Thượng nghĩ sĩ Hoa kỳ yêu cầu các cơ quan chính phủ tăng cường nỗ lực truy tố tội phạm sử dụng tiền điện tử

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Margaret Hassan đã yêu cầu các cơ quan chính phủ thực hiện "bổ sung thêm các bước mục tiêu để ngăn chặn và truy tố việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích tội phạm." Bà bày tỏ mối quan ngại của mình về "sự gia tăng trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích tội phạm."

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Maggie Hassan đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bày tỏ mối quan ngại của bà về việc tội phạm sử dụng tiền điện tử vào thứ Năm. Garland là tổng chưởng lý Hoa Kỳ thứ 86, giám đốc thực thi pháp luật của quốc gia, người đứng đầu Bộ Tư pháp (DOJ). Thượng nghị sĩ Hasan viết:

“Tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại về sự gia tăng sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm và yêu cầu các cơ quan Bộ Tư Pháp vào cuộc thực hiện bổ sung thêm các bước mục tiêu để ngăn chặn và truy tố việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm.”

Bức thư cũng đã được chuyển đến Alejandro Mayorkas, thư ký Bộ An ninh Nội địa (DHS); Charles Rettig, ủy viên Sở Thuế vụ (IRS); Gary Gensler, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC); và Himamauli Das, quyền giám đốc của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).

Trong bức thư của mình, Hassan tiết lộ rằng thị trấn Peterborough ở New Hampshire đã bị tấn công mạng vào tháng trước và 2,3 triệu đô la tiền thuế của người dân đã bị đánh cắp, hầu hết các khoản tiền đã được chuyển đổi thành tiền điện tử.

Thượng nghị sĩ từ New Hampshire khẳng định:

“Tính ẩn danh được cung cấp bởi tiền điện tử đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm sử dụng nó theo vô số cách. Những mục đích sử dụng này bao gồm bán ma túy qua dark web, thanh toán cho các cuộc tấn công bằng ransomware, trốn thuế, tài trợ cho khủng bố và tội phạm có tổ chức, rửa tiền, v.v.”

Sau đó, cô chỉ ra rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung có các yêu cầu về khách hàng đăng kí thông tin cá nhân (KYC) ít nghiêm ngặt hơn so với các sàn tập trung, nhấn mạnh rằng “một số không có yêu cầu KYC nào cả.” Sau đó, thượng nghị sĩ đề cập đến "Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng nhiều sàn giao dịch, cả tập trung và phi tập trung, đều có các yêu cầu KYC yếu."

Hassan nhấn mạnh: “Rõ ràng là các yêu cầu KYC mạnh hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, ki-ốt tiền điện tử và giao dịch tiền điện tử OTC có thể cải thiện tính minh bạch trong thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ và toàn cầu, đồng thời khiến các quốc gia khác đi theo hướng dẫn của chúng ta trong việc yêu cầu thông tin KYC cho người dùng trên các dịch vụ này. ” Cô nói rõ:

“Điều này có thể ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp công nghệ tài chính mới này nói riêng trong khi cho phép việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử phát triển mạnh mẽ nói chung”

Thượng nghị sĩ kết thúc bức thư của mình bằng cách hỏi tổng chưởng lý tám câu hỏi, nhiều câu hỏi trong số đó là về thẩm quyền bổ sung cần thiết để điều chỉnh giao dịch tiền điện tử.

Bà cũng hỏi liệu “các hình phạt dân sự hoặc hình sự bổ sung” sẽ hỗ trợ “nỗ lực ngăn chặn và truy tố tội phạm sử dụng tiền điện tử” của các cơ quan quyền pháp?

Nguồn: https://news.bitcoin.com/us-senator-government-agencies-step-up-efforts-prosecute-criminal-use-of-cryptocurrencies/

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube