Trang chủ » Công nghệ » Hack & Scam
Danh mục:

Hack & Scam

Tiền điện tử là một thị trường non trẻ, còn nhiều vấn đề đang được thảo luận bao gồm cả khía cạnh pháp luật, quản lý, cách thức hoạt động, công nghệ, sự hiểu biết chung của xã hội. Không ít các sự kiện liên quan tới việc trộm cặp, lừa đảo, gian dối trong giao dịch tiền mã hoá bằng cách can thiệp vào lỗ hổng hệ thống các sàn giao dịch, tài khoản giao dịch, tài khoản ví, lừa đảo trong giao dịch ngoài quầy (OTC),…

 

Mục tiêu của vụ tấn công giả mạo LEDGER nhắm đến những người dùng ví cứng

Những khách hàng của LEDGER có dữ liệu bị đánh cắp là mục tiêu của cuộc tấn công giả mạo vào tuần trước. Dưới đây, nhóm chuyên giatại Kraken Security Labs đã cùng nhau phân tích về cuộc tấn công đang diễn ra này.

Trường hợp điển hình này có thể hữu ích cho tất cả những người nắm giữ tiền điện tử.

Phishing (tấn công giả mạo) tiếp tục là một trong những phương thức chính được hackers và scammers sử dụng để ăn cắp crypto, chúng tôi tin rằng việc sớm nhận thức về các phương thức lừa đảo này là rất quan trọng trong cộng đồng tiền điện tử.

Lưu ý rằng cuộc tấn công giả mạo này không liên quan đến bất kỳ sai sót nào của ví Ledger hoặc firmware. Nó là một dạng tấn công phi kỹ thuật, điều không thể tránh khỏi nếu chỉ nhờ vào công nghệ – giáo dục và nhận thức chính là chìa khóa.

Thư rác và nội dung:
Nhiều chủ sở hữu ví Ledger đã nhận được email hoặc tin nhắn văn bản tương tự như bên dưới, yêu cầu họ tải xuống phiên bản mới của phần mềm Ledger.
Bọn tội phạm có khả năng lấy thông tin liên lạc của 9.500 khách hàng LEDGER vào tháng 6 năm 2020.

Hầu hết, các email nhận được đều đến từ địa chỉ info@ledgersupport.io do kẻ tấn công kiểm soát.

Bản sao của Trang Web

Nếu nạn nhân nhấp vào liên kết trong email, họ sẽ được chuyển hướng đến một bản sao giả mạo, nhân bản của trang Ledger.
Những kẻ tấn công sử dụng một số chuyển hướng và việc viết sai chính tả để đánh lừa nạn nhân và chuyển hướng các trang khi chúng bị phát hiện.

Nạn nhân cuối cùng được đưa đến một trang tải xuống có liên kết đến các phiên bản độc hại của ứng dụng Ledger Live trên máy tính để bàn. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, những kẻ tấn công đã sử dụng việc viết sai chính tả thành miền leGDer.com

Phần mềm độc hại

Phần mềm độc hại đã tải xuống sẽ xuất hiện rất giống với ứng dụng Ledger Live hợp pháp, ngoại trừ việc ứng dụng sẽ hỏi nạn nhân cụm từ khôi phục của họ và sau đó đánh cắp nó.

Sau khi nạn nhân nhập cụm từ khôi phục của họ, phần mềm độc hại sẽ gửi cụm từ khôi phục cho kẻ tấn công tại loldevs.com

Phản ứng

Nhóm Ledger và những người khác đã báo cáo các miền này và trong vòng 48 giờ, nhiều miền sẽ bị vô hiệu hóa hoặc sẽ chuyển hướng đến các dịch vụ Ledger hợp pháp, cuộc tấn công này tạm thời bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, có vẻ như những kẻ tấn công vẫn tiếp tục chuyển đổi URL để duy trì chiến dịch.

Hãy Tự bảo vệ mình

Đây là dạng tấn công phi kỹ thuật và kỹ thuật phần mềm độc hại cơ bản, vì vậy các mẹo bảo mật thường sẽ áp dụng là:
⦁ Hãy cảnh giác với các đường links và thận trọng khi được yêu cầu cài đặt phần mềm.
⦁ Xem xét cẩn thận các email hoặc văn bản đáng ngờ.
⦁ Không bao giờ nhập các từ khôi phục của bạn vào bất kỳ thứ gì.
⦁ Duy trì trình duyệt của bạn và cập nhật các bản mới nhất.
⦁ Hãy chú ý đến những điều bất ngờ, ý thức về sự cấp bách và đề phòng sự cố. Những kẻ tấn công dựa vào yếu tố “cấp bách”, vì vậy bạn có thể tránh được nhiều cuộc tấn công bằng cách đợi thêm một vài ngày.
⦁ Không bao giờ truy cập trang web đang sử dụng punycode, bộ mã hóa này hầu như chỉ được sử dụng bởi những kẻ tấn công. Trong chiến dịch này, kẻ tấn công đã sử dụng xn--ledgr-9za.com, mà trình duyệt sẽ tự động dịch để hiển thị các ký tự có dấu, đánh lừa nạn nhân.

⦁ Để xác minh xem một trang web có đang sử dụng punycode hay không, Punycoder.com là một công cụ để xác minh các ký tự trông giống nhau.

Nếu bạn là mục tiêu của chiến dịch này hoặc đã từng mua Ledger, bạn cần phải hết sức cẩn thận vì bạn sẽ tiếp tục bị nhắm đến trong các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử.

0 Bình luận
FacebookTelegram
Binance có thể biết ai đứng sau vụ hack ví Electrum 1.400 BTC

Vào ngày 30 tháng 8, một người dùng Github đã đăng bài về việc mất 1.400 Bitcoin thông qua một vụ hack phức tạp nhắm đến ví Electrum của anh ta. Phân tích on-chain chỉ ra rằng các hackers đã có tài khoản Binance và một số giao dịch được sử dụng để di chuyển số tiền bị đánh cắp có thể bắt nguồn từ St.Petersburg, Nga. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các kết luận được đưa ra bởi nghiên cứu on-chain thường mang tính xác suất hơn là xác định.

Phân tích trực tuyến về vụ hack. Nguồn:Crystal Blockchain.

Mặc dù vậy, không có gì rõ ràng về cách thức cuộc tấn công được thực hiện, vì phần mềm của Electrum được coi là an toàn nếu được cấu hình đúng cách. Người khiếu nại nói rằng cuộc tấn công xảy ra sau khi anh ta chạy ví lần đầu tiên kể từ năm 2017. Anh ta cáo buộc rằng khi anh cài đặt bản cập nhật phần mềm, toàn bộ số dư của anh ta đã được chuyển đến một địa chỉ không xác định.

Địa chỉ của kẻ lừa đảo chỉ có một lần rút 5 BTC xảy ra vào tháng 1 năm 2018. Không có thực thể nào khác xuất hiện ở giữa, vì vậy Binance có lẽ phải có danh tính của tin tặc hoặc cộng sự của họ, miễn là sàn giao dịch có xác minh KYC. Điều thú vị là CEO Changpeng Zhao của Binance đã tweet vào ngày hôm qua rằng sàn giao dịch của anh ấy đã đưa vào danh sách đen các địa chỉ liên quan:

Sau khi giành được quyền kiểm soát hơn 1.400 BTC, bọn tội phạm bắt đầu di chuyển chúng và chia nhỏ đến các ví nhỏ hơn. Trong một vài trường hợp, node Bitcoin xử lý các giao dịch này đã được theo dõi đến St.Petersburg, Nga – mặc dù có thể những tên trộm đã sử dụng VPN để che dấu vị trí thực của chúng.

0 Bình luận
FacebookTelegram
Một nhà giao dịch Bitcoin đã bị mất 16.000.000 đô la vào tay hacker vì một sai lầm nghiêm trọng

Vừa qua, một người dùng Bitcoin đã bị hacker đánh cắp 1.400 Bitcoin trị giá hơn 16 triệu đô la khi tải xuống phiên bản cũ của ví phần mềm phổ biến đang chạy trên các máy chủ độc hại. (Electrum).

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về cáo buộc đánh cắp tài sản tiền điện tử đã thực hiện giao dịch vào ngày 29 tháng 8, trả 36,89 đô la phí.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nói rằng sàn giao dịch của anh đã đưa địa chỉ vào danh sách đen.

CÁC TÁC NHÂN XẤU TIẾP QUẢN CÁC MÁY CHỦ ELECTRUM  

Vụ hack Electrum đã tạo ra rất nhiều tiêu đề vào đầu năm 2019, những kẻ xấu đã tung ra một đội quân botnet để nhắm mục tiêu vào mạng của ví.

Những kẻ xấu đã thực hiện thành công một cuộc tấn công Sybil bằng cách chèn các máy chủ hợp pháp bằng các máy chủ độc hại.

Có thời điểm, gần 71% tất cả các nút đã bị kiểm soát bởi những kẻ tấn công, với người dùng nhận được thông báo lỗi giả mạo yêu cầu tải xuống phần mềm ví bị nhiễm phần mềm độc hại được ngụy trang dưới dạng bản cập nhật bảo mật.

Theo Malwarebytes Labs, tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu hạt giống và tải nó lên một máy chủ từ xa :

Ngoài việc đánh cắp dữ liệu ví, bất kỳ số dư nào có trong ví đều được gửi đến một trong một số địa chỉ công cộng được lập trình sẵn dưới sự kiểm soát của những kẻ tấn công. Địa chỉ đích được chọn phụ thuộc vào định dạng địa chỉ được sử dụng bởi ví Electrum của người dùng bị nhiễm.

Trong một phiên bản nâng cấp của phần mềm, họ thậm chí còn đi xa đến mức vô hiệu hóa các giao dịch Thay thế bằng Phí (RBF) có thể được đảo ngược trước khi các miner xác nhận một khối.

ĐỪNG BỎ QUA NÂNG CẤP PHẦN MỀM 

Lúc đó, nhà phát triển của Electrum, Thomas Voegtlin, đã kêu gọi tất cả người dùng cập nhật phần mềm của họ nhưng có vẻ như không phải ai cũng chú ý đến lời nói của ông ấy.

Tất cả các phiên bản của ví cũ hơn 3.3.4 đều dễ bị tấn công lừa đảo.

Người dùng ví Electrum cần cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất (3.3.4) từ kho lưu trữ chính thức và đặc biệt cẩn thận với bản cập nhật hoặc các thông báo cảnh báo khác có thể là các nỗ lực lừa đảo trá hình.

Nguồn: Utoday

Biên dịch bởi VIC NEWS
0 Bình luận
FacebookTelegram
Cảnh sát Hàn Quốc vừa đột kích văn phòng Coinbit với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Theo báo cáo từ Seoul News, cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của sàn giao dịch Coinbit ở Gangnam với cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch của mình.

Cảnh sát ở Hàn Quốc đã đột kích và bắt giữ các văn phòng của Coinbit vì cáo buộc làm giả 99% khối lượng giao dịch

Cảnh sát cáo buộc chủ sở hữu của sàn giao dịch, Choi Mo, và những người quản lý khác về “wash trading”. Wash trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó nhà đầu tư đồng thời bán và mua cùng một tài sản tài chính để tạo ra hoạt động giả mạo, gây hiểu lầm trên thị trường. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp ở hầu hết các khu vực pháp lý.

Trong khoảng một năm cho đến tháng 05/2020, quá trình này đã mang lại cho Coinbit 100 tỷ Won ($84 triệu) lợi nhuận một cách gian lận. Trong trường hợp của Coinbit, về mặt chức năng, sàn giao dịch này được chia thành hai tài khoản hoạt động có chứa tất cả tiền của người dùng. Gian lận trong tài khoản đầu tiên liên quan đến các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin, Ethereum, XRP và Tether ( USDT ), mà nhân viên của Coinbit đã di chuyển liên tục qua lại các “tài khoản ma”.

Tài khoản kia chuyên độc quyền giao dịch các Altcoin đáng ngờ và các dịch vụ ICO. Công ty đã ngăn chặn các giao dịch với các sàn giao dịch bên ngoài để chủ sở hữu và ban quản lý có thể kiểm soát nguồn cung tài sản. Choi và nhóm của anh ấy đã thao túng cấu trúc này bằng cách giao dịch số lượng lớn tiền điện tử được niêm yết và sau đó bán chúng cho các nhà giao dịch bán lẻ không nghi ngờ.

Theo báo cáo, các nhà chức trách cũng đang đặt câu hỏi về khả năng có thêm sơ suất và tham ô. Các nhà chức trách đã kiểm tra sổ sách của Coinbit trước khi báo cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã từ chối báo cáo theo yêu cầu của cảnh sát. Dù vậy, các cuộc điều tra của nó đã phát hiện ra sự khác biệt trong số tiền gửi và rút tiền của 99% khối lượng giao dịch.

Ở một diễn biến khác, một công ty kế toán đã từ chối làm việc với Coinbit sau khi xem xét các tài khoản của họ. Vào tháng 4, Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc cũng từ chối ký báo cáo tài chính của sàn giao dịch, vốn chưa được kiểm toán bên ngoài.

Coinbit đã có 252.000 người truy cập trong ba tháng qua và chỉ bị Bithumb và Upbit ở Hàn Quốc vượt qua. Các cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Khi Hàn Quốc soạn thảo luật tiền điện tử, có lo ngại rằng nhiều vụ bắt giữ như vậy có thể xảy ra.

Nguồn: azcoinnews

Biên dịch bởi VIC NEWS
0 Bình luận
FacebookTelegram
Thêm một vụ scam giveaway XRP trên Youtube với đợt Airdrop lớn nhất trong lịch sử lên đến 100,00,000 XRP

Vụ lừa đảo tặng quà XRP tiếp tục xuất hiện trên thị trường dưới dạng một video trực tiếp giữa Giám đốc điều hành Brad Garlinghouse và các phóng viên từ Bloomberg. Tuy nhiên, không giống như những lần trước, những kẻ lừa đảo này có vẻ không chuyên nghiệp vì cuộc phỏng vấn không chỉ được ghi ngày tháng, mà phát trực tiếp thực sự là một vòng lặp liên tục của một cuộc phỏng vấn. kéo dài 6 phút.

Một trò lừa đảo tặng quà XRP mới khác đang trực tuyến trên Youtube

Điều đó có nghĩa là, ít nhất những kẻ đứng sau trang Ripple Insights giả mạo đã cố gắng làm cho kế hoạch của họ có vẻ đáng tin cậy. Theo trang web giả mạo xrpgirft.org, những kẻ lừa đảo cho biết:

“CEO Ripple Brad Garlinghouse và Ripple Foundation đã quyết định chạy chương trình tặng quà 100,000,000 XRP. Để tham gia, bạn chỉ cần gửi 3,000 – 500,000 XRP đến địa chỉ đóng góp và chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi lại cho bạn 6,000 XRP – 1,000,000 XRP (x2) đến địa chỉ mà bạn đã gửi”.

Với những lời dụ dỗ ngon ngọt như vậy, thật khó để những người nhẹ dạ không ngã vào chiếc bẫy đó. Sau 2 giờ phát sóng, địa chỉ thanh toán của thủ phạm đã nhận được một số khoản đóng góp bằng XRP. Số lượng không đáng kể, nhưng làm nổi bật vấn đề đáng lo ngại, cho thấy mặc dù trình độ học vấn và hiểu biết về tiền điện tử ngày càng tăng nhưng vẫn có nạn nhân rơi vào kế hoạch bất chính do lòng tham và cả tin.

Nạn lừa đảo này bắt đầu đình đám vào năm ngoái và vẫn tiếp tục kéo dài. Trên thực tế, vào tháng 4, công ty theo dõi sổ cái Xrplorer tiết lộ rằng 6 triệu XRP đã bị rút khỏi các sàn giao dịch để thực hiện những vụ lừa đảo như vậy. Kể từ ngày 17/8, theo công ty, 1.54 triệu XRP đã bị những kẻ lừa đảo đánh cắp thông qua các video cắt ghép giả mạo, với 60% trong số đó đến từ Coinbase.

Trên thực tế, điều này phù hợp với phát hiện vào tháng 4 của Xrplorer. Theo một người dùng, “Coinbase dành cho người mới, có nghĩa là họ dễ bị rơi vào tình trạng này nhất”.

Do vậy, không thể tiếp tục để tình trạng như thế xảy ra. Tuy nhiên, điều có thể làm là đảm bảo rằng những video lừa đảo không được cung cấp trên nền tảng mà qua đó tìm kiếm nạn nhân. YouTube là một trong những nền tảng như vậy và thật không may, họ đã không thực sự có trách nhiệm trong vấn đề này.

Video bắt đầu phát vào khoảng 11 giờ trưa hôm qua (theo giờ Việt Nam) trên kênh Rɪᴘᴘʟᴇ, với hơn 23 nghìn người đang xem vào khoảng 13 giờ. Kênh được ra mắt vào năm 2016 và đây là video hoặc live steam đầu tiên và duy nhất mà kênh từng phát hành.

Mặc dù có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo, vẫn không ít người sa ngã vào đó. Nhưng tại sao YouTube không có động thái gì với các kênh cũng như nạn lừa đảo trắng trợn như vậy? Trên thực tế, vào đầu năm nay, Ripple Labs đã đệ đơn kiện YouTube vì đã quảng cáo và không ngăn quảng cáo tặng quà XRP cũng như những kẻ mạo danh khác tiếp tục quảng cáo trên nền tảng. Một trong những lời buộc tội trong vụ kiện có nội dung:

“Ripple đã nhiều lần yêu cầu YouTube phải hành động để ngăn chặn hành vi lừa đảo và thiệt hại. Tuy nhiên, YouTube từ chối, ngay cả khi cùng một kế hoạch được lặp đi lặp lại trên nền tảng của họ. Phản hồi của YouTube không đầy đủ”.

Hiện Youtube đã gỡ video này xuống với thông báo vi phạm nguyên tắc cộng đồng.

Nguồn: azcoinnews

Biên dịch bởi VIC NEWS
0 Bình luận
FacebookTelegram
Hai dự án token bị tình nghi scam ngay sau khi được niêm yết trên sàn Uniswap

Hai dự án token nhỏ – Nugs.space (NUGS) và Nexeum Protocol (NEXE) đã biến mất và dường như đã ngừng hoạt động ngay sau khi được niêm yết trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap và được các nhà đầu tư đổ tiền vào chúng.

Theo Theblock, Dự án Nugs.space có trụ sở tại Trung Quốc đã đổ lỗi cho động thái này “lỗi hợp đồng thông minh” và tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của mình rằng hợp đồng thông minh của họ hiện “không thể sửa được”.

Trước đó, trên phương tiện truyền thông xã hội nhóm điều hành của NUGS khẳng định các token sẽ “vĩnh viễn không bị ảnh hưởng”, được chứa trong một địa chỉ Ethereum và hiện có đến hơn 100 triệu token NUGS trong đó. Được biết, NUGS có tổng nguồn cung là 420 triệu.

Mỗi giao dịch NUGS sẽ phải chịu 2% với 1% số token bị đốt vĩnh viễn và 1% được sử dụng để tạo xổ số hàng ngày được tổ chức “lúc 04:20 chuẩn theo giờ Trung Quốc” . Trang web của dự án đề cập NUGS “không nên được coi là một khoản đầu tư”, nhưng trên phương tiện truyền thông xã hội, người dùng tiết lộ họ đã đầu tư vào tiền điện tử này.

Dữ liệu blockchain Ethereum cho thấy hàng triệu token NUGS đang đổ vào sàn giao dịch phi tập trung Uniswap, có lẽ là khi người dùng cố gắng bán tài sản mà họ đang nắm giữ. Trên Uniswap, tokens bắt đầu giao dịch tăng sau khi được niêm yết, nhưng nhanh chóng giảm mạnh.

Cùng với đó một dự án khác, token NEXE dường như là lừa đảo ngay sau khi được niêm yết trên Uniswap. Trang web của dự án đã bị gỡ xuống và các tài khoản mạng xã hội bị xóa. Dữ liệu hiện có cho thấy nó đã sử dụng một số loại chương trình mua lại để thu hút các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu từ Uniswap.info, giá của token giảm mạnh 99.24% ngay sau khi niêm yết giá tăng từ 0.13 đô la đến mức cao nhất 0.27 đô la, trước khi giảm mạnh xuống còn 0.0027 đô la tại thời điểm viết bài và dự kiến thanh khoản sẽ cạn kiệt.

Điều đáng nói là bất kỳ ai cũng có thể tạo token và niêm yết nó trên Uniswap. Sự cường điệu xung quanh một số token và niêm yết chúng đã gợi nhớ đến bong bóng cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) năm 2017. Vào thời điểm đó, token Useless Ethereum Token (UET) ngang nhiên thừa nhận các token này nhằm mục đích làm giàu cho “một số người đòi tiền chuộc trên internet”, huy động được hơn 300,000 đô la.

Nguồn: cryptoglobe, theblock

Biên dịch bởi VIC NEWS
0 Bình luận
FacebookTelegram
Ba cá nhân đứng sau vụ lừa đảo ICO PlexCoin bị tuyên án

Một bản cáo trạng mới được đưa ra trong vụ kiện ICO PlexCoin từ dự án tiền điện tử PlexCorps liên quan đến 3 công dân Canada đã bị buộc tội gian lận đối với các nhà đầu tư với tổng số tiền là $8 triệu.

Theo một tuyên bố ngày 24 tháng 7 từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Ohio, chủ sở hữu PlexCorps Dominic LacroixSabrina Paradis-Royer cũng như cựu nhân viên Yan Ouellet đã bị truy tố về năm tội danh, bao gồm âm mưu gian lận chứng khoán và lừa đảo qua mmạng truyền thông điện tử, và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Ba người bị phát hiện khi chuyển hàng triệu USD tiền đầu tư có được thông qua việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) cho tiền điện tử PlexCoin của công ty vào tài khoản cá nhân của họ. Các nhà lập pháp cho biết họ đã sử dụng một phần trong số $8 triệu được huy động cho “chi phí sinh hoạt hàng ngày và các sản phẩm cải tạo nhà cửa”.

Nói dối các nhà đầu tư

Bản cáo trạng nêu rằng Lacroix, Paradis-Royer Ouellet đã trình bày sai về PlexCoin cho các nhà đầu tư thông qua các bài đăng và trang web truyền thông xã hội.

Theo Văn phòng luật sư Hoa Kỳ, ba người đã đưa ra những tuyên bố sai lệch nói rằng ban lãnh đạo của PlexCorps bao gồm một đội ngũ các chuyên gia có trụ sở tại Singapore và các nhà đầu tư có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 1.354% trong vòng 29 ngày.

PlexCorps đã huy động được $8.269.218 từ ICO PlexCoin bằng cách sử dụng các tuyên bố giả mạo trên.

Kiện tụng bắt đầu

Vụ án ở Ohio chỉ là bản cáo trạng gần đây nhất được đưa ra nhằm chống lại các cá nhân liên quan đến ICO.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đóng băng tài sản khẩn cấp đối với PlexCorps, cũng như Lacroix Paradis-Royer, vào tháng 12 năm 2017 như một phần của vụ kiện cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán. SEC đã gọi Lacroix là một “người tái phạm luật chứng khoán Quebec” khi gia hạn đóng băng vào tháng 6 năm 2018.

VIC.News đã báo cáo vào tháng 8 rằng SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá $7 triệu giữa PlexCorps, LacroixParadis-Royer. Hai người được yêu cầu phải trả $4,5 triệu – khoảng 55% số tiền được huy động trong ICO – cũng như $1 triệu tiền phạt dân sự mỗi người và $349.145,25 cho tiền lãi định kiến.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram
Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án bởi chính quyền Hàn Quốc

Một tòa án Hàn Quốc đã kết án một người đàn ông 43 tuổi giấu tên hai năm sáu tháng tù vì tham gia vào kế hoạch lừa đảo loại hình kim tự tháp khai thác tiền điện tử trị giá $249 triệu.

Theo Yonhap Lee Sang-wook, thẩm phán tại Tòa án quận Incheon, người đã đưa ra thông báo cho biết, sơ đồ kim tự tháp khai thác tiền điện tử vẫn đang được điều tra. Bản cáo trạng đã cáo buộc hành vi bất hợp pháp của vị thư ký công ty từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017. Không có thông tin chi tiết nào nói về tầm quan trọng sự tham gia của anh ấy, cũng như tiền điện tử cụ thể liên quan đến vụ lừa đảo.

Cảnh sát nói rằng anh ta đóng vai trò tích cực trong việc gửi các báo cáo giả tới các nạn nhân. Nhà chức trách tuyên bố rằng công ty đã lừa dối mọi người bằng cách hứa với họ 60% lợi nhuận do hoạt động khai thác tiền điện tử tạo ra. Sau đó người ta phát hiện ra rằng không có hoạt động nào như vậy tồn tại.

Dấu hiệu của sơ đồ Ponzi

Các công tố viên chia sẻ rằng đó là hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như thanh toán cho các nhà đầu tư nhánh trên – những người thu hút các nhà đầu tư nhánh dưới, đã giương cờ đỏ liên quan đến kế hoạch Ponzi đang diễn ra.

Thẩm phán Lee tuyên bố:

Đây là một trò cam kết lừa đảo quy mô lớn đối với một số lượng người không xác định. Chúng tôi đã cân nhắc rằng nhiều nạn nhân được gia tăng hàng loạt và mức độ thiệt hại lên ngất trời xanh.

Theo các báo cáo mới nhất, hai trong số những kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo đã trốn ra nước ngoài. Vị thư ký là người duy nhất bị kết án do kết quả điều tra cho đến nay.

Bên cạnh đó, chính quyền Hàn Quốc gần đây đã thông báo rằng một khiếu nại đã được đệ trình bởi 950 nhà đầu tư, những người tự nhận là nạn nhân của một kế hoạch Ponzi khác liên quan đến tiền điện tử. Cảnh sát đang xem xét vụ lừa đảo, với tên gọi là Futurenet.


Nguồn: Cointelegraph

Biên dịch bởi VIC News
0 Bình luận
FacebookTelegram