Theo nghiên cứu : Các âm mưu Bơm và Xả chiếm khoảng 7 triệu USD của khối lượng giao dịch hàng tháng

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng các chương trình bơm và xả chiếm khoảng 7 triệu USD khối lượng giao dịch mỗi tháng, Tạp chí công nghệ MIT báo cáo ngày 4 tháng 12. Phân tích được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Jiahua Xu và Benjamin Livshits tại Imperial College London. Một chương trình bơm và xả là một hình thức gian lận chứng khoán cũng đã trở nên phổ biến trong không gian tiền điện tử. Các nhà tổ chức của chương trình chọn một đồng coin làm chuẩn, đẩy giá của nó và sau đó "xả" giá đồng tiền định giá quá cao này, điều này dẫn đến sự giảm giá và tổn thất giữa các nhà đầu tư. Trong khi thị trường tiền điện tử hiện đang ở trong một vết xe đổ, với một số đồng tiền đạt mức thấp mới trong tháng 11, khối lượng thương mại hàng ngày hiện nay là 14,2 tỷ USD, theo CoinMarketCap. Lượng bơm và lượng xả được trích dẫn trong nghiên cứu này chỉ chiếm 0,049% tổng khối lượng giao dịch 24 giờ. Trong quá trình nghiên cứu của họ, các nhà phân tích báo cáo tập trung vào việc lừa đảo bằng một cú bơm và xả với một đồng coin gọi là BVB, đã xảy ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Họ thu thập chi tiết bằng cách tung ra các thông báo trên một số kênh Telegram, bao gồm Tín hiệu bơm giá chính thức McAfee, và ghi lại những thay đổi về giá và khối lượng giao dịch của đồng tiền đã chọn. Các tín hiệu bơm McAfee đã tiết lộ BVB, vốn đã không hoạt động trong hơn một năm tại thời điểm đó, với ít hoạt động giao dịch và giá trị chỉ khoảng 35 satoshi (0,00132202 đô la). 1 satoshi bằng 1e-8 Bitcoin (BTC). Lệnh mua đầu tiên đã được đặt và hoàn thành trong vòng một giây sau thông báo đầu tiên, theo Xu và Livshits. Giá của đồng coin được báo cáo đã tăng lên mức đỉnh sau 18 giây, đạt 115 satoshi (0,003434378 đô la). Phải mất khoảng 3 phút rưỡi sau khi bắt đầu bơm và xả để lấy lợi nhuận, sau đó "giá tiền coin đã giảm xuống dưới giá mở cửa", các nhà nghiên cứu cho biết. Phân tích cho thấy rằng những người tham gia hoạt động này hơn 18 giây sau khi bắt đầu khó có thể kiếm được lợi nhuận nào. Ngoài ra, Xu và Livshits đã điều tra 236 máy bơm và xả khác đã được thực hiện từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 18 tháng 11, kết luận rằng "nhiều người trong số họ đã đi trước hoạt động mua bất thường bằng đồng tiền mục tiêu". Các nhà nghiên cứu đã nói: “Nghiên cứu cho thấy rằng các nhà tổ chức bơm và xả có thể dễ dàng sử dụng thông tin nội bộ của họ để tăng thêm lợi nhuận của các máy bơm đồng nghiệp". Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể phát hiện tiền tệ mục tiêu trước khi chúng được tiết lộ bằng cách tìm kiếm các giao dịch bất ngờ trong những đồng tiền bóng tối. Xu và Livshits thu thập các dữ liệu lịch sử từ các hệ thống bơm và xả đã biết để thử nghiệm một thuật toán học máy móc nhằm theo dõi các dấu hiệu cho thấy rằng một sự lừa đảo sẽ sớm xảy ra. Vào tháng Tám, tờ Wall Street Journal tuyên bố trong một nghiên cứu rằng thao tác giá tiền điện tử chủ yếu được thực hiện bởi các nhóm giao dịch được tổ chức bằng các dịch vụ như Telegram. WSJ gợi ý rằng các chương trình phối hợp “bơm và xả”  đã khiến các nhà giao dịch bực bội và làm sụp đổ giá của các loại tiền điện tử khác trong năm nay.

Nguồn : https://cointelegraph.com/

---

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube