Binance đối mặt với cuộc điều tra của Cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

• Bộ Tư pháp và Tổng Vụ Thu Thuế Quốc Gia (IRS) tìm kiếm thông tin về trao đổi tiền điện tử
• Các cơ quan liên bang không cáo buộc Binance có hành vi sai trái

Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra, bắt buộc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường nóng bỏng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Là một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance, theo những người có kiến thức về vấn đề này, những người yêu cầu giấu tên vì cuộc điều tra là bí mật. Được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành công nghệ lôi cuốn, người thích quảng cáo mã thông báo trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, Binance đã vượt qua các đối thủ kể từ khi được ông đồng sáng lập vào năm 2017.

Công ty, giống như ngành công nghiệp mà nó hoạt động, đã thành công phần lớn nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng cho biết họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Chainalysis Inc., một công ty pháp y blockchain có khách hàng bao gồm các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ, đã kết luận vào năm ngoái rằng trong số các giao dịch mà nó đã kiểm tra, nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác tích cực với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật”, phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết trong một tuyên bố qua email, đồng thời nói thêm rằng công ty không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận.

Những mối quan tâm của Hoa Kỳ

Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy, và rằng những người Mỹ đã làm ăn thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các mã thông báo khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.

Cuộc tấn công mạng trong tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp miền Đông Hoa Kỳ là dấu hiệu mới nhất cho thấy những gì đang bị đe dọa. Colonial đã trả cho các tin tặc Đông Âu gần 5 triệu đô la tiền chuộc bằng tiền điện tử không thể theo dõi trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công, Bloomberg News đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Các khoản lỗ của Bitcoin đã tăng nhanh vào thứ Năm sau khi Bloomberg đưa tin cuộc điều tra về Binance.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các câu hỏi đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái.

Các quan chức liên quan bao gồm các công tố viên trong đơn vị liêm chính ngân hàng của Bộ Tư pháp, đơn vị điều tra các vụ án phức tạp nhắm vào các công ty tài chính và các nhà điều tra từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Seattle. Một người khác cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của các đại lý IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đang điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không, Bloomberg đưa tin vào tháng 3. Trong trường hợp này, các nhà chức trách vẫn đang kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token kỹ thuật số hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.

Phân tích những giao dịch

Zhao cho biết Binance tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch, các ấn phẩm thương mại tiền điện tử đã đưa tin.

Các câu hỏi tuân theo một báo cáo Chainalysis về các giao dịch tội phạm liên quan đến mã thông báo kỹ thuật số. Công ty đã theo dõi số Bitcoin trị giá 2,8 tỷ đô la mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27%, tương đương 756 triệu đô la, đã ảnh hưởng đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức dẫn chứng các nền tảng được sử dụng bởi những kẻ khủng bố và tin tặc. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng nghìn khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc không đăng ký làm thương nhân giao sau với CFTC và không có đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022. Một người vẫn còn đang lẩn trốn.

Sự hiện diện của Washington

Với sự soi xét của Hoa Kỳ, Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu để đại diện cho nó trong các trường hợp pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., công ty đã ra mắt Binance.US để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Giữa cơn bão tuyển dụng, công ty đã xuất hiện trong các trường hợp ở Hoa Kỳ liên quan đến hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị cáo buộc gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách tịch thu số tiền điện tử trị giá 450.000 đô la được truy vết từ các cuộc tấn công bằng ransomware nhắm vào một số công ty Hoa Kỳ trong tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi.

Ngụy trạng vị trí

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn giao dịch của nó. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi thành lập Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để ngụy trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để tuân theo các quy tắc của nó, vì làm như vậy sẽ là một điều gì đó “luôn trái với các nguyên tắc của công ty chúng tôi”. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối thông qua một trong các mạng.

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua đánh giá bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế thích hợp được áp dụng và có hiệu quả.”, Jung nói.

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube