 sẽ tăng lên hơn hai lần khối lượng giao dịch giao ngay.

Người dùng trong thị trường phái sinh 2019

BitMEX chiếm khoảng 69% các nhà đầu tư phái sinh trong nửa cuối năm 2019. OKEx và Huobi DM, đứng thứ hai và thứ ba về khối lượng, lần lượt chiếm khoảng 12% và 2%. Thay đổi từ các cuộc cạnh tranh giao dịch liên tiếp, sàn giao dịch phái sinh mới nổi Bybit đã chia sẻ 14% miếng bánh thị phần khách ghé thăm trong quý 3, quý 4 năm 2019.

VIC Research Team

0 Bình luận
FacebookTelegram
STABLECOIN LA Gi

Stablecoin đã có một năm phát triển rực rỡ. Hãy nhìn lại những gì đã diễn ra trong năm vừa qua với stablecoin với báo cáo từ BlockData.

Điểm nhấn Stablecoin 2019

■ Chỉ 30% tổng số stablecoin được ra mắt công chúng vẫn còn hoạt động. Phần còn lại hoặc đang trong quá trình phát triển hoặc đóng cửa.
■ Off-chain là hình thức thế chấp phổ biến nhất cho các dự án stablecoin.
■ Các stablecoin được hỗ trợ bằng USD là những stablecoin hoạt động mạnh nhất và có mức tiêu hao thấp nhất, trong khi 67% của stablecoin đã ngừng hoạt động được hỗ trợ bởi vàng.
■ 50% của tất cả các stablecoin hoạt động được phát triển trên mạng Ethereum.
■ Tether đã huy động được số tiền tài trợ nhiều nhất cho tất cả các dự án stablecoin với 1 tỷ đô la được huy động thông qua một IEO.
■ Kể từ đầu năm 2017, có 119 dự án đã được công bố nhưng chưa được ra mắt công khai. Giai đoạn 2019-2020 có thể là những năm lớn nhất về số lượng stablecoin mới được phát hành.

Định nghĩa về Stablecoin

Một stablecoin là một loại tiền điện tử được thế chấp giá trị bằng một tài sản cơ bản, có giá trị thực tế như kim loại quý, tiền tệ, hàng hoá có giá trị như bất động sản,…

Stablecoin ra đời nhằm tìm kiếm giải pháp thanh toán trong giao dịch, sự mất và lên giá không lớn. Theo nghiên cứu trong báo cáo này, giá trị các đồng tiền khác stablecoin có giá trị dao động mạnh từ 5% – 160% hàng này.

Stablecoin dùng để giao dịch, lưu trữ giá trị, xâm nhập thị trường, giảm giao động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất ổn.

Các loại Stablecoin

Stablecoin Off-chain, On-Chain và Seigniorage-Style (Algorithmic) hay còn gọi là Thuật toán là 3 dạng stablecoin của thị trường.

Các hình thức đảm bảo của Stablecoin. Nguồn: Blockdata

Stablecoin off-chain : Stablecoin được hỗ trợ bởi một loại tiền tệ fiat thông thường như USD hoặc Euro, kim loại quý hoặc tài sản khác trong thế giới thực. Nó đòi hỏi sự tin tưởng vào một bên thứ ba có tính minh bạch và tập trung để giữ tài sản thế chấp (ví dụ: đơn vị kiểm toán)

Stablecoin on-chain: Stablecoin được hỗ trợ bởi tiền điện tử như Ether, nó phụ thuộc vào sự ổn định của đồng tiền bảo đảm tiền điện tử.

Seigniorage-Style (Algorithmic) Stablecoin: dựa trên sự kết hợp của
thuật toán và hợp đồng thông minh để duy trì cân bằng giá, nó đòi hỏi liên tục tăng trưởng và đầu tư mạng lưới để cung cấp vốn và hỗ trợ một giá trị tiền tệ giảm.

Trong tất cả các stablecoin, Tether (USDT) đang chiếm 80% giao dịch thị trường stablecoin. USDT được phát hành lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 10 năm 2014 trên blockchain Bitcoin thông qua giao thức Omni Layer. Vào tháng 1 năm 2015, nền tảng trao đổi tiền điện tử Bitfinex đã cho phép giao dịch Tether. Khối lượng giao dịch hàng ngày hiện thường xuyên vượt quá 10 tỷ đô la.

Vào tháng 9 năm 2017, Tether đã tung ra các mã thông báo bổ sung (ERC-20) cho đồng đô la Mỹ và Euro trên blockchain Ethereum. Hiện tại, Tether được phát hành trên blockchain Omni, Ethereum và Tron. Vào năm 2019, CTO Tether đã thông báo rằng Tether cũng sẽ ra mắt trên blockchain của EOS.

Chỉ 1/3 dự án đang hoạt động trên thị trường

Chỉ 66 dự án đang hoạt động, 134 dự án đang phát triển và 26 dự án đóng cửa. Số lượng dự án stablecoin hoạt động chỉ chiếm khoảng 1/3. Hầu hết, các dự án đang hoạt dộng đều được đảm bảo bởi tài sản thực. 65% stablecoin là off-chain.

Ethereum là nền tảng yêu thích để tạo ra stablecoin. Bitshares và Stellar là 2 nền tảng được yêu thích lựa chọn ở vị trí tiếp theo.

Sự phát triển của Stablecoin qua các năm

2018 là năm có số lượng dự án stablecoin nhiều nhất, với 36 dự án tăng thêm. Trong khi đó, sang năm 2019, chỉ có thêm 9 dự án mới.

Kể từ đầu năm 2017, 134 dự án đã được công bố nhưng chưa được ra mắt công khai. Giai đoạn 2019 – 2020 có thể là năm lớn nhất của stablecoin mới được phát hành.

Đầu tư Stablecoin

Chỉ có 25 trong số 66 stablecoin hoạt động được huy động vốn từ tổ chức bên ngoài. Các nhà đầu tư hàng đầu của VC là Digital Currency Group, Blockchain Capital và Andreessen Horowitz.

Digital Currency Group đầu tư vào eToroX, Paxos, Circle / USD Coin; Blockchain Capital đầu tư Paxos, Circle / USD Coin, AlphaPoint ; Andreessen Horowitz đầu tư vào TrustToken, Celo,..

Tether là dự án stablecoin có giá trị huy động vốn cao nhất với 1 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là USDC. EtoroX, Flashmoni,.. Tổng cổng 15 dự án stablecoin huy động nhiều nhất được 2 tỷ đô la Mỹ, tức Tether chiếm 50% trong tổng vốn hoá huy động.

Hạn chế của stablecoin

Các hạn chế về quy định

■ SEC lập luận rằng stablecoin có thể vi phạm luật chứng khoán hiện hành.
■ Stablecoin đang chuyển sang danh mục bảo mật (các bên trung tâm kiểm soát giá biến đổi theo thời gian).

Tập trung hóa

■ Phần lớn các stablecoin được tập trung hóa mà trái với bản chất của blockchain.

Tính biến động

■ Các stablecoin được hỗ trợ bởi hàng hóa và tiền điện tử tùy thuộc vào biến động giá của chúng. Nếu xảy ra sự sụp đổ thị trường sẽ xảy ra, stablecoin cũng sẽ không ổn định.
■ Tài sản thế chấp vẫn chưa rõ ràng và mập mờ (thậm chí họ thông báo đã đượợc kiểm toán bởi bên thứ 3 uy tín)

Phụ thuộc yếu tố bên ngoài

■ Các stablecoin được hỗ trợ bởi Fiat yêu cầu sự tin tưởng vào một thực thể tập trung (nghĩa là một ngân hàng).
■ Mối đe dọa gây mất ổn định thông qua các yếu tố địa chính trị bên ngoài.
■ Khả năng đảm bảo tất cả các token stablecoin phát hành đảm bảo 100% bởi tài sản đảm bảo (ví dụ: Tether bị nghi vấn không đảm bảo 100% token phát hành được đảm bảo bởi đồng USD).

Nguồn: Bockdata.tech

Biên tập: VIC.News

0 Bình luận
FacebookTelegram