Trang chủ » Sàn giao dịch » Sàn giao dịch Binance
Danh mục:

Sàn giao dịch Binance

Binance là sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, với hệ sinh thái đa dạng và hoàn thiện tốt nhất thế giới. Đồng thời, Binance sở hữu token BNB nằm trong những Top 10 coin trên Coinmarketcap. Truy cập sàn giao dịch Binance! 

dang ky binance

dang ky binance

Uniswap tặng 400 UNI cho người dùng – Binance niêm yết token UNI

Trong một thông báo gần đây của Uniswap, bất kì ai có giao dịch với hợp đồng Uniswap v1 và v2, đều sẽ nhận được phần quà airdrop 400 UNI. Tại thời điểm bài viết, 400 UNI ~ 1.200 USD.

Uniswap phát airdrop 400 UNI, trị giá ~1.200 USD | Nguồn: Uniswap

Phần thưởng airdrop trên hiện đã được Uniswap phân bổ đến các địa chỉ đạt đủ yêu cầu. Tiếp nối sự kiện, Changpeng Zhao – Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã góp phần tăng tiến độ nóng của sự kiện trên thông qua việc niêm yết token UNI lên sàn Binance.

Cụ thể, Binance sẽ niêm yết Uniswap (UNI) và mở giao dịch cho các cặp giao dịch UNI / BTC, UNI / BNB, UNI / BUSD và UNI / USDT vào lúc 10:00 sáng ngày 20/09/17 (UTC+7). Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi UNI để chuẩn bị giao dịch.

Xin lưu ý: UNI là một mã thông báo mới có rủi ro cao hơn bình thường và như vậy có thể sẽ phải chịu sự biến động giá cao. Vui lòng đảm bảo rằng bạn thực hiện đủ quản lý rủi ro, rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình về các nguyên tắc cơ bản của UNI và hiểu đầy đủ về dự án trước khi chọn giao dịch.
Phí niêm yết UNI: 0 BNB.
Chi tiết:


Nguồn: Uniswap, Binance

0 Bình luận
FacebookTelegram
Dòng tiền kỷ lục 113 triệu BUSD cho thấy Binance nghiêm túc với DeFi

Vốn hóa thị trường đang phát triển nhanh chóng đến từ stablecoin BUSD của Binance cho thấy sàn giao dịch đang thực hiện các bước nghiêm túc để trở thành một đối thủ DeFi tầm cỡ.

Dữ liệu mới từ CryptoQuant, một công ty phân tích trên chuỗi, cho thấy Binance USD (BUSD) trị giá 113 triệu USD đã chảy vào sàn giao dịch Binance trong tuần qua. Điều này có nghĩa là stablecoin BUSD hiện có tiềm năng mua cao nhất so với tất cả các loại stablecoin dựa trên USD khác ngoại trừ Tether (USDT).

BUSD đổ vào Binance. Nguồn: CryptoQuant

Đồng ổn định mới được hỗ trợ bằng USD của Binance dựa trên ERC-20 và được ra mắt vào năm 2019 với sự hợp tác của Paxos. Kể từ đó, BUSD đã liên tục đạt được lực kéo khi khối lượng không ngừng tăng lên và gần đây đã vượt mặt đồng stablecoin USD Coin (USDC) vào ngày 4 tháng 9.

Các đối thủ chính của stablecoin được hỗ trợ bởi USD – Khối lượng 24h (USD). Nguồn: Skew

Binance muốn một phần của chiếc bánh DeFi

Với vốn hóa thị trường 363 triệu đô la, BUSD là stablecoin lớn thứ ba trên thị trường. Tuy nhiên, khi Binance tiếp tục phát triển các dịch vụ của mình, BUSD có thể trở thành người chơi lớn hơn trong không gian stablecoin và DeFi vốn đã bị USDT chi phối phần lớn.

Binance đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ của mình trong vai trò lớn hơn trong DeFi và vào ngày 1 tháng 9, sàn giao dịch đã ra mắt Binance Smart Chain.

Chuỗi Binance cho phép các giao thức DeFi chạy trên nó, với phí thấp hơn so với chuỗi khối Ethereum và có thể đặt cọc (staking) BNB thông qua nền tảng.

Vào ngày 11 tháng 9, giao thức DeFi phổ biến, C.R.E.A.M. cho biết sẽ chuyển sang Binance Chain và không giống như hầu hết các nền tảng DeFi, giao thức này hỗ trợ khai thác thanh khoản cho BNB, BUSD, BTC, ETH, XRP, BCH và LTC.

Gần đây, Binance cũng đã tiết lộ nền tảng Launchpool, một địa điểm mới cho phép người dùng khai thác các tài sản như BUSD. Dự án đầu tiên trên nền tảng này là giao thức Bella và nơi người dùng sẽ có thể đặt cọc các coin/token BNB, BUSD và ARPA của họ.

Stablecoin đạt mức tăng trưởng ba con số vào năm 2020

Năm 2020 là một năm tăng trưởng vượt bậc đối với stablecoin, phần lớn là do sự bùng nổ của tài chính phi tập trung và các giao thức liên quan đến lợi nhuận.

Theo Coin Metrics, vốn hóa thị trường của hầu hết các stablecoin dựa trên USD đã tăng đều đặn khoảng 100 triệu đô la mỗi ngày trong gần hai tháng chủ yếu do các hồ thanh khoản này.

Sự tăng trưởng này dường như phụ thuộc phần lớn vào hệ sinh thái DeFi và ngay cả khi tiếp tục phát triển, stablecoin vẫn phải đối mặt với một số thách thức phía trước, với sự ra đời của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) là một trong số đó.

Cũng có thể các tổ chức tài chính và tập đoàn lớn có thể trở thành đối thủ của hệ sinh thái stablecoin hiện tại nếu họ phát triển các loại tiền kỹ thuật số và mạng lưới blockchain của riêng mình.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Binance Academy kỷ niệm 2 năm thành lập với chương trình ưu đãi giá trị lên đến 1.000 đô la

Xin chào các Binancians,

Binance Academy mừng Sinh nhật 2 tuổi – Giải thưởng 1.000 USD!

🥳 Hôm nay đánh dấu tròn 2 năm kể từ thời điểm ra mắt phiên bản beta của Binance Academy vào ngày 14/08/2020. Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã đăng tải hơn 200 bài viết chuyên đề và hơn 250 từ vựng thuật ngữ, cung cấp miễn phí thông tin giáo dục về tiền mã hóa và blockchain đến hàng triệu người học trên khắp thế giới.

😉 Để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả người đọc mà đã ủng hộ chúng tôi trong 2 năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình ưu đãi đặc biệt – với phần thưởng lên đến 1.000 USD dưới dạng BTC.

Câu đố dưới đây gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi sẽ có 4 câu trả lời. Bạn có thể dễ dàng tìm được câu trả lời trên Binance Academy.

👉 Vậy bạn đang chờ gì nữa? Hãy hoàn thành câu đố bên dưới để có cơ hội 1.000 USD tiền Bitcoin. Chúc các bạn may mắn!

bit.ly/Academy-2-Year-Quiz

Để có cơ hội giành được thêm 50 USD, hãy đăng ký nhận Điểm tin của Binance Academy!

https://bit.ly/Academy-Email-VN

Hãy theo dõi Binance Academy trên Twitter và tweet lại hoạt động này để có cơ hội nhận thêm 50 USD tiền BTC nữa!

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance


VIC Group xin gửi 10 đáp án cho 10 câu trả lời trắc nghiệm trong form mà Binance đưa ra:

1. CoinJoin

2. To consider both USD and BTC prices for altcoins

3. $2,000

4. 1.11%

5. 52

6. Day traders aim to capitalize on short-term price moves

7. 8

8. 3

9. Blockchain

10. Phishing Quiz

Chúc các VIC-er dành được nhiều phần thưởng.


Nguồn: Binance

VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Binance thông báo nâng cấp hệ thống ngày 25.04.2020

Binance sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống theo lịch trình bắt đầu từ lúc 9:00 ngày 25/04/2020. Việc nâng cấp dự kiến sẽ mất khoảng 4 giờ. 

Trong thời gian nâng cấp, Binance sẽ tạm dừng việc gửi tiền, rút ​​tiền, giao dịch giao ngay và ký quỹ, giao dịch P2P, Savings, cũng như chuyển tài sản từ tài khoản phụ, tài khoản ký quỹ, tài khoản Futures và Fiat. 

Xin lưu ý rằng giao dịch trên Binance Futures & Options sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian nâng cấp.

Người dùng sẽ có thời gian 30 phút sau khi nâng cấp hoàn tất để hủy đơn hàng, xử lý tiền gửi, rút ​​tiền và sử dụng tất cả các chức năng liên quan đến tài khoản khác trước khi tiếp tục giao dịch.

Những cập nhật lớn trong bản nâng cấp này bao gồm:

  • Điểm cuối API mới cho phép người dùng xóa tất cả các đơn đặt hàng đang mở trên một biểu tượng nhất định.
  • Đơn đặt hàng hiện có thể bị hủy thông qua API trong trạng thái BREAK hoặc HALT.

Ghi chú:

  • Người dùng hiện mở vị thế trên giao dịch Futures hoặc giao dịch Ký quỹ cần đánh giá kiểm tra lại số dư tài sản thế chấp trước khi Binance bắt đầu nâng cấp để giảm thiểu các biến động giá có thể xảy ra trong giai đoạn này.
  • Thời gian nâng cấp 4 giờ dựa trên ước tính tốt nhất của chúng tôi và có thể sớm hơn dự kiến. Như thường lệ, chúng tôi sẽ duy trì liên lạc thường xuyên về tiến trình nâng cấp trên các kênh truyền thông xã hội khác nhau của chúng tôi.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra và cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

23/04/2020


Nguồn: Binance

Biên soạn bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
BitMEX tiếp tục mất thị phần hợp đồng tương lai cho Binance

BitMEX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vẫn đang nỗ lực để phục hồi từ một đợt bán tháo lớn trên thị trường sau vụ sụp đổ “ngày Thứ Năm đen tối” diễn ra vào tháng Ba, nhưng tiếp tục mất thị phần vào sàn giao dịch Binance.

Theo báo cáo ngày 21 tháng 4 của công ty phân tích tiền điện tử Coin Metrics, BitMEX đã tiếp tục mất cả lãi suất mở và khối lượng hợp đồng tương lai đối với Bitcoin (BTC) kể từ vụ sụp đổ thị trường vào tháng trước.

Đồng thời, nhánh giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) Bitcoin của Binance, Binance Futures, đang ngày càng gia tăng động lực. Dữ liệu này được lấy từ báo cáo “State of the Network” thứ 47 của Coin Metrics, dành để tìm hiểu tác động của “Ngày thứ Năm đen tối” đối với thị trường tiền điện tử.

Binance Futures hiện đứng đầu khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai BTC

Theo Coin Metrics, Binance Futures đã nổi lên như là người chiến thắng lớn nhất của thị trường tương lai kể từ “ngày thứ Năm đen tối”, và dữ liệu từ Skew vào ngày 21 tháng 4 đã xác nhận điều đó. Tính đến thời điểm báo chí, Binance đang báo cáo có $2,8 tỷ trong khối lượng HĐTL Bitcoin trong 24 giờ, BitMEX đạt $2,1 tỷ và Huobi đạt $2,46 tỷ.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai BTC trong 24h trên các sàn giao dịch lớn. Nguồn: Skew.com

Theo số liệu của Coin Metrics, thị phần tương lai của BitMEX đã giảm từ trên 35% vào giữa tháng 3 xuống gần 25% vào giữa tháng 4. Tỷ lệ khối lượng thị phần BitMEX đã giảm từ khoảng 25% xuống dưới 20% trong cùng kỳ. Mặc dù có sự phục hồi nhỏ về mặt lãi suất mở và khối lượng thị phần vào ngày 30 tháng 3, những con số vẫn tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm trong tháng Tư.

Thị phần tương lai BTC của BitMEX so với sự sụp đổ “Ngày thứ Năm đen tối”. Nguồn: Metrics.

Mặt khác, Binance đã chứng kiến sự đột biến lớn nhất trên nền tảng tương lai của mình sau vụ sụp đổ “Ngày thứ Năm đen tối”, theo Coin Metrics. Do đó, cổ phiếu hợp đồng mở của Binance Futures, đã tăng từ khoảng 10% vào giữa tháng 3 lên gần 25% vào ngày 12 tháng 4, đồng thời lãi suất cổ phiếu hợp đồng mở tăng 5% trong giai đoạn này, theo dữ liệu của Coin Metrics.

Thị phần tương lai BTC của Binance so với vụ sụp đổ “Ngày thứ Năm đen tối”. Nguồn: Metrics

Theo báo cáo của Cointelgraph, BitMEX đã trải qua sự sụt giảm lớn lượng tiền gửi Bitcoin sau vụ sụp đổ “Ngày thứ Năm đen tối” vào ngày 12 tháng Ba. BitMEX đã chứng kiến sự sụt giảm gần 40% trong việc nắm giữ Bitcoin trên nền tảng của mình trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4.

Sự suy giảm thị phần của BitMEX rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi hiện có xung quanh hai cuộc tấn công DDoS. Như đã báo cáo, các cuộc tấn công DDoS của BitMEX đã làm cho sàn ngưng hoạt động trong khoảng 30 phút và cố ý kích hoạt Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất tại $3.600 vào ngày 13 tháng 3. Cuối cùng, một vài người chơi trong ngành cho rằng BitMEX phải chịu trách nhiệm về việc Bitcoin chạm các mức đáy nhiều lần trong tháng 3, nhưng sau đó BitMEX đã từ chối các cáo buộc, gọi đó là “thuyết âm mưu”.

Cả BitMEX và Binance đều nằm trong số bảy công ty tiền điện tử được nhắm mục tiêu bởi 11 vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang New York vào ngày 03 tháng 4. Ngoài việc vi phạm luật chứng khoán, BitMEX cũng bị cáo buộc thao túng giá.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance dẫn chứng thông tin về các khoản yêu cầu bồi thường do tham ô

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance đang bác bỏ các khiếu nại tham ô gần đây từ một công dân quốc tịch Ukraine có tài khoản bị đóng băng vì cáo buộc gian lận.

Nói chuyện với Cointelegraph, Binance lưu ý những điểm không chính xác trong tổng số tài sản tiền điện tử mà chủ tài khoản Ukraine báo cáo đã bị thu giữ.

Sàn giao dịch tìm cách dập tắt những lời buộc tội rằng họ đã biển thủ khoảng $251.000 tiền điện tử không liên quan đến vụ án.

Người dùng bí ẩn trên Binance tuyên bố tài sản của mình bị chiếm đoạt

Vào ngày 08 tháng 04, Forklog đã báo cáo câu chuyện của một người dùng Binance – được xác định là B.K. – người tuyên bố rằng sàn giao dịch đã biển thủ $860.000 sau khi đóng băng một cách bất công tài khoản của mình vào tháng 11 năm 2018.

Binance nhanh chóng trả lời, khẳng định rằng tài khoản B.K. đã bị đóng băng sau khi sàn giao dịch được cảnh sát Hàn Quốc liên hệ, theo chính sách của sàn giao dịch:

Chúng tôi có một quy trình chuẩn khi một tài khoản được gắn cờ bởi một cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi sẽ đóng băng một tài khoản và chuyển nó cho họ theo luật pháp và hợp tác điều tra đồng thời cũng cẩn thận để ngăn chặn mọi sự cố.

Binance nói trong một tuyên bố rằng B.K. là người nhận tiền đã bị đánh cắp từ một dự án token của Hàn Quốc.

Theo sàn giao dịch, tin tặc đã nhận được 3.995 Ether (ETH) sau khi mạo danh Binance để lừa họ một “khoản tiền ký quỹ” cho việc niêm yết.

B.K. đã trả lời, tuyên bố rằng chỉ có 2.844,88 ETH có liên quan đến các cáo buộc và Binance đã chiếm đoạt $251,194 không liên quan đến vụ việc.

Ảnh chụp màn hình Binance xuất hiện mâu thuẫn với tuyên bố

Ban đầu, B.K. cung cấp cho Forklog một danh sách các tài sản mà anh ta tuyên bố là Binance tham ô.

Tài sản tham ô của B.K. Nguồn: Forklog

Tuy nhiên, Binance đã cung cấp cho Cointelegraph một ảnh chụp màn hình có ý định thể hiện sự khác biệt giữa hai bên phiên bản sự việc.

Khiếu nại của Binance liên quan đến tài sản bị tịch thu

Trong khi các khoản tiền được cung cấp cho Forklog khớp với số liệu của Binance về số lượng Ethereum Classic (ETC), Dash (DASH), Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tether (USDT) và Bitcoin Cash (BCH), thì các số liệu được cung cấp cho Bitcoin (BTC), ETH, Litecoin (LTC), EOS và Iota (MIOTA) bị tịch thu khác nhau đáng kể.

Binance gợi ý rằng họ đã thu giữ chỉ 0,008 BTC, trong khi B.K. tuyên bố đó là khoảng 4,56 BTC. B.K. cũng yêu cầu thêm 702 ETH, gấp 10 lần số lượng LTC, thêm 33.200 EOS và gần 170.000 MIOTA trên đầu số liệu do Binance cung cấp.

Sàn giao dịch cho biết rằng B.K. đã thêm số liệu tài khoản của mình vào các tài khoản khác liên quan đến vụ án.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
hoat-dong-rua-tien-trong-thi-truong-tien-dien-tu

Hàng tỷ đô la trong các đường dây rửa tiền đang được thực hiện bởi ai? Nơi diễn ra các hoạt động rửa tiền là đâu?

Những kẻ tội phạm tri thức

Bất kể một tên tội phạm đánh cắp tiền điện tử nào đều muốn nhanh chóng “tẩu tán” tài sản tiền điện tử phi pháp kiếm được bằng cách biến chúng thành những loại tiền được pháp luật chấp nhận. Quan trọng hơn hết là không bị phát hiện. Nhu cầu rửa tiền đã trở thành mối quan tâm lớn của nhiều tội phạm trong thị trường tiền mã hoá ngày nay.

Vậy, làm thế nào để những tội phạm tiền điện tử có thể rửa tiền? Nếu chỉ nghiên cứu các hoạt động rửa tiền trong thế giới tiền tệ truyền thống thì bạn khó lòng nào tìm ra được phương thức rửa tiền của các tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ vào tính minh bạch vốn có của blockchain, chúng ta có thể xem xét hệ sinh thái rửa tiền điện tử ở cấp độ cao và đúc kết được những hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra những nơi mà các cá nhân đã rút hoặc chuyển Bitcoin lấy được từ các tổ chức phi pháp từ 2016 -2019 ở biểu đồ dưới đây:

 Mặc dù các hoạt động rửa tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tất cả các giao dịch được chuyển đến các sàn giao dịch, nhưng tỷ lệ này vẫn luôn tăng trưởng đều đặn kể từ năm 2019. Đến nay, có khoảng 2,8 tỷ đô la Bitcoin trên các sàn giao dịch khả nghi có liên quan tới các hành vi rửa tiền thông qua tiền điện tử. Và có hơn 50% số BTC này được chuyển đến 2 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay là Binance Huobi.

Như đã nói, Binance và Huobi đang là nơi thanh lý rất nhiều giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, và tất nhiên các giao dịch này đều mang đến cho họ một mức lãi đáng kể. Nhưng thật ngạc nhiên, Binance và Huobi đều là hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn và mọi hoạt động tại hai sàn này đều phải tuân theo các quy định của KYC. Vậy các kẻ rửa tiền đã hoạt động như thế nào?

Nhìn chung, chỉ có hơn 300.000 tài khoản cá nhân tại Binance và Huobi đã nhận tiền điện tử có khả năng bất hợp pháp vào năm 2019. Vậy ai đã đứng sau các tài khoản đó? Có ai trong số họ là các traders tầm cỡ?

Dưới đây, chúng tôi đã chia các tài khoản đó thành các nhóm dựa trên tổng giá trị tiền điện tử bất hợp pháp mà họ đã nhận được vào năm 2019.

Theo số liệu từ biểu đồ, có 2.196 tài khoản trong 03 nhóm nhận được số lượng cao nhất đã nhận được tổng cộng gần 27,8 tỷ đô la Bitcoin vào năm 2019. Biểu đồ cũng cho thấy rõ rằng Bitcoin được gửi đến từ các nguồn bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số BTC giao dịch trên Binance và Huobi. Tuy nhiên, tổng cộng BTC nhận được từ các nguồn bất hợp pháp (phần màu đỏ) được hiển thị ở trên cũng là một con số không hề nhỏ. Chỉ riêng 31 tài khoản trong nhóm có thu nhập cao nhất đã nhận được hơn 163 triệu đô la Bitcoin từ các nguồn bất hợp pháp vào năm 2019.

Biểu đồ bên dưới thể hiện chi tiết các khoản tiền đến từ các tài khoản đã kết nối với các hoạt động bất hợp pháp ( nghĩa là chỉ thể hiện các tài khoản được tô màu đỏ ở trên).

Tại Binance và Huobi, chỉ có một phần nhỏ các tài khoản đang nắm giữ Bitcoin bất hợp pháp được gửi đến hai sàn này. Tuy  nhiên, 810 tài khoản trong ba nhóm nhận được BTC nhiều nhất đã giao dịch tổng cộng hơn 819 triệu đô la Bitcoin, chiếm đến 75% tổng số lượng được giao dịch. Và theo phân tích, những con cá voi thao túng hoạt động này không ai khác chính là các nhà môi giới OTC.

Các nhà môi giới OTC (Over The Counter) như một cầu nối tạo điều kiện giao dịch cho người mua và người bán cá nhân, những người không thể, hoặc không muốn giao dịch trên các sàn giao dịch mở. Các OTC này hoạt động độc lập và thường được liên kết với một sàn giao dịch điển hình. Không chỉ những người mua bán cá nhân, mà các traders cũng thường tìm đến các OTC để thanh lý lượng lớn tiền điện tử với mức giá thỏa thuận. Vì vậy, các nhà môi giới OTC được coi là một nguồn thanh khoản quan trọng trong thị trường crypto currency. Nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Kaiko cũng ước tính rằng phần lớn khối lượng giao dịch tiền điện tử đều có sự góp mặt của các nhà môi giới OTC.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn là trong khi hầu hết các nhà môi giới OTC đều điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, thì một số trong số họ lại chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền cho tội phạm tiền điện tử. Không giống các sàn giao dịch như Binance và Huobi, các nhà môi giới OTC thường có yêu cầu KYC thấp hơn. Tận dụng điều này, họ đã tìm cách giúp bọn tội phạm rửa tiền và rút tiền thuận lợi. Một trong những phương thức rửa tiền phổ biến là các nhà môi giới OTC chuyển đổi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thành Tether (tức stablecoin USDT) , sau đó mới tiến hành rút tiền.

Theo kết quả phân tích giao dịch của các nhóm tội phạm khác nhau, 100 nhà môi giới OTC đã được liệt vào danh sách chuyên cung cấp các dịch vụ rửa tiền thông qua việc họ đã nhận được một lượng lớn tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp. Danh sách này có tên gọi là “Rogue 100”. Tuy nhiên thực tế, đây không phải là một danh sách đầy đủ các nhà môi giới OTC cung cấp các dịch vụ rửa tiền kỹ thuật số.

70 trong số các nhà môi giới OTC trong Rogue 100 nắm giữ tài khoản Huobi nhận Bitcoin bất hợp pháp. 32 trong số đó nằm trong nhóm 810 tài khoản (kể cả tài khoản trên sàn Houbi và tài khoản của các sàn giao dịch khác) nhận Bitcoin bất hợp pháp nhiều nhất. 20 trong số đó đã nhận hơn 1 triệu đô la tiền điện tử phi pháp năm 2019. Tổng cộng, 70 nhà môi giới OTC này đã nhận được 194 triệu đô la Bitcoin từ các các tội phạm. Bất ngờ hơn,  tất cả 70 nhà môi giới OTC này đều hoạt động trên Huobi, mặc dù có thể họ cũng đã có tài khoản trên Binance hoặc các sàn giao dịch khác.

Không chỉ 100 nhà môi giới OTC trong Rogue 100 là đơn vị rửa tiền kỹ thuật số bất hợp pháp. Khả năng lớn là có không ít tài khoản Binance và Huobi đang hoạt động mạnh khác cũng chính là các nhà môi giới OTC đang sử dụng tiền từ các nguồn bất hợp pháp nhưng chưa được xác nhận.

Rogue 100 là những đối tượng thường xuyên giao dịch trên các sàn và tác động mạnh đến hệ sinh thái tiền điện tử. Kể từ cuối năm 2017, họ vẫn nhận được lượng tiền điện tử tăng đều đặn mỗi tháng. Cho đến năm 2019,  các hoạt động rửa tiền của họ tăng vọt, nhờ đó họ nhận được hơn 3 tỷ đô la Bitcoin trong suốt năm 2019 và nhiều người trong số họ đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ lừa đảo PlusToken. Nhìn chung, số tiền mà Rogue 100 nhận được có thể chiếm đến 1% trong tổng số hoạt động của Bitcoin trong một tháng nhất định.

Theo phân tích của Chainalysis Reactor, chúng ta có thể nhận ra được cách thức hai nhà môi giới OTC tham nhũng lấy tiền từ các nguồn bất hợp pháp.

Ở phía bên trái, nguồn tiền xuất phát từ một đối tượng Cryto Crime, chuyển qua ví trung gian và sau đó chuyển sang hai nhà môi giới OTC, cả hai đều nằm trong danh sách Rogue 100. Các nhà môi giới OTC sau đó chuyển tiền sang Huobi, và rất có thể số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt.

Các mũi tên tương tác qua lại bên trong Reactor cũng cho thấy rằng các nhà môi giới OTC tham nhũng thường xuyên giao dịch với nhau. Dưới đây là một ví dụ nhìn vào ba nhà môi giới OTC từ Rogue 100.

Thực tế, đây chỉ là những quy trình giao dịch BTC thông thường của tất cả các nhà môi giới OTC hợp pháp. Tuy nhiên, đối với những đối tượng mong muốn rửa tiền phi pháp và kể cả những tội phạm tiền điện tử khác đều đã và đang thực hiện các giao dịch bất chính này bằng cách thu nhỏ mức độ tiếp xúc của họ với ví Bitcoin có nguồn bất hợp pháp. Hành động này có thể coi là đang cố gắng “lừa đảo” phần mềm phân tích chuỗi khối như Chainalysic.

Mặc dù rất khó để xác định một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho tất cả BTC phi pháp được gửi đến các nhà môi giới OTC, tuy nhiên chắc chẳn đây là một con số rất khủng. Và như đã nói, các nhà môi giới OTC vẫn đang cố gắng che giấu bản chất thực sự đằng sau những giao dịch tưởng chừng minh bạch của họ.   

Xử lý vấn nạn rửa tiền điện tử như thế nào?

Dường như các nhà môi giới OTC đã tạo một điều kiện rất tốt cho các tội phạm tiền điện tử có thêm kênh tiêu thụ các tài sản tiền điện tử phi pháp. Cũng dễ hiểu, nếu không có bất kì phương thức rút tiền phi pháp nào xuất hiện thì ngay từ đầu đã chẳng có ai nỗ lực biến mình thành tội phạm như vậy. Để cải thiện danh tiếng cho ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số, bằng một cách nào đó, ngành công nghiệp này phải tìm cách làm việc với các nhà quản lý và tổ chức tài chính truyền thống để nhanh chóng ngăn chặn hành vi bất chính này.

Mặc dù đây là một việc rất khó nhưng không phải là không có cách giải quyết. Bằng sự hợp tác giữa các cơ quan luật pháp, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tiền điện tử thông qua các công cụ phân tích blockchain thì chắc chắn thị trường tiền điện tử sẽ tạo được tính minh bạch nhất định và nhanh chóng dập tắt các hoạt động rửa tiền. Bởi, tất cả các dữ liệu, giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại và công khai trên các blockchain. Đây là yếu tố thuận lợi giúp truy tìm phương thức rửa tiền.

Ngoài ra, việc kêu gọi các sàn giao dịch thực hiện thẩm định sâu rộng hơn các giao dịch của các nhà môi giới OTC cũng là việc cần thiết phải làm. Bởi chỉ có các sàn giao dịch như Huobi và Binance mới thu thập và quản lý được thông tin KYC của các nhà môi giới, mặc dù họ vẫn phải tuân thủ theo một khung pháp lý nhất định. Chỉ khi các sàn điện tử mở rộng giám sát với các nhà môi giới OTC và đảm bảo rằng những nhà môi giới này có các quy trình KYC hiệu quả đối với khách hàng thì cuộc chiến chống rửa tiền mới có thể dừng lại.

Biên tập: VIC.News

Nguồn: Chainalysis

0 Bình luận
FacebookTelegram
BANNER BINANCE FUTURE TOURNAMENT 2-01

BinanciansVN sẽ tham gia Giải đấu Binance Futures Tournament với tên Đội là “BinanciansVN” cùng slogan “2gether we trade”.Chúng tôi không chỉ tham gia không vì mục đích giải thưởng, mà trên hết, muốn kết nối những người là tín đồ giao dịch tại Binance, chia sẽ thảo luận và đưa ra những phân tích cho cộng đồng để cùng nhau giao dịch và kiếm lợi nhuận. Tại BinanciansVN, chúng ta giao dịch cùng nhau như ý nghĩa của chính câu slogan “2gether we trade”I.

CÁCH THAM GIA THI ĐẤU CÙNG BINANCIANSVN

1. Mở tài khoản Futures và send 10$ vào ví Futures

2. Click vào link sau: https://www.binance.com/en/futures/activity/tournament

3. Click “Join a team”

4. Search “BinanciansVN” và bấm “JOIN”

ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU CÙNG BINANCIANSVN

  • Có tối thiểu 10 USDT ở tài khoản Futures
  • Join telegram “BinanciansVN” để cùng thảo luận chiến lược giao dịch cùng nhau.

https://t.me/BinanciansVN

THI ĐẤU VÀ GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO?

Mọi hoạt động và phân tích thị trường cũng như cách giao dịch sẽ diễn ra tại group tele “BinanciansVN”, các bạn theo dõi thảo luận sẽ giao dịch dễ dàng hơnV.

GIẢI THƯỞNG VÀ AIRDROP

1. Team BinanciansVN, giả sử có giải thưởng trong top 10 team (không có giải thì vui nhà vui cửa anh em nhé):

– Top 10 bạn có profit lớn nhất nhận 20% số tiền giải và các mem đủ điều kiện (10$ + vol: 50.000$) nhận pool 50% số tiền giải, tất nhiên cái này Binance sẽ trao vào tk các bạn.Riêng phần 30% cho team leader, chúng tôi lấy 15% tiền giải (chia sẻ lại anh em core + ae phân tích) vì cũng là công sức anh em. Còn 15% sẽ airdrop cho anh em trong tele có tham gia nhưng ko đủ vol theo kiểu Giveaway nào đấy.

2. Team BinanciansVN, giả sử có giải thưởng đội quân hùng hậu (chắc không có đâu), sẽ:- 40% cho team duy trì group- 60% airdrop lại cộng đồng (theo cách giveway nào đấy)

Chi tiết giải đấu: https://binance.zendesk.com/hc/vi/articles/360041026932-Giải-đấu-Binance-Futures-Giải-thưởng-hơn-1-000-000-bằng-BNB-đang-chờ-bạn-

Biên tâp: VIC.News

Nguồn: BinanciansVN

0 Bình luận
FacebookTelegram