SEC đã thu về 1,26 tỷ đô la từ các ICO chưa đăng ký vào năm 2020

Trong một năm phá kỷ lục, SEC đã thu giữ 4,68 tỷ đô la - hơn một phần tư trong số đó đến từ các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bộ phận Thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thu được hơn 4,68 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp và tiền phạt trong năm nay - với hơn một phần tư đến từ việc bán token Gram xấu số của Telegram.

Tổng cộng khoảng 1,26 tỷ đô la đã được giao cho SEC từ các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) chưa đăng ký.

Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC Stephanie Avakian cho biết:

"Ủy ban đã thu được các bản án và lệnh tổng trị giá khoảng 4,68 tỷ đô la tiền phạt và hình phạt - số tiền cao từng được ghi nhận."

Báo cáo thường niên của bộ phận cho năm tài chính 2020, được xuất bản vào đầu tháng này, cung cấp tổng quan toàn diện về các hành động của cơ quan bao gồm tám biện pháp thực thi ICO. Cho đến nay, phần lớn số tiền ICO thu được đến từ Telegram.-

Vào tháng 10 năm 2019, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp đối với Telegram vì ICO của token Gram. Telegram đã đồng ý trả lại 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt 18,5 triệu USD, một trong những trường hợp lớn nhất trong cả năm. Khoản thanh toán của Telegram chiếm 26% trong toàn bộ số tiền mà SEC thu được.

Vào năm 2019, SEC cũng đã đệ đơn kiện Kik về việc bán chứng khoán chưa đăng ký. Công ty sẽ trả 5 triệu đô la cho SEC.

Sáu trường hợp khác chống lại Bitclave, Shopin, NAC Foundation, Unikrn, Boon Tech và Bitcoiin2Gen đã thu về khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Tổ chức NAC vẫn chưa được giải quyết do tổ chức này đã nộp đơn lên Tòa án Cấp cao San Francisco yêu cầu bác bỏ vụ kiện với cáo buộc SEC đánh lạc hướng tòa án.

Tổng cộng, SEC đã ra tay với 715 trường hợp, trong đó có 405 hành động độc lập trên một loạt các danh mục bao gồm chào bán chứng khoán, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Trong số 4,68 triệu USD mà SEC thu được, 600 triệu USD đã được trả lại cho các nạn nhân là nhà đầu tư.

Năm nay, các dịch vụ chứng khoán dẫn đầu tất cả các danh mục khác với 130 (30,2%) hành động độc lập được thực hiện bởi SEC.

Đáng chú ý, chương trình tố giác của SEC được coi là “thành phần quan trọng trong nỗ lực của Ủy ban nhằm phát hiện hành vi sai trái và bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường”, với 39 cá nhân nhận được tổng số tiền thưởng là 175 triệu đô la. Ba tuần trước, SEC đã trao 114 triệu đô la cho một người tố cáo duy nhất.

Nguồn : Cointelegraph

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube