400 triệu đô la XRP giao dịch bất hợp phát đã bị Elliptic phát hiện
Elliptic là một công ty chuyên quản lý rủi ro cho tiền điện tử, vừa qua đã phát hiện ra 400 triệu đô la trong các giao dịch XRP bất hợp pháp. Tổng cộng chiếm đến 0,2% tổng số giao dịch trên mạng.
Trong thông cáo báo chí được chia sẻ với BeInCrypto, Elliptic vừa thêm XRP vào bộ theo dõi của mình và đã tìm thấy hàng trăm tài khoản XRP liên quan đến lừa đảo và hoạt động bất hợp pháp. 0,2% của tất cả các giao dịch XRP, với tổng trị giá 400 triệu đô la được phát hiện có liên quan đến hoạt động tội phạm và các thực thể bị xử phạt.
400 triệu đô la giao dịch trên XRP được liên kết với tội phạm
Những khoản tiền này có liên quan đến các vụ lừa đảo thẻ tín dụng, trộm cắp và các hoạt động bất hợp pháp khác. Elliptic hy vọng rằng dữ liệu mà nó đã thu thập sẽ được các tổ chức tài chính sử dụng để giám sát tốt hơn việc chuyển tiền trên mạng của Ripple. Đây là lần đầu tiên sàng lọc toàn diện cho các hoạt động tội phạm như vậy được thực hiện cho XRP.
Cho rằng XRP chuyên thanh toán xuyên biên giới, những phát hiện này đặc biệt có trước. Với việc Ripple có được lực kéo trong khu vực APAC giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, những khám phá của Elliptic sẽ chứng minh cơ bản cho sự giám sát và minh bạch pháp lý hơn nữa.
Chỉ một phần nhỏ giao dịch bị ảnh hưởng
Báo cáo có vẻ gây tổn hại, nhưng cần lưu ý rằng 400 triệu đô la liên quan đến tội phạm chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả các giao dịch XRP. Thông qua việc sử dụng các mô hình liên kết dữ liệu và rửa tiền, Elliptic có kế hoạch xuất bản nền tảng đầy đủ để giám sát các giao dịch XRP trong tuần đầu tiên của tháng 12.
Là loại tiền điện tử lớn thứ ba trong toàn bộ ngành, kết quả mà Elliptic tìm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Thông qua các hệ thống giám sát nâng cao này, chúng tôi có thể mong đợi các giao dịch bất hợp pháp này sẽ giảm và thủ phạm của nó sẽ bị truy tố. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Elliptic không trực tiếp nêu bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào liên quan đến các hoạt động tội phạm này trên XRP. Hy vọng, nhiều thông tin hơn về những người có trách nhiệm sẽ được đưa ra.
Nguồn: Beincrypto
Biên dịch bởi VIC.News
Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube